China Dive Company Limited(300526)
Anúncio da resolução da 34ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
China Dive Company Limited(300526) (doravante referida como “a empresa”) a 34ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 20 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa no 16º andar de T7, No. 1 quadrado, Baía de Shenzhen, Distrito de Nanshan, Shenzhen, Província de Guangdong. A notificação da reunião foi enviada por e-mail e formulário escrito em 10 de abril de 2022. Há 6 diretores que devem participar da reunião, e 6 realmente participaram da reunião, incluindo 3 diretores independentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Han Zhenghai, presidente do conselho de administração. A convocação e convocação da reunião atenderam às disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e as leis e regulamentos relevantes, e as resoluções tomadas foram legais e eficazes. 2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião votou por voto aberto e analisou e adotou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Para o texto integral do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN) em 22 de abril de 2022 Conteúdo relevante publicado. O Sr. Sun Changxing, a Sra. Bao Jinhong e a Sra. Bao Qun, os atuais diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Veja o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 em cninfo.com.cn no mesmo dia Conteúdo relevante publicado.
Resultados das votações: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. Revisou e adotou o relatório anual de trabalho do gerente geral de 2021;
O conselho de administração da empresa analisou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 em 20 de abril de 2022.
Resultados das votações: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3. Considerou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo;
O texto completo do relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 estão detalhados em cninfo.com.cn no mesmo dia Conteúdo relevante publicado. O anúncio sugestivo da divulgação do relatório anual de 2021 será publicado no Securities Daily, horários de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News ao mesmo tempo.
Resultados das votações: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; 1 abstenção. A Sra. Bao Qun, diretora independente, absteve-se de votar. Motivo da renúncia: o imparidade patrimonial da empresa é muito superior ao nível médio das Empresas do mesmo setor, o que duvido.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Ver a demonstração financeira de 2021 na cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia para mais detalhes Conteúdo relevante publicado. O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado pela empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) e emitiu pareceres não padronizados. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN) Relatório de auditoria anual de 2021 divulgado.
Resultados das votações: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; 1 abstenção. A Sra. Bao Qun, diretora independente, absteve-se de votar. Motivo da renúncia: o imparidade patrimonial da empresa é muito superior ao nível médio das Empresas do mesmo setor, o que duvido.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. Foi revista e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Tendo em conta o prejuízo da empresa em 2021, não é proposta nenhuma distribuição de lucros neste ano, e nenhuma distribuição de lucros neste ano está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Conteúdo relevante publicado. Resultados das votações: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6. Deliberou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021;
O conteúdo específico do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e as opiniões expressas pelos diretores independentes são detalhados no mesmo dia no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Conteúdo relevante publicado.
Resultados das votações: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; 1 abstenção. A Sra. Bao Qun, diretora independente, absteve-se de votar. Motivos para a abstenção: o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa mostra que ainda há problemas pendentes e o impacto não foi eliminado, pelo que existem dúvidas sobre o relatório de autoavaliação de controle interno.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022;
Em combinação com o escopo de trabalho principal, responsabilidades e carga de trabalho dos cargos de gestão de diretores e gerentes seniores e o nível salarial de cargos relevantes em outras empresas relevantes, a empresa formulou o plano salarial para diretores e gerentes seniores em 2022. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar o sítio Web da empresa (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Conteúdo relevante publicado.
Resultados das votações: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8) Foi deliberada e adotada a proposta de que a empresa e suas subsidiárias solicitassem crédito integral às instituições financeiras e prestassem garantia às subsidiárias em 2022;
De acordo com o plano estratégico de desenvolvimento da empresa e as necessidades de produção e operação, a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas, subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding pretendem solicitar às instituições financeiras uma linha de crédito abrangente com um montante acumulado não superior a 1 milhão de RMB. O escopo de negócios inclui, mas não está limitado a todos os tipos de empréstimos, boletos de aceitação, cartas de crédito, cartas de garantia, etc., e autorizar a empresa a usar a planta Os terrenos, etc., devem ser hipotecados ou o capital próprio das filiais detidos pela sociedade deve ser penhorado. O montante total da garantia de crédito concedida pela empresa a filiais integralmente detidas, filiais integralmente detidas e filiais holding não deve exceder 500 milhões de RMB. As subsidiárias integralmente garantidas são Shenzhen Blue Sports Co., Ltd., Shenzhen walway sporting goods manufacturing Co., Ltd., uma subsidiária integral, e Jiangsu Ruizhi Zhonghe New Energy Technology Co., Ltd., uma nova subsidiária holding em 2022. As linhas de garantia acima de subsidiárias, subsidiárias e subsidiárias holding podem ser ajustadas mutuamente, e as hipotecas fornecidas por subsidiárias, subsidiárias e subsidiárias holding para sua aplicação de crédito abrangente de instituições financeiras Compromisso e outras situações não estão dentro do limite esperado acima.
