Primeton Information Technologies Inc(688118)
Regulamento interno da assembleia geral de accionistas
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Funções e poderes da assembleia geral de accionistas Capítulo III autoridade da assembleia geral de accionistas Capítulo IV Autorização da assembleia geral de accionistas Capítulo V Sistema de reuniões de accionistas Capítulo VI Convocação da assembleia geral de accionistas Capítulo VII Proposta e convocação da assembleia geral de acionistas Capítulo VIII Convocação da assembleia geral de accionistas 9 Capítulo IX Votação e deliberações da assembleia geral de acionistas Capítulo 10 minutos da reunião 16 Capítulo XI Disposições complementares dezessete
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Regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de regular ainda mais o comportamento de Primeton Information Technologies Inc(688118) (doravante denominada “a sociedade”) e garantir que a assembleia geral de acionistas da empresa possa exercer suas funções e poderes de acordo com a lei, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “o direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as normas para a governança das sociedades cotadas e as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas Este regulamento interno é formulado de acordo com as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os Primeton Information Technologies Inc(688118) (doravante referidos como os “estatutos”) e outras disposições relevantes.
Artigo 2º O presente Regulamento Interno é aplicável à assembleia geral de acionistas da sociedade e vincula-se à sociedade, a todos os acionistas, agentes de acionistas, diretores, supervisores, gerentes gerais e outros gerentes superiores da sociedade e demais funcionários relevantes presentes na assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto.
Artigo 3º O conselho de administração da sociedade deve respeitar rigorosamente as disposições das leis e regulamentos relevantes sobre a convocação da assembleia geral de acionistas, e organizar cuidadosamente a assembleia geral de acionistas em tempo hábil. Todos os diretores da sociedade são responsáveis pela boa-fé da convocação normal da assembleia geral de acionistas, devendo o conselho de administração da sociedade desempenhar com seriedade suas funções e organizar a assembleia geral de maneira séria e oportuna. Todos os diretores da sociedade devem ser diligentes e responsáveis para assegurar a convocação normal da assembleia geral de acionistas e exercer suas funções e poderes de acordo com a lei.
Os acionistas que detenham legalmente e efetivamente as ações da sociedade têm o direito de comparecer ou confiar agentes para comparecer à assembleia geral de acionistas, e gozam dos direitos dos acionistas como o direito de saber, o direito de falar, o direito de questionar e o direito de voto de acordo com a lei. Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral devem respeitar as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e este regulamento interno, manter conscientemente a ordem da assembleia e não devem violar os direitos e interesses legítimos de outros acionistas.
Artigo 4º A assembleia geral de accionistas exercerá as suas funções e poderes no âmbito previsto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, não interferindo na alienação dos direitos dos accionistas. Os assuntos discutidos e decididos pela assembleia geral de acionistas serão determinados de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
Artigo 5º O secretário do conselho de administração da sociedade será responsável pela preparação e organização da assembleia geral de acionistas. Artigo 6º A convocação da assembleia geral de acionistas obedecerá ao princípio da simplicidade e simplicidade e não dará benefícios adicionais aos acionistas (ou agentes dos acionistas) presentes na assembleia. Os diretores presentes na reunião cumprirão fielmente suas funções, assegurarão a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo da resolução, e não utilizarão expressões fáceis de causar ambiguidade.
Capítulo II Funções e poderes da assembleia geral de accionistas
Artigo 7º A assembleia geral de acionistas é composta por todos os acionistas da sociedade e é autoridade da sociedade.
A assembleia geral exercerá as suas funções e poderes no âmbito previsto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, não interferindo na alienação dos direitos dos accionistas.
