Primeton Information Technologies Inc(688118) Directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
Primeton Information Technologies Inc(688118) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) em 20 de abril de 2022. Como diretores independentes da empresa, estamos de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os Primeton Information Technologies Inc(688118) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”) De acordo com o sistema de trabalho dos administradores independentes Primeton Information Technologies Inc(688118) e outras disposições relevantes, após consulta dos materiais relevantes e compreensão da situação relevante proporcionada pela empresa, com base na posição independente e objetiva e numa atitude prudente e responsável, os pareceres independentes sobre as propostas relevantes consideradas nesta reunião são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre plano de distribuição de lucros em 2021
1. O plano de distribuição de lucros é o seguinte:
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro da empresa disponível para distribuição no final do período foi RMB 19018871326. De acordo com a resolução da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração, a companhia planeja distribuir os lucros em 2021 com base no capital social total registrado na data de registro da distribuição de capital próprio menos as ações da conta especial de recompra de valores mobiliários da companhia.
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 5,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 2 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 95400000 ações, e o número total de ações na conta de títulos especiais de recompra é de 3582387 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 4590880650 yuan (incluindo impostos). O total de dividendos em caixa da empresa em 2021 representou 117,33% do lucro líquido atribuível aos acionistas das Companhias Abertas nas demonstrações consolidadas de 2021. A empresa não converte a reserva de capital em capital social e não concede ações bônus.
3582387 acções da sociedade detidas pela sociedade através da conta de recompra de títulos especiais não participarão nesta distribuição de lucros.
2. Opinião independente como diretor independente
Como diretores independentes, acreditamos que:
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente a indústria da empresa, rentabilidade, operação atual, planejamento de desenvolvimento futuro e outros fatores, leva em conta o retorno razoável dos acionistas e as necessidades operacionais normais da empresa, e não há situação óbvia irracional, como o cash out dos principais acionistas ou o abuso dos direitos dos acionistas por parte dos acionistas relevantes para intervir indevidamente na tomada de decisão da empresa. Os procedimentos de deliberação deste plano de distribuição de lucros estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, as diretrizes para a fiscalização das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente com este plano de distribuição de lucros e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno de 2021
A empresa avaliou a eficácia do controle interno de acordo com os requisitos relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as normas básicas do controle interno da empresa, as diretrizes para a aplicação do controle interno da empresa, as diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e emitiu o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa. O relatório reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a construção do sistema de controle interno da empresa e a implementação do sistema de controle interno. De acordo com os padrões de identificação de defeitos de controle interno em relatórios financeiros e defeitos de controle interno em relatórios não financeiros, a empresa não tem defeitos importantes ou importantes no controle interno, e a empresa manteve controle interno eficaz em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
3,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O depósito e o uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não há violações na gestão e uso dos fundos levantados, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
4,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Zhonghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) a ser renovado pela empresa tem a qualificação de títulos e futuros relacionados negócios, e também tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores para atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa. Enquanto isso, os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) cumpriram os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade no trabalho de auditoria da empresa em 2021, cumpriram seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria e o relatório de auditoria emitido para a empresa pode refletir objetiva e justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. O procedimento de revisão da nomeação renovada da empresa de contabilidade cumpre as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos administradores para 2022 da empresa
Após a revisão da proposta sobre o regime de remuneração dos diretores da empresa em 2022, o padrão de remuneração dos diretores em 2022 é formulado de acordo com os estatutos, investigando de forma abrangente o nível de remuneração das regiões e indústrias, e em combinação com o real funcionamento da empresa, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores, fortalecer a consciência de diligência e responsabilidade dos diretores, e propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. A remuneração proposta dos administradores não prejudica os interesses da sociedade e dos acionistas e cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais.
Portanto, concordamos com a proposta de plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Depois de revisar a proposta sobre o plano de remuneração para gerentes seniores da empresa em 2022, o plano de remuneração para gerentes seniores da empresa em 2022 é formulado de acordo com a escala da empresa, objetivos de negócios e nível salarial da indústria.O plano de remuneração é propício para mobilizar efetivamente o entusiasmo e iniciativa de trabalho dos gerentes seniores da empresa, promover a empresa para melhorar a eficiência do trabalho, melhorar o nível de operação e gestão da empresa e garantir a realização dos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa, Não há circunstância que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas.
Por conseguinte, concordamos com o regime de compensação constante da proposta relativa ao regime de compensação dos gestores superiores da empresa em 2022.
7,Pareceres independentes sobre a utilização por parte da empresa de alguns fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro
Parte dos fundos levantados sobre-utilizados pela empresa desta vez é de 75 milhões de yuans, que complementarão permanentemente o capital de giro e serão usados para a produção e operação relacionadas ao negócio principal, que podem atender às necessidades de capital de giro da empresa, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir despesas financeiras e melhorar ainda mais a lucratividade da empresa. A utilização dos fundos angariados em excesso não altera a finalidade de utilização dos fundos angariados, afecta o andamento normal dos projectos de investimento dos fundos angariados ou prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas. O assunto cumpriu os procedimentos legais necessários e está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
Em conclusão, concordamos que a empresa utilizará parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Proposta de plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
Após revisão, acreditamos que o “plano de retorno de dividendos de acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)” atende aos requisitos relevantes de leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, como o aviso sobre a implementação posterior das questões relacionadas aos dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, Considerando plenamente a disposição dos investidores em obter retorno razoável do investimento e as necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa, a empresa estabeleceu uma política de distribuição sustentada e estável e um mecanismo científico e razoável de tomada de decisão de dividendos e mecanismo de supervisão para a empresa, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com a proposta sobre o plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Primeton Information Technologies Inc(688118) pareceres independentes do director independente sobre questões relacionadas com a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração) assinatura do director independente:
Shi Jian.
20 de Abril de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Primeton Information Technologies Inc(688118) pareceres independentes do director independente sobre questões relacionadas com a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração) assinatura do director independente:
Xu Jie
20 de Abril de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Primeton Information Technologies Inc(688118) pareceres independentes do director independente sobre questões relacionadas com a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração) assinatura do director independente:
Sun Pengcheng
20 de Abril de 2022
