Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Caros accionistas
O conselho de administração cumpre rigorosamente as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, desempenha seriamente as responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, padroniza o funcionamento, toma decisões científicas e promove ativamente o desenvolvimento de todos os negócios da empresa. O relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Revisão dos trabalhos da Assembleia Geral Anual de 2021 e do Conselho de Administração
(I) execução da assembleia geral e deliberações
Em 2021, o conselho de administração convocou duas assembleias gerais de acionistas para considerar e aprovar sete resoluções ordinárias, incluindo principalmente o relatório de trabalho do conselho de administração (supervisores) em 2020, as contas finais em 2020, o plano de distribuição de lucros, transações com partes relacionadas, a renovação da empresa de contabilidade, a prestação de garantia para a empresa de energia térmica Yangquan e outros assuntos. Até ao final de 2021, a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas é a seguinte:
1. Em 13 de maio de 2021, a distribuição anual de dividendos de 2020 foi concluída, e um dividendo em dinheiro de 1,70 yuan (incluindo impostos) foi distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações.
2. Em 2021, os títulos corporativos serão emitidos para investidores profissionais em duas fases, levantando 2,5 bilhões de yuans.
II) Reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 4 reuniões ordinárias e 3 reuniões temporárias, sendo que a convocação, convocação e resolução de cada reunião atenderam às disposições pertinentes das leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, estatutos e regulamento interno do conselho de administração. Os principais temas considerados pelo conselho de administração anterior são os seguintes: 1. Consideração das questões de governança corporativa:
(1) A empresa implementa o sistema de gestão dos membros da administração e gestão contratual;
(2) Estabelecer o sistema de gestão da sociedade para as ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas mudanças;
(3) Revisar o sistema de gestão da divulgação de informações da empresa;
(4) Revisar o sistema de registro e gestão da empresa para insiders;
(5) Revisar as medidas de administração das garantias externas da sociedade;
(6) Relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021.
2. Revisão de assuntos relacionados ao negócio da empresa, incluindo principalmente:
(1) O orçamento anual e o relatório final das contas da empresa e o plano anual de distribuição de lucros;
(2) Relatório sobre a retirada e a anulação de diversas reservas de imparidade de ativos em 2021;
(3) Proposta de alteração das políticas contábeis da empresa;
(4) Proposta de alteração da estimativa contábil do ativo imobilizado da sociedade;
(5) Plano de negócios da empresa para 2021;
(6) O relatório anual de 2020 da empresa e os relatórios do primeiro trimestre, semestral e terceiro trimestre de 2021. 3. Consideração das garantias externas:
Fornecer garantia para que a sociedade anônima Huayang investimento em construção Yangquan Thermal Power Co., Ltd. solicite empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento.
4. Consideração dos empréstimos confiados:
Hebei Huadian Nuclear Power Co., Ltd.
5. Consideração de transações com partes relacionadas:
(1) Transações diárias previstas com partes relacionadas em 2021;
(2) Espera-se que o negócio financeiro relacionado com Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd. em 2021;
(3) Transações de partes relacionadas de Hebei Shenyuan Industrial Co., Ltd. empréstimos da empresa de pequeno empréstimo CCDI.
6. Auditor anual empregado:
Propor à assembleia geral de acionistas a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lianda (sociedade geral especial) para realizar a auditoria das demonstrações contábeis da empresa e o controle interno em 2021.
(III) trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Os comitês especiais do conselho de administração da empresa cumpriram fervorosamente suas funções de acordo com suas respectivas regras de trabalho, desempenharam plenamente as funções profissionais dos comitês especiais e promoveram a melhoria contínua da tomada de decisões científicas do conselho de administração.
1. O comitê de auditoria do conselho de administração realizou quatro reuniões em 2021 para analisar os relatórios financeiros intercalares para 2020 e 2021, o relatório de avaliação do controle interno para 2020 e a renovação da instituição de auditoria.
2. O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração realizou uma reunião em 2021 para revisar o plano anual de saque salarial dos executivos seniores da empresa em 2020.
