Código dos títulos: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) securities abbreviation: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) Anúncio n.o: 202220 securities code: 149516 securities abbreviation: 21 Jianneng 01
Securities code: 149743 securities abbreviation: 21 Jianneng 02
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) a sexta reunião do nono conselho de administração decidiu realizar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade em 11 de maio de 2022. As matérias pertinentes são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral
(I) convocador da reunião: o conselho de administração da empresa. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Hora da reunião:
1. Tempo de reunião no local: 14:30, 11 de maio de 2022, meio dia.
2. Tempo de votação em linha:
O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 11 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 11 de maio de 2022.
(III) Método de reunião: esta reunião será realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(IV) data de registro de capital próprio: 29 de abril de 2022.
V) Participantes:
1. No fechamento do mercado na tarde de 29 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas por meio deste aviso; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia local podem autorizar outros a comparecer e votar em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa).
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogados empregados pela empresa.
(VI) local de reunião no local: sala de reunião da empresa, 17º andar, edifício a, Yuyuan Plaza, nº 9, Yuhua West Road, cidade de Shijiazhuang, província de Hebei.
2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
A coluna com o nome da proposta de código verificado nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório Anual 2021 e resumo √
6.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
7,00 plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) √
8.00 proposta sobre transações conectadas diárias estimadas em 2022 √
9.00 na re-assinatura do contrato de serviço financeiro com Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd. √
Proposta da reunião
10.00 sobre o penhor da Shouyang thermal power, subsidiária holding, para conceder empréstimos à empresa com direito a cobrar taxas de eletricidade √
Proposta relativa à garantia hipotecária
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
A sétima proposta, o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), precisa ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia. A oitava e a nona propostas são transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados precisam evitar o voto. De acordo com os requisitos das regras relevantes, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente.
Para mais detalhes sobre os assuntos de deliberação acima mencionados, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia que este aviso( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, o relatório de demonstração financeira em 2021, o anúncio da resolução da sexta reunião do nono conselho de administração, o relatório anual de 2021 e seu resumo Anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade, plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022, anúncio de re-assinatura do contrato de serviço financeiro com Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd. e o negócio financeiro esperado em 2022, e anúncio sobre a garantia de penhor da subsidiária Shouyang energia térmica para os empréstimos da empresa com o direito de carga de energia elétrica.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) Inscrição da assembleia: para os acionistas individuais qualificados para participar da reunião, por favor, mantenha o cartão de identificação original e o cartão de conta do acionista; O agente acionista deverá possuir o cartão de identificação original, a procuração, o cartão de conta acionista do cliente e o cartão de identificação do cliente; Solicita-se aos acionistas corporativos que se inscrevam na sede do conselho de administração da empresa, das 8:30 às 17:00 horas do dia 10 de maio de 2022, com o certificado original da unidade, a procuração do representante legal, o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação dos participantes.
(II) Local de registo: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) Gabinete do Conselho
Endereço: 17th floor, building a, Yuyuan Plaza, No. 9, Yuhua West Road, Shijiazhuang, Hebei
Código Postal: 05051
Tel.: 031185518633
Fax: 031185518601
Contacto: Sun yuan, Guo Jia
(III) Os acionistas presentes na assembleia local devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Para questões relacionadas com a votação e votação em linha, ver anexo 1 "Processo operacional específico de participação na votação em linha" do presente aviso.
5,Documentos para referência futura
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) a resolução da sexta reunião do nono conselho de administração Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) Conselho de Administração
20 de Abril de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é "360600"; A votação é referida como "votação de investimento em construção".
2. Preencher os pareceres de votação.
As propostas consideradas nesta assembleia são propostas de voto não cumulativo, e as opiniões de voto são consentimento, objeção e abstenção.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 11 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet da bolsa
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 11 de maio de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em nome da minha empresa / indivíduo e exercer o direito de voto em meu nome.
Votar opiniões da unidade (eu) sobre a proposta desta reunião:
Observações da proposta: concordo em objetar ao código de renúncia a coluna do nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório Anual 2021 e resumo √
6.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
7,00 plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023 √)
Ano)
8.00 discussão sobre transações conectadas diárias estimadas em 2022 √
Caso
9.00 na re negociação com Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd. √
Proposta de assinatura de um novo acordo de serviços financeiros
10.00 "sobre a energia térmica Shouyang, uma subsidiária holding, carregando eletricidade √"
Proposta relativa à concessão de garantia de penhor para empréstimos às empresas
Nota: 1. Para os itens de deliberação acima, o administrador deve marcar "√" no item correspondente na coluna de "pareceres de votação" para dar instruções de votação. 2. Se o administrador não der instruções de voto, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade. 3. São válidos os recortes de jornal e cópias desta procuração ou auto-fabricadas no formato acima. 4. Se o responsável principal for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser carimbado com o selo da pessoa colectiva.
5. Esta procuração só é válida quando for completada e entregue à sede do conselho de administração da empresa por mão, correio, fax ou e-mail antes das 17:00h do dia 10 de maio de 2022.
Principal (assinatura): administrador (assinatura):
de identificação: de identificação:
Número de acções detidas:
Número da conta de accionista:
Data da atribuição:
data específica
