Código dos títulos: Primeton Information Technologies Inc(688118) abreviatura dos títulos: Primeton Information Technologies Inc(688118) Anúncio n.o: 2022015 Primeton Information Technologies Inc(688118)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Primeton Information Technologies Inc(688118) (doravante denominada “a sociedade”) a convocação da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) foi enviada por telefone ou e-mail em 10 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 20 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Yadong, presidente do conselho. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos da Primeton Information Technologies Inc(688118) Technology Co., Ltd. (doravante denominados “estatutos”).
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração cumpriu rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai para ações no sci tech Innovation Board (doravante referidas como “as Regras de Listagem”) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes O regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes do sistema da empresa, implementou conscientemente as resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, cumpriu escrupulosamente suas funções e responsabilidades e cumpriu com seriedade as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Em 2021, diretores independentes cumpriram fielmente, diligentemente, conscienciosamente e de forma independente suas funções, estudaram cuidadosamente vários assuntos da empresa, deram pleno uso de suas vantagens profissionais pessoais, fizeram esforços para melhorar a cientificidade e racionalidade das principais tomadas de decisão da empresa, fizeram pleno uso de sua expertise profissional e forneceram opiniões construtivas para a tomada de decisões científicas da empresa. Ao mesmo tempo, participe ativamente de reuniões relevantes, considere cuidadosamente várias propostas de reuniões, comunique-se ativamente com a direção da empresa, exerça os direitos de voto com cuidado e independência, expresse opiniões independentes relevantes e proteja os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração, de acordo com as regras de listagem, os estatutos sociais, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes, aderiu aos princípios de prudência, objetividade e independência, desempenhou escrupulosamente e diligentemente a função de supervisão do comitê de auditoria, supervisionou prática e efetivamente a auditoria externa da empresa, orientou a auditoria interna da empresa, instou a empresa a melhorar o sistema de controle interno e fornecer verdadeiro, preciso Completar relatórios financeiros e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Em 2021, sob a liderança do conselho de administração, o gerente geral da empresa cumpriu fielmente as responsabilidades confiadas pelos estatutos sociais, implementou fervorosamente várias resoluções adotadas pelo conselho de administração, promoveu ativamente o funcionamento padronizado da empresa, presidiu a operação e gestão da empresa no âmbito das responsabilidades, coordenou o início do trabalho de vários departamentos e o conselho de administração concordou em adotar seu relatório de trabalho.
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(V) deliberar e adotar a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisão, o conselho de administração acredita que:
Os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições do sistema de gestão interna da empresa. O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações contidas refletem verdadeiramente os resultados operacionais e a situação financeira da empresa em 2021, e as informações divulgadas são verdadeiras. Exatos e completos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Resumo do relatório anual Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021 e Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021 relatório anual.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após revisão, o conselho de administração acredita que:
Os procedimentos de preparação e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições do sistema de gestão interna da empresa. O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. Exatos e completos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório do primeiro trimestre de Primeton Information Technologies Inc(688118) 2022.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
A demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira da empresa e o funcionamento geral em 2021. As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado.
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de orçamento financeiro de 2022
Considerando a volatilidade macroeconômica em 2022, o conselho de administração concordou que a empresa iria prever prudentemente o orçamento financeiro de 2022 com base em resumir a situação dos negócios em 2021 e analisar a situação dos negócios em 2022.
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: propõe-se a distribuição de dividendos monetários de RMB 5,00 (incluindo impostos) por cada 10 ações a todos os acionistas registrados na data de registro de capital social com base no capital social total registrado na data de registro de distribuição de capital social menos as ações na conta especial de recompra de valores mobiliários da empresa. Em 2 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 95400000 ações, e o número total de ações na conta de títulos especiais de recompra é de 3582387 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 4590880650 yuan (incluindo impostos). O total de dividendos em caixa da empresa em 2021 representou 117,33% do lucro líquido atribuível aos acionistas das Companhias Abertas nas demonstrações consolidadas de 2021. A empresa não converte a reserva de capital em capital social e não concede ações bônus. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 leva em conta integralmente a rentabilidade da empresa, a operação atual, o planejamento de desenvolvimento futuro e outros fatores. Não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os de pequeno e médio porte, está alinhado com o status operacional da empresa e conducente ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano anual de distribuição de lucros Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021 (Anúncio n.º 2022017). (x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021.
(11) A proposta relativa ao relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial de Primeton Information Technologies Inc(688118) sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022018).
(12) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
O conselho de administração concordou em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa por um ano.
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Primeton Information Technologies Inc(688118) sobre a renovação da sociedade de contabilidade (Anúncio n.º 2022019). (13) A proposta relativa ao plano de remuneração dos administradores da empresa para 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(14) Foi deliberada e aprovada a proposta sobre o regime remuneratório dos gestores superiores da empresa em 2022, cujos resultados foram 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções.
(15) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
De acordo com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada (doravante referida como as “diretrizes de operação padronizada”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados em excesso de RMB 75 milhões para reabastecimento permanente do capital de giro. O uso acumulado da empresa de fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro nos últimos 12 meses não excede 30% do montante total de fundos sobre-levantados, e não viola as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas.
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Primeton Information Technologies Inc(688118) sobre a utilização de parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro (Anúncio n.º 2022020).
(16) A proposta sobre o uso de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e aprovada. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios da empresa, fazer uso racional de fundos próprios e aumentar ainda mais a renda da empresa, a empresa planeja usar fundos próprios temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 450 milhões de yuans (inclusive) para investir em produtos financeiros com a premissa de garantir a demanda diária de capital operacional e segurança de capital. O período de investimento é de um ano. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Os fundos de gestão patrimonial confiados à sociedade limitam-se apenas à aquisição de produtos de gestão patrimonial com elevada segurança e boa liquidez, não devendo ser utilizados para investimento em valores mobiliários, nem devem adquirir produtos de gestão patrimonial com ações, derivados e obrigações não garantidas como objeto de investimento.
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(17) Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do estatuto social e dos seus anexos
A fim de padronizar e melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as regras de listagem e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da sociedade, o conselho de administração da sociedade concordou em alterar os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e o regulamento interno do conselho de administração, e submeteu à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o cargo do conselho de administração da sociedade a ser responsável pelo posterior arquivamento e registro industrial e comercial.
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Primeton Information Technologies Inc(688118) sobre a alteração dos estatutos e seus anexos (Anúncio n.º 2022021), Primeton Information Technologies Inc(688118) dos estatutos (revisto em abril de 2022)