Os assuntos discutidos e decididos pela assembleia geral de acionistas serão determinados de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
Artigo 8º A assembleia geral de accionistas exercerá as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
(I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa;
II) eleger e substituir administradores e supervisores que não sejam representantes do pessoal e decidir sobre a remuneração dos administradores e supervisores;
(III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
(IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(V) rever e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de conta final;
(VI) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros e o plano de recuperação de perdas da empresa;
(VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade;
(VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias;
(IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, mudança de forma societária, dissolução e liquidação da sociedade;
x) Alterar os estatutos;
(11) Tomar decisões sobre o emprego e demissão de empresas de contabilidade pela sociedade;
(12) Rever e aprovar as questões de garantia previstas nos estatutos;
(13) Revisar a compra e venda de ativos importantes pela empresa no prazo de um ano que excedam 30% dos ativos totais mais recentes auditados da empresa;
(14) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos levantados;
(15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados;
(16) De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos da CSRC e as regras comerciais da Bolsa de Valores de Xangai, rever o investimento estrangeiro da empresa, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, transações de partes relacionadas e outros assuntos.
Capítulo III autoridade da assembleia geral de accionistas
Artigo 9º As seguintes questões de garantia da sociedade serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, deliberadas e aprovadas pelo conselho de administração:
I) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos mais recentes auditados da empresa; (II) qualquer garantia concedida após a garantia externa total da sociedade e das suas filiais accionistas exceder 50% dos activos líquidos mais recentes auditados da sociedade;
III) A garantia concedida ao objecto da garantia cujo rácio de passivo do activo exceda 70%;
(IV) De acordo com o princípio do cálculo cumulativo do montante da garantia durante 12 meses consecutivos, a garantia excede 30% dos activos totais auditados mais recentes da empresa;
V) Qualquer garantia concedida após o montante total da garantia externa da empresa exceder 30% do total dos activos auditados no último período;
(VI) garantias prestadas aos accionistas, responsáveis pelo tratamento efectivo e às partes coligadas;
(VII) outras circunstâncias exigidas pela Bolsa de Valores de Xangai ou pelos estatutos sociais a serem deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas.
A garantia prevista no inciso IV do parágrafo anterior será aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Se a sociedade der garantia a uma filial detida a 100% ou a uma filial holding e os outros accionistas da filial holding concederem a mesma proporção de garantia em função dos seus direitos e interesses, o que não prejudica os interesses da sociedade, as disposições dos pontos I) a III) do parágrafo anterior podem ser isentas. A sociedade deve resumir e divulgar as garantias acima mencionadas no relatório anual e no relatório semestral.
Quando a sociedade prestar garantia a partes coligadas, deve ter lógica comercial razoável e ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação após deliberação e aprovação do conselho de administração. Se a sociedade fornecer garantia ao acionista controlador, ao controlador efetivo e às partes relacionadas, o acionista controlador, o controlador efetivo e as partes relacionadas devem fornecer contragarantia.
Em caso de violação da autoridade da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração para examinar e aprovar garantias externas, conforme estipulado nos estatutos sociais, e causar prejuízos à sociedade, o pessoal relevante será investigado por responsabilidade econômica; Se as circunstâncias forem suficientemente graves para constituir um crime, serão entregues ao órgão judicial para tratamento de acordo com as disposições da legislação aplicável.
