Código de títulos: 301119 abreviatura de títulos: Zhengqiang Anúncio No.: 2022020 Hangzhou Zhengqiang transmission Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 12ª reunião do primeiro conselho de administração da Hangzhou Zhengqiang transmission Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 19 de abril de 2022 por meio de comunicação no local. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por telefone e wechat em 8 de abril de 2022. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião e 5 diretores que realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo presidente Xu Zhengqing. A convocação e a realização da reunião devem obedecer às disposições do direito das sociedades e demais leis, regulamentos, normas departamentais, outros documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Todos os diretores presentes na reunião consideraram cuidadosamente e formaram as seguintes resoluções:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo Sr. Xu Zhengqing, o gerente geral, e acreditava que a gestão da empresa efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração em 2021, e o relatório de trabalho refletiu objetiva e verdadeiramente as atividades diárias de produção, operação e gestão da empresa em 2021. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Os diretores independentes da empresa apresentaram ao Conselho de Administração o relatório anual de 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes e informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn. No mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
3. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022018) e resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022019) em.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Auditado por Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial), o lucro líquido da empresa (empresa-mãe) em 2021 foi de 5229568257 yuan, mais o lucro não distribuído de 8654003184 yuan no início do ano, menos a reserva excedentária de 522956826 yuan retirada este ano, e o lucro disponível para distribuição em 31 de dezembro de 2021 foi de 13360614615 yuan.
Considerando o desenvolvimento a longo prazo da empresa e o retorno do investimento dos acionistas, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: Com base no capital social total da empresa de 80000000 ações, a empresa distribuirá um dividendo monetário de RMB 0,75 (imposto incluído) a todos os acionistas por cada 10 ações, e não converterá a reserva de capital em capital social e bônus, sendo distribuído um dividendo monetário total de RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 (imposto incluído). Após a aprovação do plano de distribuição de lucros pelo conselho de administração e pela assembleia geral até à data do registro da distribuição de capital próprio, se o capital social total da empresa mudar, a empresa ajustará o total de dividendos em caixa de acordo com o princípio da “proporção de distribuição inalterada”.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores independentes expressaram seu consentimento nesta matéria, e esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio nº: 2022022)
6. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e os contadores e instituições de recomendação expressaram suas opiniões sobre este relatório.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
7. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta de aplicação da empresa e de suas subsidiárias para linha de crédito bancário em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito bancário em 2022 (Anúncio nº: 2022023). 9. A proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 (Anúncio n.º 2022024). 10. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 (Anúncio n.º 2022024). 11. Foi considerada e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021, cujos resultados foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e os contadores e instituições de recomendação expressaram suas opiniões sobre este relatório.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022028).
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes na 12ª reunião do primeiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores de Hangzhou Zhengqiang transmission Co., Ltd. 21 de abril de 2022