IV) Desempenho dos administradores independentes
Em 2021, os diretores independentes da empresa mantiveram rigorosamente a sua independência, cumpriram os seus deveres e obrigações, participaram ativamente nas atividades de governança corporativa e tomada de decisão, consideraram cuidadosamente vários temas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre assuntos importantes e desempenharam um papel adequado na salvaguarda dos legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
(V) aderir à operação padronizada e melhorar continuamente o nível de governança corporativa
1. Melhorar ainda mais a construção do sistema de governança corporativa
Em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas e das leis e regulamentos relevantes, a empresa aderiu ao funcionamento padronizado e salvaguardau os interesses de todos os acionistas. Durante o período analisado, o funcionamento das “três reuniões” da empresa foi padronizado e os procedimentos decisórios e regras de procedimento estabelecidos pela empresa foram democráticos e transparentes; As responsabilidades da gestão são claras, o mecanismo de supervisão de controlo e equilíbrio funciona eficazmente e o sistema interno de supervisão e feedback é sólido. De acordo com os requisitos das novas normas regulatórias emitidas, temos melhorado continuamente o sistema normativo de governança corporativa, revisto o sistema de gestão de divulgação de informações e o sistema de registro e gestão de insiders, e estabelecido separadamente o sistema de gestão das ações das sociedades detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações, de modo a garantir que o desenvolvimento das atividades de governança corporativa atenda aos requisitos regulatórios das empresas listadas com base em sistemas padronizados.
2. Implementar o sistema de gestão e gestão contratual para estimular ainda mais a vitalidade das empresas
A fim de implementar a decisão e implantação do Conselho de Estado sobre o estabelecimento e melhoria do mecanismo de operação orientada para o mercado, a empresa implementa o sistema de posse e gestão contratual da gestão, implementa efetivamente o direito de avaliação de desempenho e direito de gestão salarial do conselho de administração para gerentes seniores, estimula ainda mais a vitalidade da empresa e melhora continuamente a tomada de decisão e capacidade de gestão da empresa.
3. Continuar a padronizar a divulgação de informações e melhorar a qualidade da divulgação de informações
O conselho de administração da empresa adere à orientação das necessidades dos investidores, segue rigorosamente o princípio da divulgação de informações justas, garante a autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e equidade da divulgação de informações, transmite o valor da empresa com divulgação de informações de alta qualidade e garante o direito dos acionistas de saber. Em 2021, a empresa divulgou 103 anúncios de forma oportuna, precisa, verdadeira e completa. Na prática da divulgação de informações, o conselho de administração da empresa tem melhorado continuamente a profundidade e amplitude do conteúdo dos relatórios periódicos, e ativamente aumentado a divulgação voluntária de anúncios, melhorando ainda mais a adequação e eficácia da divulgação de informações da empresa.
4. continuamente otimizar a construção do sistema de controle interno e aumentar a eficácia do controle interno
Em 2021, de acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, outros requisitos regulatórios de controle interno e as disposições e requisitos do controle interno da empresa, a empresa aderiu ao controle de risco como orientação, processo de negócios como núcleo, controle interno como meio e sistema de gestão como garantia, e continuamente melhorou e otimizou vários processos empresariais importantes através da supervisão contínua e avaliação efetiva do funcionamento do controle interno da empresa, Melhorar oportunamente a construção do sistema de controle interno, promover o sistema de controle interno para se adaptar às mudanças do ambiente externo e necessidades de gestão interna, melhorar de forma abrangente a capacidade da empresa de prevenir e resolver grandes riscos e acompanhar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
5. Realizar ativamente a gestão das relações com investidores e criar um bom ambiente de mercado de capitais
Preste atenção à gestão das relações com investidores, tome como ponto de partida a maximização do valor da empresa e dos acionistas, realize atividades de relações com investidores através de vários canais de acordo com os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, mostre o valor interno da empresa para os investidores, ouça amplamente as opiniões e sugestões dos investidores e perceba a interação benigna entre a empresa e os investidores. Ao longo do ano, respondemos a mais de 230 linhas diretas para investidores, respondemos a mais de 120 perguntas da rede interativa de comércio eletrônico e participamos ativamente do “briefing de desempenho on-line 2020 das empresas cotadas na província de Hebei” organizado pelo escritório regulador de valores mobiliários e a atividade da estação Hebei do primeiro aniversário da nova lei pelo centro de serviços para pequenos e médios investidores da China Securities Exchange da Bolsa de Valores de Shenzhen, de modo a exibir ativamente a imagem da empresa e espalhar o conceito de desenvolvimento da empresa.
2,Principais resultados operacionais em 2021
I) Produção
Em 2021, sob a influência conjunta da situação de oferta e demanda nos mercados de energia e carvão, de acordo com o calibre comparável, a empresa holding e de geração de energia operacional da empresa completou 36,297 bilhões de kwh de energia na rede em todo o ano, um decréscimo homólogo de 7,46%; As horas médias de utilização das unidades geradoras foram de 4261 horas, diminuição anual de 396 horas. O preço médio de liquidação da rede foi 366,06 yuan / MWh, um aumento anual de 0,27%. O preço unitário médio do carvão padrão da holding e empresa de geração de energia operacional foi de 865,83 yuan / ton, um aumento anual de 53,70%. Na temporada de aquecimento de 2021 a 2022, a cobertura de aquecimento da empresa atingiu 200 milhões de metros quadrados, com um aumento anual de 23,46 milhões de metros quadrados. Em 2021, a empresa vendeu 578274 milhões de GJ de calor, com um aumento homólogo de 1,2234 milhões de GJ.
Atualmente, a empresa tem 12 empresas de geração de energia holding, 1 empresa de vendas de energia e 12 empresas de geração de energia participantes; A empresa controla a capacidade instalada de 9,15 milhões de kW em operação, 700000 kW em construção e 9,62 milhões de kW em operação patrimonial. A empresa tem 4 empresas holding de aquecimento e 2 empresas de aquecimento por ações.
II) Funcionamento e gestão
Em 2021, a empresa fez um bom trabalho na prevenção e controle de epidemias, produção segura e fornecimento de energia. Não houve acidentes como acidentes pessoais, grandes danos aos equipamentos e grande poluição ambiental ao longo do ano, e a situação de segurança e proteção ambiental da produção foi geralmente estável. Em 2021, o fornecimento de carvão elétrico da China continuou a ser apertado e o preço do mercado do carvão atingiu novos altos. Com um alto senso de responsabilidade política e responsabilidade social, a empresa fez todos os esforços para fortalecer a garantia de fornecimento de capital de giro e materiais combustíveis, fortalecer a gestão de confiabilidade dos equipamentos, manter a operação estável de produção e operação, fazer todos os esforços para fazer um bom trabalho no fornecimento de energia, e concluiu com sucesso as tarefas de fornecimento de energia em períodos importantes, como o 100º aniversário da fundação do partido, o “festival duplo” e as “duas sessões”.
Até o final de 2021, os ativos consolidados totais da empresa eram 38,528 bilhões de yuans, um aumento de 2,775 bilhões de yuans ou 7,76% no início do período; O capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe foi de 9,593 bilhões de yuans, uma diminuição de 2,934 bilhões de yuans em comparação com o início do período. Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 15,041 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 2,41%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -2,210 bilhões de yuans.
(III) otimizar a transformação e o desenvolvimento
Primeiro, em torno da meta nacional de “duplo carbono” e sistema de políticas, melhorar o “14º plano quinquenal” da empresa, formular plano de ação “duplo carbono” e fortalecer a transformação verde e o desenvolvimento. Através de políticas e medidas como orientação estratégica, preferência do sistema e otimização da alocação de pessoal, o entusiasmo de todo o sistema foi totalmente mobilizado, e uma nova capacidade de espera fotovoltaica de 1640mw foi adicionada ao longo do ano; Realizar o investimento e desenvolvimento de projetos de energia limpa na Região Autônoma da Mongólia Interior e estabelecer a Mongólia Interior Jineng new energy Co., Ltd Shijiazhuang Kelin Electric Co.Ltd(603050) Industrial Park integrado projeto de serviço de energia fase I rede de distribuição, telhado fotovoltaico, refrigeração da bomba de calor e aquecimento combinado fornecimento, projeto da estação de carregamento de veículos elétricos foi concluído, e o trabalho preliminar de projetos integrados de serviços de energia em parques imobiliários como Hebei e Shanxi foi ativamente promovido; Estabelecer um centro de pesquisa de energia de hidrogênio, coordenar o layout de recursos da indústria de energia de hidrogênio e participar do estabelecimento do centro de P & D de engenharia de hidrogênio líquido em larga escala; Utilizando os recursos de energia existentes, desenvolver e construir o projeto de data center e ampliar a cadeia industrial.
