Stock Code: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) stock abbreviation: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) listing place: Shanghai Stock Exchange Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Resumo do relatório sobre a emissão de ações para aquisição de ativos e transações com partes relacionadas (Projeto)
Nome do projecto
Contraparte: Changge Yulong Industrial Co., Ltd.
Consultor financeiro independente
Data de assinatura: Abril de 2002
Declaração e compromisso
1,Declaração da empresa
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões na divulgação de informações e documentos de candidatura desta reorganização, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas. Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem não transferir suas ações em Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) até que a conclusão da investigação do caso seja clara se a reorganização for apresentada para investigação pelo órgão judicial ou pelo CSRC devido à suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes das informações fornecidas ou divulgadas.
O responsável pela empresa, o responsável pela contabilidade e o responsável pela organização contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do relatório de reestruturação e do seu resumo sejam verdadeiros, exactos e completos.
A eficácia e a conclusão desta reorganização devem ainda ser aprovadas e aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação. Qualquer decisão ou parecer da autoridade de exame e aprovação sobre esta reorganização não indica que ela faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
Após a conclusão desta reorganização, a sociedade será responsável pelas mudanças de funcionamento e rendimento da empresa; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento causados por esta reestruturação.
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre o relatório de reestruturação e seu resumo, devem consultar seu próprio corretor de ações, advogado, contador profissional ou outros consultores profissionais. 2,Compromisso da contraparte
A indústria Yulong, a contraparte desta reestruturação, promete:
1. A empresa fornecerá oportunamente à sociedade cotada as informações relacionadas à reorganização, e garantirá que as informações fornecidas sejam verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Se as informações fornecidas tiverem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e causarem prejuízos à empresa cotada ou investidores, a empresa será responsável por indenização de acordo com a lei.
2. A empresa garante fornecer a todos os intermediários e sociedades cotadas envolvidas nesta reestruturação informações e documentos relacionados com esta transação (incluindo, entre outros, materiais escritos originais, materiais duplicados, etc.). As cópias ou cópias de documentos e materiais são consistentes com o original ou original, e as assinaturas e selos desses documentos e materiais são autênticos. Os signatários de tais documentos estão legalmente autorizados e efetivamente assinam tais documentos; Garantir que todos os materiais e informações relevantes fornecidos são verdadeiros, precisos e completos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumir responsabilidades legais correspondentes pela autenticidade, exatidão e integridade de tais materiais e informações relevantes.
3. Se a reorganização for submetida a investigação pelo órgão judicial ou pela CSRC devido à suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes das informações prestadas ou divulgadas, a sociedade não transferirá as ações com participação na sociedade cotada até que seja clara a conclusão da investigação do caso; E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e a conta de ações ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e inspeção, e o conselho de administração deverá solicitar o bloqueio à bolsa de valores e o registro e Companhia Compensadora em nome da sociedade; Se o pedido de bloqueio não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente as informações contábeis da empresa à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações contábeis da empresa à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação, autoriza a bolsa de valores e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se a investigação concluir que há violações de leis e regulamentos, a empresa promete bloquear ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes.
4. A empresa promete que se violar a garantia e declaração acima, assumirá responsabilidades legais individuais e conjuntas. 3,Compromisso intermédio
The intermediaries China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , Junzhi law firm, ZTE caiguanghua office and Zhongwei of this reorganization promise that the relevant documents provided by the company / in this reorganization application document are true, accurate and complete, without false records, misleading statements or major omissions, and bear individual and joint legal liabilities for the authenticity, accuracy and integrity. Caso existam registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de pedido de reorganização, a empresa/bolsa assumirá responsabilidade conjunta por indenização caso não seja diligente e responsável.
