Código dos títulos: Primeton Information Technologies Inc(688118) abreviatura dos títulos: Primeton Information Technologies Inc(688118) Anúncio n.o: 2022022 Primeton Information Technologies Inc(688118)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 11 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Maio 11, 2022
Local de encontro: 4º andar, 456 Bibo Road, China (Xangai) pilot Free Trade Zone
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 11 de maio de 2022
A 11 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 √
4 proposta sobre o relatório anual 2021 e seu resumo √
5 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
6 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022 √
7 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
8. Proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
9 proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2022 √
10. Proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
11 √ sobre a utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
conta
12 sobre o uso de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa √
Movimento razoável
13. Proposta de alteração do estatuto social e dos seus anexos √
14 proposta de revisão de alguns sistemas internos de governança da empresa √
15. Sobre a participação dos acionistas nos próximos três anos (20222024) √
Proposta de “plano vermelho de regresso”
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da empresa, e o anúncio relevante foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 21 de abril de 2022 A revelar. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de 2021. 2. Proposta de resolução especial: proposta 13, proposta 15
3. Propostas sobre contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: proposta 7, proposta 8, proposta 9, proposta 11, proposta 154.
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Primeton Information Technologies Inc(688118) Primeton Information Technologies Inc(688118) 2022 / 4 / 29
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal. 5,Método de registro de reunião (I) método de registro
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Se o agente encarregado comparecer à reunião, apresentará o original do cartão de conta de estoque do administrador e uma cópia de seu cartão de identificação, o original da procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração) e o original do cartão de identificação do administrador.
2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, cópia da licença comercial da pessoa coletiva, e aportar o selo oficial e o original do cartão de conta de estoque; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva, e apor o selo oficial, o certificado do representante legal, o original do cartão de conta de estoque e a procuração emitida pelo representante legal (afixada com o selo oficial) para passar pelas formalidades de registro.
3. Caso os investidores de negociação de margem compareçam à reunião in loco, devem ser titulares do certificado de conta de valores mobiliários emitido pela sociedade de valores mobiliários relacionado à negociação de margem e da procuração original emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá também possuir o original do seu próprio bilhete de identidade válido ou outros documentos válidos que possam indicar a sua identidade; Se o investidor for uma instituição, ele também deve possuir uma cópia de sua licença comercial e afixar seu selo oficial, o original do cartão de identificação válido dos participantes e o original da procuração.
4. Os accionistas ou agentes que pretendam participar na assembleia geral devem registar-se no local, por correio electrónico, carta, fax, etc., no prazo de inscrição, indicando a pessoa de contacto dos accionistas, o número de contacto e a menção “assembleia geral de accionistas”. O registo por correio electrónico está sujeito ao momento de recepção do correio electrónico, o registo de cartas está sujeito ao carimbo postal recebido e o registo por fax está sujeito ao momento de recepção do fax. Se o registro for processado por e-mail, carta, fax, etc., forneça a pessoa de contato e informações de contato necessárias, e confirme com a empresa antes que o registro seja considerado bem sucedido. II) Hora e local de registo
Horário de inscrição: 6 de maio de 2022 (9:30-11:30 a.m., 13:30-17:00 p.m.)
Local de inscrição: 4º andar, 456 Bibo Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
III) Precauções
1. Para cooperar com os atuais arranjos de prevenção e controle de novas pneumonias infectadas pelo coronavírus, a empresa recomenda que acionistas e representantes de acionistas participem da assembleia por meio de votação on-line.
2. Os acionistas ou seus agentes devem trazer os certificados acima mencionados quando comparecerem à assembleia local. A empresa não aceita a inscrição por telefone. 6,Outros assuntos (I) informações de contato da reunião: endereço de contato: 4 / F, 456 Bibo Road, China (Shanghai) piloto Zona de Comércio Livre CEP: 201203 pessoa de contato: Yun Yajuan Tel.: 02158331900 Fax: 02150801900 e-mail: [email protected]. (II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever. De acordo com os requisitos de prevenção e controle epidêmico, os participantes no local devem tomar medidas de proteção pessoal durante todo o processo. Ao participar da reunião, eles devem possuir o certificado negativo de teste de ácido nucleico, código de saúde e código de viagem dentro de 48 horas. Por favor, coopere com a equipe para medir sua temperatura corporal e preencher formulários de prevenção e controle epidêmico e outros trabalhos relacionados à prevenção epidêmica. (III) os acionistas ou agentes presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
(IV) em caso de razões objetivas como prevenção e controle de epidemias, se for necessário ajustar o método de convocação, data, hora ou local desta reunião, a empresa notificará separadamente de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
É por este meio anunciado.
Primeton Information Technologies Inc(688118) conselho de administração 21 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Primeton Information Technologies Inc(688118) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 11 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador fiduciário: número de acções preferenciais detidas pelo administrador fiduciário: número de conta de accionista do administrador fiduciário: sequência
Nome da proposta de votação não cumulativa concordo em opor-me à abstenção nº 1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 3 proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 4 proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
5. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
6 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
7. Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
8. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
9. Proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2022
10. Proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
11 proposta relativa à utilização de parte dos fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de tesouraria
Proposta 13 Proposta de alteração do estatuto social e dos seus anexos 14 Proposta de alteração de parte do sistema de governação interna da sociedade
15. Retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Relatório ao planeamento
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
