Primeton Information Technologies Inc(688118)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretores independentes da Primeton Information Technologies Inc(688118) (doravante referida como “a empresa”), cumprimos rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referidas como “as Regras de Listagem”) e as regras para diretores independentes de empresas cotadas As diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, os Primeton Information Technologies Inc(688118) estatutos (doravante denominados “estatutos”), o Primeton Information Technologies Inc(688118) sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, em uma atitude séria e responsável, desempenhar fielmente e diligentemente as funções de diretores independentes, participar ativamente da reunião, considerar cuidadosamente as propostas da reunião e expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes, Demos pleno cumprimento ao papel de administradores independentes e salvaguardamos eficazmente os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios accionistas. O desempenho dos diretores independentes em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Em 12 de maio de 2021, a empresa completou a mudança do conselho de administração. A assembleia geral anual de 2020 da empresa elegeu Shi Jian, Xu Jie e Sun Pengcheng como diretores independentes do Quarto Conselho de Administração, e Yi Aimin e Zhou Hui, diretores independentes do terceiro Conselho de Administração, renunciaram devido ao término de seus mandatos. Os diretores independentes da empresa antes e depois da mudança de cargo são os seguintes:
(I) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Shi Jian, mulher, contadora pública certificada chinesa e contadora sênior, nascida em 1962, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Graduado pela Universidade Chinesa de Hong Kong em 2005 com um mestrado em contabilidade. Ele serviu uma vez como chefe da unidade operacional da fábrica nacional de instrumentos musicais nº 3 de Xangai, o contador geral de Shanghai Ocean Hotel Co., Ltd., o gerente do departamento financeiro da indústria e empresa comercial de Shanghai Xinda, o gerente do departamento de auditoria financeira de Shanghai Hong Kong Audit Firm Co., Ltd., o diretor financeiro de empresas chinesas de Hong Kong kangmilao Far East Development Co., Ltd., o vice-presidente e CFO do grupo de holding Xianghe, Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.Ltd(603790) diretor independente, Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) diretor independente, Serviu como diretor assistente e diretor de negócios da Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Shanghai Branch; De janeiro de 2021 até agora, ele atuou como diretor de negócios da divisão piloto de livre comércio de Xangai da Daxin Certified Public Accountants (parceria geral especial). Desde março de 2019, atua como diretor independente da empresa.
Xu Jie, homem, nascido em 1963, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Em 2004, graduou-se na Universidade de Western Sydney com um mestrado em administração de empresas. Ex-presidente e diretor de Jiadu Group Co., Ltd., diretor de Guangzhou Huicheng Garantia Co., Ltd. e supervisor de duilong Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Co., Ltd; Ele é atualmente o presidente de Guangzhou huitai penhorop Co., Ltd., o diretor de Shenzhen Zhichi Network Technology Development Co., Ltd., o diretor de Guangzhou Weishan Information Technology Co., Ltd., o diretor de Shenzhen Yitu visual Automation Technology Co., Ltd., o diretor de Guangzhou Junfeng Network Technology Co., Ltd., o diretor de Guangzhou Dazhong Power Technology Co., Ltd., e o diretor executivo e gerente geral de Guangzhou Lanene Investment Management Co., Ltd. É diretor independente da empresa desde maio de 2021.
Sun Pengcheng, homem, advogado praticante da República Popular da China, nascido em 1978, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Ele se formou na East China University of political science and law com um mestrado em direito econômico em 2004. Ele já atuou como advogado de investimentos da Zhongsheng grain and Oil Industry Holding Co., Ltd., gerente sênior do departamento jurídico da Zhongtai trust and Investment Co., Ltd., gerente sênior do departamento de gerenciamento de riscos e conformidade de The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) Asset Management Co., Ltd., diretor jurídico da Hua’ao International Trust Co., Ltd., diretor e sócio sênior da Beijing Deheng (Changsha) escritório de advocacia, e diretor independente da Hunan Tea Group Co., Ltd; Ele é agora o sócio sênior do escritório de advocacia Jintiancheng Shanghai. É diretor independente da empresa desde maio de 2021.
