Código de títulos: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) abreviatura de títulos: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Anúncio n.o: 2022038 obrigações Código: 123087 abreviatura de obrigações: obrigações convertíveis Mingdian
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) a Assembleia Geral Anual de 2021 está agendada para se realizar na companhia na sexta-feira, 13 de maio de 2022, sendo comunicados os assuntos relevantes da assembleia:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) o procedimento de convocação desta reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) estatutos.
IV) Hora de reunião
1. Hora da reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 13 de maio de 2022.
2. tempo de votação on-line: o tempo específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 13 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 13 de maio de 2022 a 15:00 p.m. de 13 de maio de 2022.
V) Método de convocação das reuniões: é adoptada a combinação de votação no local e votação em linha.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: segunda-feira, 9 de maio de 2022
(VII) Participantes
1. A partir do fechamento do mercado na tarde de 9 de maio de 2022 (segunda-feira), a data de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo a procuração do acionista ser acionista da sociedade;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados testemunhas e pessoal relevante contratado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de reunião no local: sala de conferências do edifício F, No. 32, South Ring Road, segunda zona industrial de Shangxing, rua de Xinqiao, distrito de Bao’an, Shenzhen
2,Questões consideradas na reunião
1. As propostas apresentadas à assembleia geral para votação são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) é √
Proposta de instituição de auditoria em 2022
7.00 proposta sobre o plano de remuneração dos administradores não independentes em 2022 √
8.00 proposta de subsídio anual 2022 para diretores independentes da empresa √
9.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
2. Os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Para todas as propostas consideradas nesta reunião, a sociedade contará separadamente os votos dos acionistas minoritários; Os diretores independentes expressaram pareceres relevantes sobre as propostas às 5h00, 6h00, 7h00 e 8h00; Proposta 7.00 acionistas relacionados evitarão votar.
4. A proposta acima foi deliberada e adotada na terceira reunião do terceiro conselho de administração e na terceira reunião do terceiro conselho de supervisores. Consulte o conteúdo publicado no cninfo.com em 21 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios e documentos relevantes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) hora de registro: 9:00 a 12:00 a.m. e 14:00 a 17:00 p.m. em 11 de maio de 2022 (II) local de registro: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) departamento de seguranças, edifício F, No. 32, South Ring Road, Shangxing segunda zona industrial, rua Xinqiao, distrito de Bao’an, Shenzhen
III) Método de registo:
1. Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo acionista legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a licença comercial da pessoa coletiva da empresa carimbada com o selo oficial (cópia do original e duplicado), a certidão de identidade do representante legal e a carteira de identidade de residente; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista de pessoa coletiva, a licença comercial da pessoa coletiva com selo oficial (cópia do original e duplicado), a procuração emitida pelo acionista (ver Anexo 3 para detalhes) e o cartão de identificação de residente do agente.
2. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de conta de valores mobiliários accionistas e bilhete de identidade de residente; Se um acionista de pessoa física confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista, cartão de identificação de residente, procuração emitida pelo acionista (ver Anexo 3 para detalhes) e cartão de identificação de residente do administrador.
3. Os acionistas não locais podem usar e-mail ( [email protected]. Para inscrição por carta ou fax, os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (ver Anexo 2 para mais detalhes) para confirmação do registro. Por favor, envie correio e fax para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 11 de maio de 2022. Por favor, envie a carta para o Departamento de Segurança do edifício F, nº 32, South Ring Road, Shangxing segunda zona industrial, Xinqiao rua, Bao’an District, Shenzhen, código postal: 518125 (por favor, indique as palavras “reunião geral” no envelope). O registo telefónico não é aceite.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Ao votar, consulte o anexo 1.
6,Outros assuntos
(I) a duração da reunião deverá ser de meio dia. A acomodação, transporte e outras despesas relacionadas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(II) Contacto da reunião: Cai Linsheng
Conferência Tel.: 075527243637
Contacto da reunião Fax: 075527243609
E- mail de contacto da reunião: [email protected].
Endereço de contato: edifício F, No. 32, South Ring Road, Shangxing segunda zona industrial, Xinqiao rua, Bao’an District, Shenzhen
Código Postal: 518125
(III) Os acionistas e agentes autorizados dos acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer os originais do cartão de conta de valores mobiliários do acionista, certificado de participação, cartão de identificação de residente, procuração e assim por diante, para entrar no local com notas.
7,Documentos para referência futura
(I) resolução da terceira reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
(II) resolução da terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade;
(III) outros documentos para referência futura.
É por este meio anunciado.
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) conselho de administração 21 de abril de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 350739
Voting abbreviation: Mingyang voting
(II) preencher os pareceres de votação ou votos eleitorais.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se. (III) quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) tempo de votação: horário de negociação em 13 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 13 de maio de 2022 e termina às 15h de 13 de maio de 2022.
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade de serviço on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(3) Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021
Nome do acionista (nome): Número do cartão de identificação ou número da licença comercial:
Nome do agente confiado: número do cartão de identificação ou número da licença comercial:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
Nota: se não houver itens, preencha “Nenhum”.
Anexo 3:
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
As a shareholder of Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) , I (the company) hereby authorize Mr. / Ms. to attend Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of me (the company). The trustee has the right to vote on all proposals considered at the meeting in accordance with the instructions of this power of attorney and sign the relevant documents to be signed at the meeting. Minhas opiniões de voto (ou da empresa) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
As observações são as mesmas que o nome da proposta na proposta anti rejeição, ou seja, a coluna verificada para o código de peso
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas
