Código de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Anúncio n.o: 2022034 bond Código: 128121 bond abbreviation: Hongchuan convertible bond
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 10ª reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 15 de abril de 2022, e a reunião foi realizada no local combinado com votação de comunicação em 19 de abril de 2022. Há 7 diretores que devem votar nesta reunião e 7 diretores que realmente votam (entre eles, os diretores Huang Yuntao, Qiu Xiaohua, Wang Kaitian e Guo leiming participam da reunião e votam por meio de comunicação). A reunião foi presidida pelo Sr. Linhaichuan, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de negociação de derivativos por subsidiárias foi deliberada e aprovada.Para detalhes, consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 21 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre negócios de negociação de derivados das subsidiárias (Anúncio n.º 2022035).
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes, que são publicados em cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 10ª reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) a proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros foi deliberada e adotada.Para mais detalhes, consulte o site cninfo.com em 21 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Sistema de gestão de investimentos estrangeiros (abril de 2022).
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com publicados em 21 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022036).
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conselho de Administração
21 de Abril de 2022
