Código dos títulos: Primeton Information Technologies Inc(688118) abreviatura dos títulos: Primeton Information Technologies Inc(688118) Anúncio n.o: 2022016 Primeton Information Technologies Inc(688118)
Comunicado sobre as deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Primeton Information Technologies Inc(688118) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi enviada por telefone ou e-mail em 10 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 20 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Chen Ling, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos da Primeton Information Technologies Inc(688118) Technology Co., Ltd. (doravante denominados “estatutos”).
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores, o conselho de supervisores cumpriu conscientemente as responsabilidades de supervisão confiadas pelas leis e regulamentos relevantes, e zelou seriamente os interesses da empresa e os direitos e interesses de todos os acionistas com a atitude de ser responsável para com a empresa e todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
Os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições do sistema de gestão interna da empresa. O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações contidas refletem verdadeiramente os resultados operacionais e a situação financeira da empresa em 2021, e as informações divulgadas são verdadeiras. Exatos e completos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Resumo do relatório anual Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021 e Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021 relatório anual.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
Os procedimentos de preparação e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições do sistema de gestão interna da empresa. O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. Exatos e completos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório do primeiro trimestre de Primeton Information Technologies Inc(688118) 2022.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
A demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira da empresa e o funcionamento geral em 2021. As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
Tendo em conta a volatilidade macroeconômica em 2022, o conselho de supervisores concordou que a empresa iria prever prudentemente o orçamento financeiro de 2022 com base em resumir a situação dos negócios em 2021 e analisar a situação dos negócios em 2022.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: propõe-se a distribuição de dividendos monetários de RMB 5,00 (incluindo impostos) por cada 10 ações a todos os acionistas registrados na data de registro de capital social com base no capital social total registrado na data de registro de distribuição de capital social menos as ações na conta especial de recompra de valores mobiliários da empresa. Em 2 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 95400000 ações, e o número total de ações na conta de títulos especiais de recompra é de 3582387 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 4590880650 yuan (incluindo impostos). O total de dividendos em caixa da empresa em 2021 representou 117,33% do lucro líquido atribuível aos acionistas das Companhias Abertas nas demonstrações consolidadas de 2021. A empresa não converte a reserva de capital em capital social e não concede ações bônus. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 leva em conta integralmente a rentabilidade da empresa, a operação atual, o planejamento de desenvolvimento futuro e outros fatores. Não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os de pequeno e médio porte, está alinhado com o status operacional da empresa e conducente ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano anual de distribuição de lucros Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021 (Anúncio n.º 2022017). (VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial de Primeton Information Technologies Inc(688118) sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022018).
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação das empresas de contabilidade
O conselho de supervisores concordou em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa por um ano.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Primeton Information Technologies Inc(688118) sobre a renovação da sociedade de contabilidade (Anúncio n.º 2022019). (x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
O reabastecimento permanente do capital de giro da empresa com parte dos fundos sobre-levantados é realizado na premissa de garantir fundos suficientes para os projetos de investimento levantados, que atenda às necessidades do funcionamento e desenvolvimento real da empresa, não afetará a implementação normal dos projetos de investimento levantados, e não há mudança na direção e finalidade de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. Os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
Em suma, o conselho de supervisores da empresa concordou em complementar permanentemente o capital de giro com alguns fundos sobre-levantados. Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Primeton Information Technologies Inc(688118) sobre a utilização de parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro (Anúncio n.º 2022020).
(12) A proposta de utilizar parte dos seus fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e aprovada, na condição de garantir que o funcionamento normal da empresa não seja afetado, a empresa planeja realizar uma gestão razoável de caixa de parte de seus próprios fundos, o que favorece a melhoria da eficiência de utilização dos fundos e a obtenção de um melhor retorno do investimento para a empresa e acionistas, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Este evento cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e o procedimento é legal e eficaz. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa usaria fundos próprios temporariamente ociosos com um montante não superior a 450 milhões de yuans (inclusive) para gerenciamento de caixa.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(13) A proposta sobre o plano de retorno de dividendos da companhia para os acionistas nos próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada
De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, os estatutos e outros documentos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos Primeton Information Technologies Inc(688118) próximos três anos (20222024).
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Plano de retorno de dividendos para acionistas em Primeton Information Technologies Inc(688118) nos próximos três anos (20222024).
É por este meio anunciado.
Primeton Information Technologies Inc(688118) conselho de supervisores 21 de abril de 2022
