Código dos títulos: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) abreviatura dos títulos: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) Anúncio n.o: 2022032
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 6 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de maio 6, 2022
Local: sala de reuniões (V) da empresa, No. 68 Jiefang Road, Zhumadian City, província de Henan. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 6 de maio de 2022
A 6 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. A empresa atende aos requisitos de emissão de ações para compra de ativos e transações de partes relacionadas √
Proposta sobre as condições estipuladas pelas leis e regulamentos relevantes
2.00 sobre o plano de emissão de ações da empresa para compra de ativos e transações de partes relacionadas √
Movimento
2.01 método de transacção, activos subjacentes e contraparte √
2.02 preço de transação e base de preços √
2.03 método de pagamento √
2.04 Tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.05 Método de emissão √
2.06 objecto emissor √
2.07 data base de preços e preço de emissão √
2.08 quantidade de emissão √
2.09 ajuste do preço de emissão e quantidade √
2.10 Local de listagem das acções emitidas √
2.11 Acordo de bloqueio de acções √
2.12 Acordo de lucros e perdas durante o período de transição do ativo sujeito √
2.13 arranjo de lucros acumulados não distribuídos √
2.14 período de validade da resolução √
3. Proposta de que esta transação constitua uma transação conectada √
4. Esta transação atende aos requisitos de regular os principais ativos das empresas listadas √
Disposições relativas a diversas questões de reestruturação industrial proposta nos termos do artigo 4.o
5. Esta transação atende aos requisitos de gestão de reestruturação de ativos major de empresas cotadas √
Proposta de regulamentos pertinentes
6. Esta transação não constitui uma reestruturação importante de ativos de empresas cotadas √
Reestruturação importante de activos prevista no artigo 12.o das medidas administrativas
Movimento
7. Esta transação não constitui uma reestruturação importante de ativos de empresas cotadas
Proposta de reorganização e inclusão na lista prevista no artigo 13.° das medidas administrativas
8. O objeto relevante desta transação não existe supervisão de empresas cotadas √
Orientação n.º 7 – stocks relacionados com uma reestruturação importante de activos de empresas cotadas
Proposta relativa à explicação das circunstâncias previstas no artigo 13.° do regulamento relativo às operações anormais
9. sobre a assinatura de √ entre a empresa e Changge Yulong Industrial Co., Ltd
Assinado Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) com condições em vigor
Proposta relativa à emissão de acções para aquisição de activos
10 sobre a empresa que assina √ com Changge Yulong Industrial Co., Ltd
Compromisso de desempenho e acordo de compensação para emissão de ações para compra de ativos
Proposta de debate
11. Sobre Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) emissão de compra de ações √
Relatório sobre compra de ativos e transações de partes relacionadas (Draft) e seu resumo
Movimento
12 proposta sobre compromisso de desempenho e acordo de compensação √
13 √ sobre a base de preços e análise de equidade e racionalidade desta transação
conta
14 razoável √ sobre a independência da instituição de avaliação e a premissa dos pressupostos de avaliação
A relevância entre o método de avaliação e a finalidade da avaliação e o preço da avaliação
Proposta de equidade
15. Sobre a aprovação do relatório de auditoria e relatório de revisão de referência relacionado a esta transação √
Proposta de relatório e relatório de avaliação
16. Completidade e cumprimento dos procedimentos legais para esta transação √
E a validade dos documentos legais apresentados
17. Impacto desta transação no retorno imediato da empresa e medidas de preenchimento √
Proposta de execução
18. Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar da emissão √
Proposta sobre questões relacionadas com a compra de ações de ativos e transações com partes relacionadas
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi aprovada pela 18ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa realizada em 20 de abril de 2022
Foi deliberada e adotada na 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte a divulgação na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 21 de abril de 2022 E anúncios relevantes da mídia de divulgação de informações Shanghai Securities News, China Securities News, tempos de títulos e Securities Daily.
2. Proposta de resolução especial: 1-183. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1-184. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: 1-18
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Li Baohua, Zhao Xin 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: Nº III. assuntos que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 2022 / 4 / 28
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal vs. métodos de registro de assembléias os acionistas ou agentes presentes na assembleia geral de acionistas da sociedade no local devem ser registrados das seguintes formas: 1. Procedimentos de registo: (1) Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com o seu próprio bilhete de identidade, cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade. (2) Se um accionista singular confiar a presença de um agente, este deverá registar-se com o seu próprio bilhete de identidade, procuração, cópia do bilhete de identidade do responsável principal, cartão de conta de accionista do responsável principal ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade. (3) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), o bilhete de identidade do representante legal ou outros documentos de identidade do representante legal e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva. (4) Caso o acionista da pessoa coletiva confie a presença de outros, o agente deverá se registrar com seu cartão de identificação, procuração da pessoa coletiva (assinada e selada pelo representante legal), cópia da licença comercial da pessoa coletiva (selada), cópia do cartão de identificação do representante legal ou outros documentos de identificação do representante legal (selada com o selo oficial) e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a ser assinados devem ser autenticados em cartório. A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada. (5) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta (indicar “assembleia geral” no envelope) ou fax, devendo o registro da carta estar sujeito ao carimbo postal na data de recebimento. No dia da participação, o certificado original deve ser registrado para confirmação antes de poder ser considerado como registro válido. Os acionistas que compareçam à reunião ou seus representantes legais ou agentes encarregados podem completar o registro da reunião meia hora antes da reunião. 2. Tempo de inscrição:
Em 5 de maio de 2022, das 9h00 às 23h00 e das 14h30 às 16h00
3. lugar de registro: Escritório de Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) departamento de seguranças, No. 68 Jiefang Road, Zhumadian City, província de Henan. 4. Os acionistas que comparecem à reunião de acionistas no local são convidados a chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer o original e cópia do certificado de identidade válido e da conta de ações de Shanghai Stock Exchange dos acionistas, para verificar sua admissão. 6,Outros assuntos 1. Informações de contato: Sra. Li Tel.: 03963829259 Fax: 03963835000 e-mail: ltrq2017126.com. Endereço de contato: Escritório de Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) departamento de segurança, No. 68 Jiefang Road, Zhumadian City, Henan Province. Código Postal: 4630002 As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas ou de seus agentes presentes na assembleia local serão suportadas por eles mesmos. É por este meio anunciado.
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) conselho de administração 21 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária da sua empresa em 2022, realizada em 6 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim mesmo)