catálogo
Declarações e autorizações 1. A empresa declara que 1 II. A contraparte promete 1 III. Compromisso intermédio 2 catálogo 3 interpretação 5. Dicas sobre questões importantes 8 I. Panorama geral deste plano de transacção 8 II. Esta transação constitui uma transação conectada e não constitui uma listagem importante de reorganização e reorganização de ativos VIII. Avaliação dos activos subjacentes 9 IV. informações breves sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos 9 v. avaliação e avaliação do objeto da transação Vi. impacto desta reestruturação nas empresas cotadas 12 VII. Processo de tomada de decisão e aprovação desta transação VIII. Importantes compromissos assumidos pelas partes relevantes nesta reestruturação IX. Pareceres de princípio dos acionistas controladores da sociedade cotada sobre esta reorganização 10. Plano de redução de ações dos acionistas controladores, diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade listada desde a data de retomada da reorganização até a conclusão da implementação 11. Disposições para a protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores nesta reestruturação 19 12. Após a conclusão dessa reorganização, a empresa listada ainda atende às condições de listagem 21 XIII. Recomendação qualificação profissional de conselheiro financeiro independente 21 grandes dicas de risco 23 I. Riscos relacionados com esta operação 23 II. Riscos operacionais da empresa alvo 24 III. Outros riscos vinte e sete
Secção 1 Transacção Visão geral 28 I. Contexto e finalidade desta operação 28 II. Processo de tomada de decisão e aprovação desta transação 30 III. Regime específico desta operação IV. Impacto desta reestruturação nas sociedades cotadas 34 V. Esta transação constitui uma transação conectada 35 VI. Esta operação não constitui uma reestruturação importante dos activos 35 VII. Esta operação não constitui reorganização e listagem trinta e seis
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados no resumo deste relatório:
O resumo deste relatório refere-se ao resumo do relatório (Projeto) de Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) emissão de ações para compra de ativos e transações de partes relacionadas
Relatório de reestruturação refere-se ao relatório de Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) emissão de ações para compra de ativos e transações com partes relacionadas (Projeto)
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) / empresa / empresa / refere-se a Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) empresa da cidade
O gasoduto Yunan refere-se à Henan Yunan Gás Pipeline Co., Ltd., o antecessor da empresa
Changge Lantian/empresa alvo refere-se a Changge Lantian nova energia Co., Ltd., anteriormente conhecida como CGN Yulong (Henan) nova energia Co., Ltd
Yulong indústria / contraparte refere-se a Changge Yulong Industry Co., Ltd., o acionista da Changge Lantian
Grupo CGN refere-se a Cgn Power Co.Ltd(003816) Group Co., Ltd., a antiga empresa do grupo Changge Lantian
A energia Linjue refere-se à Changge linjue Energy Co., Ltd., uma parte coligada da Changge Lantian
O gás Yunan refere-se à Henan Yunan Gás Co., Ltd., uma subsidiária integral
O gás Xinchang refere-se à Henan Lantian Xinchang Gás Co., Ltd., uma subsidiária de propriedade integral
Grupo Lantian refere-se a Henan Lantian Group Co., Ltd., o acionista controlador de Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Investimento Lantian refere-se à Henan Lantian Energy Investment Co., Ltd., a acionista controladora do grupo Lantian
Guangshan Yiguang Industrial Group Co., Ltd., uma subsidiária integral do investimento Lantian, é o acionista original da empresa.
Em novembro de 2007, o nome foi alterado para Guangshan Yiguang Industrial Co., Ltd; Em janeiro de 2010, o nome foi alterado para Guangshan Yiguang Real Estate Co., Ltd; Em junho de 2013, o nome foi alterado para Guangshan Yiguang Trading Co., Ltd; Cancelado em 23 de janeiro de 2017
Esta transação / reorganização refere-se a Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) planos de emitir ações para a indústria Yulong para comprar 52% do capital da Changge Lantian detido por ela
O objetivo da transação / ativo alvo refere-se ao capital de 52% da Changge Lantian
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas (revistas em 2022).
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2022)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
A data de entrega refere-se à data de registro industrial e comercial em que a Changge Lantian completa a transferência de capital para o nome da empresa listada
O acordo de compra de ativos através da emissão de ações refere-se ao acordo de compra de ativos através da emissão de ações entre Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) e Changge Yulong Industrial Co., Ltd
O compromisso de desempenho e acordo de compensação entre Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) e Changge Yulong Industrial Co., Ltd. refere-se ao compromisso de desempenho e acordo de compensação da sociedade limitada em Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) emissão de ações para compra de ativos
O relatório de avaliação de ativos da Changge Lantian, que Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) planeja adquirir ações da Yulong Industrial na cidade de Changge, refere-se ao relatório de avaliação de ativos sobre o valor de todo o patrimônio líquido dos acionistas da empresa envolvidos no capital de 52% da Changge Lantian new energy Co., Ltd. detida pela empresa
Consultor financeiro independente / China Merchants Securities Co.Ltd(600999) refere-se a China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Consultor jurídico / Escritório de advocacia Junzhi refere-se ao escritório de advocacia Beijing Junzhi
Instituição de auditoria / ZTE caiguanghua Contabilistas Públicos Certificados (sociedade geral especial)
Instituição de avaliação de ativos / Avaliação de Zhongwei refere-se a Zhongwei Zhengxin (Beijing) Asset Appraisal Co., Ltd
A data base de avaliação / data base de transação refere-se a 31 de dezembro de 2021
Os últimos dois anos / período de relatório referem-se a 2020 e 2021
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
O gás natural refere-se ao gás misto combustível formado e migrado sob diferentes condições geológicas e armazenado em estruturas subterrâneas sob certa pressão.
O gás natural liquefeito é chamado de gás natural liquefeito. Quando o gás natural é resfriado a cerca de – 162 ℃, ele muda de estado gasoso para estado líquido. O volume de GNL a granel é de cerca de 1 / 600 do volume no estado gasoso original, eo peso é apenas cerca de 45% da água acumulada no mesmo corpo; Uma tonelada de gás natural liquefeito (GNL) é de cerca de 1400 metros cúbicos padrão de gás natural (gasoso) a 20 graus Celsius
Gás natural comprimido (gás natural comprimido), comprimido a uma pressão superior ao GNC, refere-se ao gás natural gasoso igual ou igual a 10MPa e não superior a 25MPa, GNC do veículo
