Código dos títulos: Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) abreviatura dos títulos: Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798)
ShanghaiAwinic Technology Co., Ltd.
Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
Maio de 2002
catálogo
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) Assembleia Geral Anual 2021 3 Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) Agenda da Assembleia Geral Anual 2021 6 proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 8 proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 9 proposta 3: proposta sobre o relatório anual de 2021 e o seu resumo 10 proposta 4: proposta sobre o relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 Proposta 5: proposta sobre o relatório do orçamento financeiro para 202212 moção 6: plano de distribuição de lucros para 202113 proposta 7: proposta sobre o plano anual de remuneração dos administradores da empresa para 2022 Proposta 8: proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 Proposta 9: proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global e à prestação de garantia em 2022 Proposta 10: proposta relativa ao desenvolvimento de actividades de cobertura cambial Proposta 11: proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos e trate assuntos relevantes em 2022 por meio de procedimentos sumários 21 Anexo 1: Relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração 25 Anexo 2: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202132 Anexo 3: Relatório anual das demonstrações financeiras de 202137 Anexo 4: Relatório anual do orçamento financeiro para 2022 quarenta e dois
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798)
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, garantir a ordem normal e eficiência da assembleia geral de acionistas e garantir o bom andamento da assembleia geral, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “Lei dos Valores Mobiliários”), as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e os Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) estatutos sociais De acordo com o regulamento interno da Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) Assembleia Geral de Acionistas e outras disposições pertinentes, as instruções para a Assembleia Geral Anual de 2021 de Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) (doravante denominada “a sociedade”) são formuladas:
1,A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes presentes na reunião, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da reunião e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas, os accionistas ou os seus agentes ou outros participantes devem ser convidados a chegar ao local da reunião em tempo útil para se inscreverem e confirmarem as suas qualificações.A inscrição da reunião será encerrada antes de o presidente da assembleia anunciar o número de accionistas e agentes presentes na reunião e o número de direitos de voto detidos. Depois disso, os acionistas ou representantes dos acionistas que entrarem no site não terão direito a participar na votação no local. 3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os accionistas e seus representantes participam na assembleia geral de accionistas e gozam do direito de falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
5,Os accionistas e os agentes accionistas que necessitem de intervir devem inscrever-se antecipadamente no ato de assinatura da assembleia geral de accionistas. Apenas os accionistas e os agentes accionistas podem intervir ou fazer perguntas durante a reunião. Por favor, levante a mão para fazer perguntas no local e fale com a permissão do presidente da assembleia. Quando mais de um accionista e um agente do accionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deve intervir; Quando a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará o orador. As falas ou perguntas dos acionistas e seus agentes deverão incidir sobre os temas da reunião, ser concisas e concisas, e o tempo não poderá exceder 5 minutos.
6,Quando os accionistas e os seus agentes solicitarem a palavra ou fizerem perguntas, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros accionistas e dos seus agentes; quando votarem na assembleia geral, os accionistas e os seus agentes deixarão de intervir. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode organizar diretores, supervisores, gerentes seniores e candidatos a diretores e supervisores para responder perguntas levantadas pelos acionistas. O moderador ou pessoal relevante por ele designado tem o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais e/ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
8,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os acionistas ou seus representantes presentes na assembleia devem assinar seus nomes nos boletins de votação. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,Antes da votação da proposta, dois representantes dos acionistas serão eleitos para participar na contagem e escrutínio dos votos; Quando a assembleia geral de acionistas votar sobre a proposta, o advogado testemunha, o representante acionista e o representante supervisor serão conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos; Os resultados das votações no local serão anunciados pelo anfitrião da reunião.
10,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas é emitido em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
11,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas e os seus agentes, os directores, os supervisores, os quadros superiores, os advogados empregados e os convidados pelo conselho de administração.
Nesta reunião, a empresa contratou o advogado praticante do escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng para participar da reunião e emitir um parecer jurídico.
13,Durante a reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local, não andar ao redor à vontade, e ajustar seus telefones celulares para o estado silencioso. Os participantes devem deixar o local após a reunião sem motivos especiais.
