China Dive Company Limited(300526)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
China Dive Company Limited(300526) (doravante referido como “a empresa”) a 21ª Reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada em 20 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa no 16º andar de T7, nº 1 quadrado, Baía de Shenzhen, distrito de Nanshan, Shenzhen, província de Guangdong. O aviso da reunião foi enviado por e-mail e formulário escrito em 10 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião, e 3 supervisores realmente participaram da reunião, incluindo 1 representante do supervisor de funcionários. A reunião foi presidida pela Sra. Feng Xiaoyan, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação da reunião atendeu às disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e as leis e regulamentos relevantes, e as resoluções tomadas foram legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação aberta:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 em cninfo.com.cn no mesmo dia para obter detalhes Conteúdo publicado.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. Considerou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Após revisão, o conselho de supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e seu resumo pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O texto completo do relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 estão detalhados em cninfo.com.cn no mesmo dia Conteúdo relevante publicado. O anúncio sugestivo sobre a divulgação do relatório anual de 2021 será publicado nos horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News ao mesmo tempo.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Ver a demonstração financeira de 2021 na cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia para mais detalhes Conteúdo relevante publicado.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Tendo em vista as perdas da empresa em 2021, o Conselho de Supervisores considera que o plano da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, pelo que concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. Deliberou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021;
Consulte o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021 em cninfo.com.cn no mesmo dia para detalhes Conteúdo relevante publicado.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores em 2022;
O plano de remuneração dos supervisores da empresa para 2022 é formulado em combinação com o nível de remuneração do setor e região da empresa, as condições operacionais anuais da empresa e responsabilidades de cargos, e está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Conteúdo relevante publicado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7) Foi deliberada e adotada a proposta de que a empresa e suas subsidiárias solicitassem crédito integral às instituições financeiras e prestassem garantia às subsidiárias em 2022;
Após análise, o Conselho de Supervisores considera que esta questão ajudará a empresa e as suas filiais a alargar os canais de financiamento e a melhorar a eficiência da utilização do capital, não prejudicando os interesses dos investidores. É unanimemente acordado que a empresa e as suas filiais detidas a 100%, filiais detidas a 100% e filiais holding pretendem solicitar uma linha de crédito global de no máximo 1 milhão de RMB junto das instituições financeiras, e o âmbito de actividade inclui, mas não se limita a, todos os tipos de empréstimos, letras de aceitação, cartas de crédito, cartas de garantia, etc. Autorizar a empresa a hipotecar a planta e os terrenos da empresa e suas subsidiárias ou penhorar o patrimônio das subsidiárias detidas pela empresa.
Está acordado que o montante total da garantia de crédito concedida pela empresa a filiais integralmente detidas, filiais integralmente detidas e filiais holding não deve exceder 500 milhões de RMB. As subsidiárias integralmente garantidas são Shenzhen Blue Sports Co., Ltd., Shenzhen walway sporting goods manufacturing Co., Ltd., uma subsidiária integral, e Jiangsu Ruizhi Zhonghe New Energy Technology Co., Ltd., uma nova subsidiária holding em 2022. As linhas de garantia acima de subsidiárias, subsidiárias e subsidiárias holding podem ser ajustadas mutuamente, e as hipotecas fornecidas por subsidiárias, subsidiárias e subsidiárias holding para sua aplicação de crédito abrangente de instituições financeiras Compromisso e outras situações não estão dentro do limite esperado acima.
Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores concordou que a empresa propôs apresentar o pedido para a linha de crédito global das instituições financeiras e a prestação de garantia à assembleia geral de acionistas para autorizar o presidente a assinar documentos relevantes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Conteúdo relevante publicado.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8. A proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi considerada e adotada;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações diárias conectadas da empresa em 2022 devem ser baseadas nas reais necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, e o preço de transação deve ser determinado por ambas as partes através de negociação de acordo com as condições de mercado, com base no preço justo de mercado e seguindo os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Conteúdo relevante publicado.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a implementação pela empresa das normas contábeis revisadas para Empresas Empresariais nº 21 – leasing é realizada de acordo com os documentos relevantes do Ministério das Finanças e de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Após a implementação das políticas contábeis alteradas, a situação financeira da empresa e os resultados operacionais podem ser refletidos de forma objetiva e justa, sem ajuste retroativo dos anos anteriores, e a situação financeira da empresa Os resultados operacionais e o fluxo de caixa não terão um impacto significativo.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Conteúdo relevante publicado.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
10. A proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos foi deliberada e adotada
A fim de refletir de forma mais verdadeira e precisa a situação patrimonial e financeira da empresa, de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais, as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 8 – imparidade patrimonial e as políticas contábeis da empresa e outras provisões relevantes, e com base no princípio da prudência, a provisão para imparidade patrimonial é feita para os principais ativos da empresa, tais como inventário, ativos fixos, ativos intangíveis, construção em andamento e goodwill.
Desta vez, o teste de imparidade foi realizado no inventário, ativos fixos, ativos intangíveis, projetos em construção detidos pela empresa e os grupos de ativos relevantes formando goodwill através da aquisição do patrimônio líquido da Shenzhen Blue Sports Co., Ltd. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Conteúdo relevante publicado.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
11. Foram revistos e adotados os pareceres do conselho de supervisores sobre as notas especiais do conselho de administração sobre assuntos envolvidos nos pareceres de auditoria não padronizados sobre o relatório financeiro de 2021.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Conteúdo relevante publicado.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,Documentos para referência futura
China Dive Company Limited(300526) a resolução da 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
22 de Abril de 2022