Yi Aimin (de saída), homem, nascido em 1966, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Graduado pela Universidade de Pequim em 2002 com um mestrado em administração de empresas. Ele já atuou como engenheiro sênior do centro de desenvolvimento de engenharia de software da Academia Chinesa de Ciências, vice-presidente da AsiaInfo Technology Co., Ltd., diretor técnico da rede automotiva da China, diretor de operação da Shanghai Dane Software Technology Co., Ltd., vice-presidente sênior da Beijing Softcom Power Technology Co., Ltd. e diretor de operação da Beijing Quanxi confiança mútua de dados Technology Co., Ltd. De junho de 2015 a maio de 2021, atuou como diretor independente da empresa.
Zhou Hui (saída), homem, nascido em 1969, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Em 1994, graduou-se na Universidade Tecnológica de Changsha com um mestrado em ciência da computação. Zeng Renhua foi vice-presidente de gerenciamento de linha de produtos e Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) diretor operacional da Technology Co., Ltd. Atualmente é diretor executivo da Beijing Chuxing Rongzhi Consulting Co., Ltd. e diretor da Beijing Digital hail Information Technology Co., Ltd. De junho de 2015 a maio de 2021, atuou como diretor independente da empresa.
II) se existem condições que afectam a independência
Como diretores independentes, nem nós nem nossos familiares imediatos trabalhamos na empresa ou em suas subsidiárias, nem em empresas afiliadas da empresa; Não são prestados serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa ou suas subsidiárias. Temos a independência exigida por leis e regulamentos e a qualificação para servir como diretores independentes da empresa, e manter julgamento profissional objetivo e independente no desempenho de nossas funções em estrita conformidade com as regras de listagem e outras disposições relevantes.
2,Desempenho anual dos directores independentes
(I) Participação no Conselho de Administração e na Assembleia Geral
Em 2021, a empresa realizou 11 reuniões de conselho e 2 reuniões gerais de acionistas. Participamos ativamente em reuniões relevantes e não confiamos outros diretores independentes para participar em nosso nome. Na reunião, analisamos cuidadosamente os materiais da proposta, exercemos nossos direitos de voto com cuidado e independência e emitimos pareceres de aprovação prévia relevantes e pareceres independentes. Votámos a favor de todas as propostas do Conselho de Administração em 2021 e não levantamos objeções a todas as propostas e demais assuntos da empresa. Os pormenores da participação são os seguintes:
A presença no Conselho de Administração, a presença na Assembleia Geral de Acionistas e o nome do Conselho de Administração deverão estar presentes pessoalmente este ano e ser confiados pela parte correspondente.
Número de vezes de participação em reuniões sob a forma de adição do número de lugares do conselho de administração número de vezes de não participação em reuniões pessoalmente número de vezes de participação em reuniões
Shi Jian 11 11 100 0 0 No 2
Yi Aimin 6 600 No 2
(cessação de funções)
Zhou Hui 6 0 0 No 2
(cessação de funções)
Xu Jie 5 5 4 0 0 No 1
Sun Pengcheng 5 5 4 0 0 No 1
(II) desempenho de funções nos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui um comitê de auditoria, um comitê de nomeação, um comitê de remuneração e avaliação e um comitê de estratégia.
Durante o período de relato, o comitê de auditoria realizou 4 reuniões, o comitê de nomeação realizou 3 reuniões, o comitê de remuneração e avaliação realizou 2 reuniões e o comitê de estratégia realizou 1 reunião no total. Como membros dos comitês especiais do conselho de administração, convocamos e participamos pessoalmente das reuniões dos comitês especiais de acordo com as regras de trabalho dos comitês relevantes. Sem estar ausente da reunião, analisamos cuidadosamente várias propostas e cumprimos com seriedade as responsabilidades e obrigações dos diretores independentes.
III) Investigação no local da empresa
Durante o período analisado, aproveitamos plenamente a oportunidade de assistir ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para ter um conhecimento aprofundado das condições de negócios da empresa, controle interno, desenvolvimento de negócios e outros assuntos relacionados, mantivemos a comunicação com outros diretores e gerentes seniores da empresa através de visitas in loco, reuniões on-line, telefone e e-mail, e prestámos atenção à implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas e ao andamento de assuntos importantes, Preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e faça pleno uso de sua expertise profissional para fornecer sugestões construtivas para a tomada de decisão científica da empresa.