Em segundo lugar, a capacidade instalada de geração de energia foi ampliada ainda mais. Completou a aquisição de 40% de capital próprio da empresa qinre e participou em Shanxi Yuxian 2 × O projeto de 1000MW realizará investimento duplo dentro do ano, e Shouyang energia térmica 2 × 350MW, energia térmica Yangquan 2 × A construção do projeto de 660MW foi realizada de forma ordenada.
Em terceiro lugar, a escala do negócio do aquecimento continua a manter o crescimento elevado. Na temporada de aquecimento de 2021 a 2022, a cobertura de aquecimento da empresa atingiu 200 milhões de metros quadrados, com um aumento anual de 23,46 milhões de metros quadrados. Em 2021, a empresa vendeu 578274 milhões de GJ de calor, com um aumento homólogo de 1,2234 milhões de GJ. Promover ativamente o desenvolvimento de projetos de aquecimento na província, e a área de aquecimento subsequente pode ser aumentada em cerca de 30 milhões de metros quadrados, e a capacidade de aquecimento será melhorada ainda mais.
Quarto, o negócio de vendas de energia continuou a expandir. Em 2021, a subsidiária China Construction Investment and Power Technology Co., Ltd. representou 155 usuários nos mercados regionais de Hebei South Power Grid e Pequim Tianjin Tangshan, concluiu as vendas de energia de 8,699 bilhões de kwh e continuou a manter a posição de liderança no mercado regional. A empresa se adapta ativamente à reforma do sistema de energia e estabeleceu um centro de marketing de energia (cotação) para coordenar o marketing de energia da empresa e ativamente fazer preparativos para a negociação à vista no mercado de energia.
Quinto, coordenar o negócio de ativos de carbono da empresa. No primeiro ano, a empresa alcançou 124 milhões de yuans de volume de comércio de cotas de carbono e explorou ativamente o negócio de financiamento de carbono de indústrias-chave e projetos-chave na província. Sunrong carbono começou o estabelecimento da primeira plataforma de serviços de certificação de ativos de carbono e transações financeiras da China.
IV) Melhorar a qualidade e a eficiência e a protecção do ambiente
Em 2021, a empresa criou um centro de marketing de energia para coordenar o negócio de geração de energia, esforçar-se para aumentar a eficiência da geração de energia e melhorar a receita do negócio de geração de energia. Ao mesmo tempo, tomaremos uma série de medidas para controlar os custos dos combustíveis, tais como a compra de carvão a um preço limitado, a melhoria do saque de carvão cooperativo a longo prazo e o reforço da combustão mista de carvão económico. A empresa continua a explorar o potencial e aumentar a eficiência, e o nível de gestão da eficiência energética da unidade continua a melhorar. Na competição nacional de benchmarking 2020 para o nível de eficiência energética de grandes unidades térmicas, as unidades Cathay Pacific 11 ganharam o 4A vencedor de unidades similares na China; As unidades 5 e 6 da empresa qinre ganharam a unidade vencedora 3A, e a unidade 5 da empresa qinre entrou nas fileiras de unidades com o melhor índice de consumo de carvão de fonte de alimentação de unidades similares.
A empresa adere ao desenvolvimento verde e de baixo carbono, melhora ainda mais a consciência da proteção ecológica e ambiental, fortalece continuamente a operação e manutenção de instalações de proteção ambiental e continua a promover a construção de usinas de energia verde. Em 2021, os principais indicadores de emissão das empresas de geração de energia filiadas à empresa diminuíram significativamente ano a ano, com uma redução homóloga de 283,81 toneladas de SO2, uma diminuição de 11,19%; pó
A redução anual das emissões de poeira foi de 29,12 toneladas, diminuição de 8%; A redução das emissões de NOx foi de 200,03 toneladas ano a ano, uma diminuição de 5,34%. A concentração de emissão de óxido de nitrogênio é 20.6mg / nm3, a concentração de emissão de dióxido de enxofre é 13.37mg / nm3, e a concentração de emissão de poeira é 1.85mg / nm3, que é melhor do que o padrão de redução profunda da emissão da província de Hebei. Ao mesmo tempo, a empresa continuou a realizar tratamento de plumas não ferrosas, transformação profunda de redução de emissões, fechamento de estaleiro de carvão e outro tratamento de proteção ambiental para algumas unidades, realizando o controle efetivo da emissão de poluentes.
V) Inovação científica e tecnológica
Em 2021, a empresa foi criada no centro de pesquisa de inovação científica e tecnológica
