Código dos títulos: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) securities abbreviation: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) Anúncio n.o: 202213 securities code: 149516 securities abbreviation: 21 Jianneng 01
Securities code: 149743 securities abbreviation: 21 Jianneng 02
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Comunicado sobre a resolução da sexta reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) o conselho de administração enviou o aviso de convocação da sexta reunião do nono conselho de administração a todos os diretores por entrega e e-mail em 8 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de abril de 2022 sob a forma de reunião no local e votação de comunicação. Atualmente, o conselho de administração da empresa tem 9 diretores e 9 diretores participaram da reunião pessoalmente, incluindo o Sr. Qin Gang, o Sr. Xu Guilin e o Sr. Li Lianping, e diretores independentes Sr. an Lianlian, Sr. Zeng Ming e Sra. Zhao Lihong participaram da reunião e votaram por meio de comunicação.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação na reunião (Sr. Qin Gang, Sr. Xu Guilin e Sr. Li Lianping, Sr. an Lianlian, Sr. Zeng Ming e Sra. Zhao Lihong, diretores independentes, votação de comunicação e outros diretores levantando as mãos no local), as seguintes resoluções são adotadas:
(I) o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) o relatório sobre contas financeiras definitivas para 2021 e metas orçamentárias para 2022 foi adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório da demonstração financeira anual de 2021 será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. O relatório é publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(III) o plano de distribuição de lucros para 2021 foi adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A auditoria de contadores públicos certificados Lianda confirmou que o lucro não distribuído da empresa no início do período (salvo especificação em contrário, refere-se à empresa-mãe, o mesmo abaixo) foi de 391350626469 yuan, e o dividendo de 2020 foi de 30457648392 yuan. O lucro líquido realizado em 2021 é de -5831871519 yuan. De acordo com a lei das sociedades e os estatutos sociais, a empresa não retirará a reserva excedente legal em 2021, e os outros aumentarão em 141518559 yuan. O lucro disponível para distribuição aos acionistas no final do período é 3552202625117 yuan.
Tendo em conta que a empresa-mãe e as demonstrações consolidadas da empresa não obtiveram lucros em 2021, e tendo em conta as necessidades de capital do normal funcionamento e investimento da empresa em projetos de transformação e desenvolvimento, bem como o aumento do rácio de passivo patrimonial da empresa em 2021, a empresa planeja não distribuir dividendos em caixa, ações bônus ou converter reserva de capital em capital social em 2021. O lucro não distribuído restante da empresa é 3552202625117 yuan, que é transferido para ser distribuído nos anos subsequentes.
Os diretores independentes do nono conselho de administração da empresa expressaram opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros de 2021, que precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(IV) O relatório sobre a avaliação contínua dos riscos da Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd. (2021) foi adotado por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Qin Gang, Sr. Xu Guilin e Sr. Li Lianping evitaram a votação sobre a proposta. A proposta foi submetida a esta reunião para deliberação depois de previamente aprovada pelos diretores independentes do nono conselho de administração da empresa, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto. O texto completo do relatório é publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(V) o relatório de avaliação do controle interno de 2021 foi adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes do nono conselho de administração da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório. O texto completo do relatório é publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 (VI) o relatório anual de 2021 e seu resumo foram adotados por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório anual de 2021 da empresa é publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ), o resumo do relatório anual de 2021 foi publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O relatório anual de 2021 da sociedade será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) o relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração foi adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto integral do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O relatório será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) o plano de negócios 2022 foi adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta sobre transações conectadas do ano foi aprovada com 2020 votos (ou seja, 2020 votos) e o resultado da abstenção era esperado para 5 votos (ou seja, 2020 votos).
Os diretores relacionados Sr. Qin Gang, Sr. Xu Guilin, Sr. Li Lianping e Sr. Wang Jianfeng evitaram a votação sobre a proposta. A proposta foi submetida a esta reunião para deliberação depois de previamente aprovada pelos diretores independentes do nono conselho de administração da empresa, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgada a previsão de 2022 de transações conectadas diárias.
(x) a proposta de re-assinatura do contrato de serviços financeiros com a Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd. foi adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Qin Gang, Sr. Xu Guilin e Sr. Li Lianping evitaram a votação sobre a proposta.
A proposta foi submetida a esta reunião para deliberação depois de previamente aprovada pelos diretores independentes do nono conselho de administração da empresa, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
O assunto será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, securities times e cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, no mesmo dia que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre re-assinatura de contrato de serviço financeiro com Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd. e negócios financeiros esperados em 2022.
(11) O plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) foi adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração independente submeteu a proposta à nona sessão do conselho de administração independente para deliberação.
(12) A proposta de solicitar à assembleia geral a renovação da nomeação de uma sociedade de contabilidade foi adoptada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração solicitará que a assembleia geral de acionistas da empresa continue empregando Contadores Públicos Certificados Lianda (sociedade geral especial) para realizar a auditoria das demonstrações contábeis da empresa e controle interno em 2022, e a remuneração anual é proposta em RMB 1,8 milhão.
A proposta foi submetida a esta reunião para deliberação depois de previamente aprovada pelos diretores independentes do nono conselho de administração da empresa, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
O assunto será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, securities times e cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, no mesmo dia que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade. (13) Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi adotada a proposta de garantia de penhor da Shouyang thermal power, subsidiária holding, para empréstimos da empresa com direito à carga de energia. A proposta foi submetida a esta reunião para deliberação depois de previamente aprovada pelos diretores independentes do nono conselho de administração da empresa, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
O assunto será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, securities times e cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, no mesmo dia que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio da garantia de penhor fornecida pela Shouyang thermal power, uma subsidiária holding, para os empréstimos da empresa com direito a cobrar taxas de eletricidade.
(14) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi adotada por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O conselho de administração decidiu realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa em 11 de maio de 2022, combinando reunião presencial e votação on-line.
3,Documentos para referência futura
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) a resolução da sexta reunião do nono conselho de administração Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Conselho de Administração
20 de Abril de 2022
