China Dive Company Limited(300526)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da China Dive Company Limited(300526) (doravante designada por “empresa”) cumpriu com seriedade vários deveres confiados ao conselho de administração pela empresa e acionistas em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designada por “lei das sociedades”), a Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante designada por “lei dos valores mobiliários”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outros sistemas da empresa, Implementar diligentemente as deliberações da assembleia geral de acionistas e realizar diligentemente todo o trabalho do conselho de administração. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Convocação do Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 12 reuniões do conselho de administração, que atuaram em estrito cumprimento da lei, todos os diretores expressaram plenamente suas opiniões sobre propostas relevantes e formaram a resolução final de forma séria, responsável, diligente, científica e cautelosa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a assembleia legal e eficaz. Os assuntos considerados e adotados na reunião serão efetivamente implementados pelo conselho de administração.
A reunião realizou-se da seguinte forma:
Ordem da data da sessão proposta de deliberação
número
Proposta relativa à adaptação dos progressos na execução dos projectos de investimento levantados
1. Proposta de transferência de parte dos projetos de investimento com recursos captados realizada na 17ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 13 de janeiro de 2021 Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Proposta de substituição da sociedade de contabilidade anual do 4º Conselho de Administração
2. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, em 10 de fevereiro de 2021
Proposta por eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa em 26 de março de 2021
Proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 na 19ª Assembleia Geral
Proposta sobre a eleição do presidente do conselho de administração da 4ª sessão
4. Proposta de eleição dos membros das comissões especiais do Conselho de Administração e proposta de nomeação do vice-gerente geral em 12 de abril de 2021
5. Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração em 28 de abril de 2021 do 4º Conselho de Administração
Relatório de trabalho do gerente geral em 2020 na 21ª Reunião
Relatório anual 2020 e seu resumo
Relatório financeiro de 2020
Proposta relativa ao plano de distribuição de lucros para 2020
Relatório de controlo interno 2020
Proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021, proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021, proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando crédito integral dos bancos e fornecendo garantias às subsidiárias em 2021
Proposta de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações 2019
Proposta relativa à correcção de erros contabilísticos anteriores
Proposta relativa à correcção das perdas de existências
Proposta de alteração dos estatutos
Proposta de alteração do sistema de gestão de transações com partes relacionadas e instruções especiais do conselho de administração sobre assuntos envolvidos em pareceres de auditoria não padronizados sobre o relatório financeiro de 2020
Instruções especiais do conselho de administração sobre a emissão de relatório de garantia de controlo interno qualificado às empresas de contabilidade
Relatório do primeiro trimestre de 2021
Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
Proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade a ser eleito para o Quarto Conselho de Administração
6. Proposta de nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários da sociedade em 2 de agosto de 2021 na 22ª Reunião
Proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
7 proposta sobre a eleição do presidente do Conselho de Administração em 16 de agosto de 2021 do Quarto Conselho de Administração
Proposta sobre eleição dos membros das comissões especiais do Conselho de Administração na 23ª Reunião
Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 8 da companhia em 27 de agosto de 2021 do Quarto Conselho de Administração
Proposta de empréstimo de controladores reais e transações com partes relacionadas na 24ª Reunião
Proposta por eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa em 10 de outubro de 2021
Proposta de convocação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 na 25ª assembleia geral
10 proposta sobre o relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021 em 28 de outubro de 2021 e proposta sobre a eleição de membros da comissão especial do Conselho de Administração na 26ª reunião do Quarto Conselho de Administração
11. Proposta de eleição do presidente da empresa emitida pelo 4º Conselho de Administração em 2 de novembro de 2021
Vigésima sétima sessão
12 proposta da 28ª sessão do 4º Conselho de Administração sobre correção e correção retroativa de erros contábeis no período anterior em 26 de novembro de 2021
2,0 Conselho de Administração organizou e realizou a assembleia geral de acionistas e implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, a sociedade realizou sete assembleias gerais de acionistas, sendo que o conselho de administração da sociedade, de acordo com a lei das sociedades e demais leis e regulamentos pertinentes, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, seguiu rigorosamente as deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas, implementou fervorosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas e assegurou a efetiva implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas.
Os pormenores são os seguintes:
Número de ordem da sessão Data da deliberação proposta
1. A primeira vez em 2021: proposta de substituição da sociedade de auditoria anual em 14 de janeiro de 2021
Assembleia geral provisória dos accionistas
2. Segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 1º de fevereiro de 2021
3. A terceira vez em 2021: proposta de substituição da sociedade de auditoria anual em 5 de março de 2021
Assembleia geral provisória dos accionistas
4. Proposta por eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração e candidatos à Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 12 de abril de 2021
Relatório de trabalho 2020 do conselho de administração
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
Relatório anual 2020 e seu resumo
Relatório financeiro de 2020
Proposta relativa ao plano de distribuição de lucros para 2020
Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021
Caso
Proposta sobre a aplicação do banco abrangente e suas subsidiárias para prestação de garantia à assembleia geral do banco abrangente em 20 de maio de 2020
Proposta de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações 2019
Proposta de explicação especial da ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade
Proposta relativa à correcção das perdas de existências
Proposta de alteração dos estatutos
Proposta relativa à alteração das medidas de gestão das operações conexas
6. O quinto suplemento às disposições complementares do Conselho de Estado em 19 de agosto de 2021
