China Dive Company Limited(300526)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Dive Company Limited(300526) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 34ª Assembleia Geral do 4º Conselho de Administração realizada em 20 de abril de 2022. A sociedade decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 18 de maio de 2022. As questões pertinentes da Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: China Dive Company Limited(300526) Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada na 34ª reunião do Quarto Conselho de Administração, respeitando o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: 15:00 pm em Quarta-feira, 18 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: Quarta-feira, 18 de Maio de 2022. O tempo específico de votação é o seguinte:
① O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022;
② O tempo para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
5. Modo de reunião:
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 2).
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
A assembleia geral de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 13 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários (incluindo os acionistas preferenciais cujos direitos de voto são restaurados) ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. No encerramento da tarde de 13 de maio de 2022, na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch (incluindo os acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa, 16º andar, T7, South District, No. 1 quadrado, Shenzhen Bay, Nanshan District, Shenzhen, província de Guangdong
2,Questões a considerar nesta reunião
1. Questões em análise
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 “sobre diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
Proposta relativa à remuneração
7.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2022 √
8.00 sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias a instituições financeiras em 2022 √
Proposta relativa à concessão global de crédito e garantia às filiais
9.00 discussão sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
Caso
10.00 √ sobre alteração da sede social e alteração dos estatutos
Proposta
11.00 proposta de retirada de provisão para imparidade de ativos √
12.00 Aviso por eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa √
Proposta relativa à eleição
13.00 proposta por eleição de supervisores √
2. Divulgação
Os administradores independentes da empresa submeteram ao Conselho de Administração o relatório anual do seu trabalho em 2021 e informarão sobre o seu trabalho nesta Assembleia Geral de Acionistas; As propostas 1 a 11 acima foram deliberadas e adotadas na 34ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 21ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 20 de abril de 2022. Veja cninfo.com no mesmo dia para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes emitidos em.
Enquanto isso, a empresa realizou a 33ª reunião do 4º conselho de administração e a 20ª reunião do 4º conselho de supervisores em 12 de abril de 2022, e deliberaram e adotaram a proposta por eleição de diretores independentes candidatos ao 4º conselho de administração e a proposta por eleição de supervisores respectivamente. De acordo com regulamentos relevantes, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
A empresa recebeu recentemente o aviso de nenhuma objeção da Bolsa de Valores de Shenzhen, e agora submete as duas propostas acima à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
Dentre as propostas acima mencionadas, as propostas 5, 8 e 10 serão adotadas pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial, ou seja, mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, sendo que as demais propostas serão adotadas por metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
As propostas relevantes consideradas nesta assembleia de acionistas são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados em tempo hábil. Entre eles, os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo por carta ou fax;
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista ou certificado de participação; Se um accionista singular confiar um agente, o agente encarregado deve cumprir as formalidades de registo com base no seu próprio cartão de identificação, procuração (ver anexo 2 para o estilo), cartão de conta de accionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para assistir à reunião, o agente encarregado passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver anexo 2 para a amostra), o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados relevantes acima. Ao fazer login para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original. Solicita-se aos accionistas que preencham cuidadosamente o formulário de inscrição dos accionistas presentes na assembleia (ver anexo 3 para o formato), não sendo aceite o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: o registro por carta ou fax deve ser entregue ou enviado por fax (075583571291) à empresa antes das 12:00 horas do dia 16 de maio de 2022.
3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários da Empresa, 16º andar, T7, South District, No. 1 quadrado, Shenzhen Bay, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e assinar no local da reunião meia hora antes da reunião.
5. Informações de contato da reunião:
Contato: Escritório do conselho de administração da empresa
Tel.: 075583571281
Fax: 075583571291
E- mail: [email protected].
Endereço postal: 16th floor, T7, South District, No. 1 square, Shenzhen Bay, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
A reunião no local durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação on-line. Ver Anexo 1 para o processo de funcionamento da votação on-line.
5,Documentos para referência futura
Resoluções da 34ª reunião do 4º Conselho de Administração;
Resolução da 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores.
Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração
3. Formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
22 de abril de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350526; Voting abbreviation: China submarine voting
2. Definição das propostas e votação de parecer
(1) Fixação da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 “sobre diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
Proposta relativa à remuneração
7.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2022 √
8.00 sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias a instituições financeiras em 2022 √
Proposta relativa à concessão global de crédito e garantia às filiais
9.00 discussão sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
Caso
10.00 √ sobre alteração da sede social e alteração dos estatutos
Proposta
11.00 proposta de retirada de provisão para imparidade de ativos √
12.00 Aviso por eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa √
Proposta relativa à eleição
13.00 proposta por eleição de supervisores √
(2) Preencher os pareceres de votação.
A proposta da assembleia geral de acionistas é o voto não cumulativo