(IV) Cooperação da empresa com diretores independentes
No processo de desempenho de suas funções, a gestão da empresa atribui grande importância à comunicação conosco, transmite oportunamente documentos relevantes da reunião para nós e relata o progresso da produção e operação da empresa e principais assuntos, o que garante plenamente o direito de conhecer os diretores independentes da empresa, para que os diretores independentes da empresa possam entender oportunamente a dinâmica da empresa. O escritório do conselho de administração e departamentos relevantes garantiram efetivamente que diretores independentes exerçam suas funções e poderes, fornecendo condições e apoio necessários para que possamos desempenhar melhor nossas funções. 3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
I) Operações com partes coligadas
Em 2021, a empresa não teve transações com partes relacionadas que precisem ser consideradas pelo conselho de administração. A empresa não tem transações anormais com partes relacionadas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Em 2021, a empresa não tinha garantia externa e nenhuma parte relacionada ocupou ilegalmente os fundos da empresa. III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, supervisionámos o depósito e a utilização dos fundos angariados e fizemos comentários sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020, a proposta sobre a prorrogação dos projetos de investimento angariados e a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021 A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário emitiu pareceres independentes unânimes. Acreditamos que o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o Primeton Information Technologies Inc(688118) sistema de uso de fundos levantados, É propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, não havendo qualquer caso de alteração dissimulada da finalidade dos fundos angariados e de prejudicar os interesses dos accionistas, nem de utilização ilegal dos fundos angariados.
IV) Incentivo ao capital próprio
Em 2021, a empresa lançou o plano de incentivo de ações restritas 2021 e concedeu-o pela primeira vez de acordo com as regulamentações relevantes. Como diretor independente da empresa, expressamos nossas opiniões independentes sobre as propostas relevantes de incentivo patrimonial consideradas pelo conselho de administração, e acreditamos que o plano de incentivo patrimonial acima é propício para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo da empresa, melhorar a equipe de gestão da empresa e o senso de responsabilidade e missão dos funcionários principais para realizar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, e é propício para o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, Não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. V) recompras de acções
Em 2021, a empresa lançou um programa de recompra em duas fases e implementou a recompra de acordo com as leis e regulamentos e o programa de recompra da empresa. Como diretor independente da empresa, acreditamos que a recompra de ações em duas fases é legal e complacente, e o esquema de recompra é viável e necessário, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa recomprou 3079933 ações (incluindo as ações recompradas na fase I e fase II) através do sistema de negociação da bolsa de valores de Xangai através de licitação centralizada, representando 3,23% do capital social total da empresa de 95400000 ações, e o montante total de fundos pagos é 6770150958 yuan (excluindo imposto de selo, Comissão de Negociação e outras despesas de transação). VI) Fusão e reorganização
Em 2021, com base em nossa posição e julgamento independentes, e na premissa de cuidadosa consideração da proposta correspondente, emitimos pareceres de aprovação prévia claramente acordados e pareceres independentes sobre o término da emissão de ações e o pagamento de dinheiro para comprar 100% de capital da Shanghai yinzhida Information Technology Co., Ltd. e levantar fundos de apoio.
(VII) Nomeação e remuneração dos administradores e gestores superiores
Em 12 de maio de 2021, a empresa completou a mudança de conselho de administração e aprovou a proposta de nomeação de gerentes seniores no mesmo dia. Revisamos as qualificações, experiência educacional, formação profissional e capacidade profissional dos candidatos a diretores e gerentes seniores, e consideramos que os candidatos possuem as qualificações e condições correspondentes. Revisamos o procedimento de nomeação e o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 e acreditamos que a nomeação, nomeação e remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa cumprem as disposições do relevante sistema de nomeação, remuneração e avaliação da empresa.
(VIII) Previsão de desempenho e desempenho expresso
Durante o período de relato, a empresa não precisa divulgar a previsão de desempenho. Em 27 de fevereiro de 2021, a empresa divulgou o anúncio do desempenho anual de 2020 expresso no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai, que está em linha com as disposições da lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
IX) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Durante o período de relatório, a empresa renovou a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021.Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) tem a qualificação para negócios relacionados com valores mobiliários, e os profissionais de auditoria têm rica experiência profissional, que pode atender aos requisitos da futura auditoria financeira da empresa, Expressamos pareceres explícitos de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2021. x) Dividendos em numerário
A 18ª reunião do terceiro conselho de administração e a assembleia geral anual de acionistas de 2020 deliberaram e adotaram o