Artigo 10º se as operações da sociedade (exceto a prestação de garantia) atenderem a uma das seguintes normas, serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação:
(I) o total dos ativos envolvidos na transação (se houver valor contabilístico e valor avaliado, o que for maior) representa mais de 50% do total dos ativos da empresa auditados no último período;
II) O montante da transacção representa mais de 50% do valor de mercado da empresa;
(III) a proporção do valor líquido do ativo do objeto da transação (como capital próprio) na empresa no último exercício fiscal
Mais de 50% do valor de mercado;
(IV) a receita operacional relevante do objeto da transação (como patrimônio líquido) no último ano fiscal representa mais de 50% da receita operacional auditada da empresa no último ano fiscal e excede 50 milhões de yuans;
(V) o lucro gerado da transação representa mais de 50% do lucro líquido auditado da empresa no último ano fiscal e excede 5 milhões de yuans;
(VI) o lucro líquido relacionado com o objeto da transação (como capital próprio) no último exercício fiscal representa mais de 50% do lucro líquido auditado da empresa no último exercício fiscal e excede RMB 5 milhões;
A “transação” mencionada no parágrafo 1 deste artigo inclui os seguintes itens: (I) compra ou venda de ativos; (II) investimento estrangeiro (excluindo a compra de produtos financeiros bancários); III) Transferência ou transferência de projectos de I & D; (IV) assinar um contrato de licença; V) Prestação de garantia; VI) Activos arrendados ou arrendados; VII) Gestão confiada ou confiada de ativos e empresas; VIII) Ativos doados ou doados; (IX) reorganização dos direitos e dívidas do credor; x) Prestar assistência financeira; (11) Outras operações reconhecidas pela bolsa de valores. As compras e vendas de ativos acima não incluem a compra de matérias-primas, combustíveis e energia, bem como a venda de produtos ou commodities, prestação ou aceitação de serviços e outras transações relacionadas ao funcionamento diário. O valor da transação especificado no parágrafo 1 deste artigo refere-se ao valor da transação pago e às dívidas e despesas suportadas; No entanto, se: (I) o acordo de transação envolver a contrapartida que pode ser paga ou recebida no futuro, não envolver o montante específico ou o montante determinado de acordo com as condições estabelecidas, o montante máximo esperado é o montante da transação; (II) se a sociedade realizar transações por etapas, as disposições deste artigo serão aplicadas com base no valor total da transação; III) Quando a empresa prestar assistência financeira, o montante da transacção será tomado como montante da transacção; IV) Se a sociedade tiver confiado a gestão financeira durante 12 meses consecutivos, o saldo máximo nesse período será o montante da transacção.
Se os dados envolvidos no cálculo do índice acima forem negativos, tome seu valor absoluto para cálculo.
Artigo 11.o O montante total dos activos ou transacções envolvidos na compra ou venda de activos pela empresa excede 30% do total dos activos auditados no último período, no prazo de 12 meses consecutivos. Deve também ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas e aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Artigo 12 transações entre a empresa e partes relacionadas (exceto para fornecer garantia) representando mais de 1% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa ou valor de mercado e excedendo 30 milhões de yuans devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Artigo 13.o O valor de mercado especificado no presente capítulo refere-se à média aritmética do valor de mercado final dos 10 dias de negociação anteriores à operação. Capítulo IV Autorização da assembleia geral de accionistas
Artigo 14.º As matérias que devem ser decididas pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais devem ser deliberadas pela assembleia geral de acionistas, de modo a garantir o poder de decisão dos acionistas da sociedade sobre tais matérias. Artigo 15.º A fim de assegurar e melhorar a estabilidade e eficiência do funcionamento diário da sociedade, a assembleia geral de acionistas pode delegar clara e limitada ao conselho de administração a sua autoridade para decidir sobre planos de investimento, alienação de ativos e garantia externa.
Artigo 16º, quando necessário, razoável e em conformidade com as leis e regulamentos pertinentes, a Assembleia Geral de Acionistas poderá autorizar o Conselho de Administração a tomar decisões, no âmbito autorizado pela Assembleia Geral de Acionistas, sobre assuntos específicos relevantes relacionados com os assuntos resolvidos, que não podem ou não precisam ser decididos na Assembleia Geral de Acionistas naquele momento.
Capítulo V Sistema de reuniões de accionistas
Artigo 17.º A assembleia geral é dividida em assembleia geral anual e assembleia geral extraordinária.
Artigo 18 a Assembleia Geral Anual de Acionistas será realizada uma vez por ano e será realizada no prazo de 6 meses a contar do término do exercício social anterior.
Artigo 19.º A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas deverá convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas no prazo de 2 meses a contar da data da ocorrência:
(I) o número de administradores for inferior ao número especificado no direito das sociedades ou nos estatutos sociais