14,0 As despesas incorridas pelos accionistas presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A sociedade não emite presentes aos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, nem é responsável por organizar o alojamento dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, e trata todos os acionistas igualmente.
15,Para detalhes sobre o método de registro e o método de votação desta assembleia geral de acionistas, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022 Convocação de Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) para convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022011).
16,Lembrete especial: durante a prevenção e controle da pneumonia covid-19, a empresa incentiva todos os acionistas a participar da reunião por votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que sua temperatura está normal e não há sintomas como desconforto respiratório. Você deve usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho de proteção pessoal; No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente aqueles com temperatura normal e sem sintomas anormais podem participar da reunião no local.
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião, local e método de votação
1. Hora da reunião no local: 15:00, 6 de maio de 2022
2. Local de encontro: 15F, bloco B, No. 908, estrada de Xiuwen, Xangai
3. sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação on-line sistema de votação: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 6 de maio de 2022 a 6 de maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 2,Ordem do dia da reunião (I) os participantes assinam, recebem material da reunião e registram discursos dos acionistas (II) o anfitrião anuncia o início da reunião e informa à assembleia geral o número de acionistas presentes na reunião in loco e o número de direitos de voto detidos (III) ler as instruções à assembleia geral de acionistas (IV) recomendar contagem de votos e escrutínio dos membros (V) rever o número de série e nome das várias propostas da assembleia
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta de relatório anual e resumo de 2021
4. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021
5 proposta de relatório sobre o orçamento financeiro para 2022
6 Plano de distribuição de lucros para 2021
7. Proposta sobre o plano anual de remuneração dos administradores da empresa para 2022
8. Proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
9 proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global e à prestação de garantia em 2022
10. Proposta relativa ao desenvolvimento de negócios de cobertura cambial
11 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos e trate assuntos relevantes em 2022 por meio de procedimentos sumários
Nota: a assembleia geral de acionistas ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes em Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 2021. (VI) discursos e perguntas dos acionistas e seus representantes; (VII) votação dos acionistas sobre diversas propostas; (VIII) adiamento (Estatísticas dos resultados de votação) (IX) retomada da assembleia, leitura dos resultados de votação da assembleia e das deliberações da assembleia geral de acionistas; (x) testemunhar o advogado a ler os pareceres legais; (XI) assinar os documentos da assembleia; (XII) anunciar o término da assembleia geral de acionistas
Movimento 1
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caros accionistas e seus agentes
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente suas funções e exerceu seus poderes de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e regras da empresa, tais como a lei da empresa, as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e assim por diante. De acordo com o trabalho global do conselho de administração em 2021, a empresa elaborou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Veja Anexo 1 para o conteúdo específico do relatório.
O conteúdo desta proposta foi deliberado e aprovado na 12ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade, e agora é submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) proposta II do conselho de administração em 6 de maio de 2022
Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Caros accionistas e seus agentes
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente suas funções de supervisão e exerceu seus poderes de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e regras da empresa, tais como a lei da empresa, as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a orientação autorregulatória nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores e assim por diante. De acordo com o trabalho global do Conselho de Supervisores em 2021, a empresa preparou o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021. Veja o Anexo 2 para o conteúdo específico do relatório.
O conteúdo desta proposta foi deliberado e aprovado na 9ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade, e agora é submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) proposta III do conselho de supervisores em 6 de maio de 2022
Proposta relativa ao relatório anual de 2021 e resumo
Caros accionistas e seus agentes
De acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa preparou cuidadosamente o relatório anual de 2021 e seu resumo. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 16 de abril de 2022 Relatório anual de Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 2021 e seu resumo.
O conteúdo desta proposta foi deliberado e aprovado na 12ª reunião do terceiro conselho de administração e na 9ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade, sendo agora submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) proposta IV do conselho de administração em 6 de maio de 2022
Proposta relativa ao relatório financeiro anual de 2021
Caros accionistas e seus agentes
As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado. As demonstrações financeiras de 2021 da empresa são elaboradas de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais em todos os aspectos principais e refletem de forma justa a situação financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e seus resultados operacionais e fluxo de caixa em 2021. Com base nisso, a empresa preparou as demonstrações financeiras para 2021
