Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) directores independentes
Pareceres independentes sobre propostas relevantes da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema e outros regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) , Como diretor independente da Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (doravante denominada “a empresa”), com base em nosso julgamento independente, objetivo e imparcial e através de uma compreensão detalhada da situação relevante, expressamos nossas opiniões independentes sobre as propostas relevantes da 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é baseado na situação real da empresa, leva plenamente em conta a rentabilidade da empresa, o desenvolvimento sustentável, o retorno dos acionistas e outros fatores abrangentes, não prejudica os interesses dos investidores e atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais.
Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter o plano à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após revisão, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem os requisitos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, os estatutos sociais, o sistema de gestão de fundos levantados e outras disposições relevantes, O conteúdo do relatório especial sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação real do armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021, e não há violações no armazenamento e uso dos fundos levantados.
Portanto, concordamos unanimemente com o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. 3,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022
Após revisão, acreditamos que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de negócios de valores mobiliários, tem rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas, e os relatórios de auditoria emitidos para a empresa são objetivos e justos.
Portanto, concordamos unanimemente em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
4,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Após a auditoria, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. Vários sistemas de controle interno da empresa cumprem com os requisitos das leis e regulamentos nacionais, atendem às necessidades reais da produção e operação atuais da empresa, e desempenham um papel melhor de controle e prevenção em todos os processos e principais elos de operação e gestão. O relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021 elaborado pela empresa reflete verdadeiramente, completa e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa, não havendo evidentes elos fracos e defeitos importantes.
Portanto, concordamos unanimemente com o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa.
5,Pareceres independentes sobre a empresa e suas subsidiárias integrais que solicitam uma linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022
Após revisão, acreditamos que: devido às necessidades de operação e desenvolvimento, a empresa e suas subsidiárias integrais solicitaram linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022, o risco é controlável, o que pertence às necessidades da produção normal e operação da empresa e utilização racional dos recursos, o procedimento de tomada de decisão é legal, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
Portanto, concordamos unanimemente que a empresa e suas subsidiárias integrais solicitem linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022, e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre garantia mútua entre a empresa e as suas filiais a 100% ou filiais a 100%.
Após revisão, acreditamos que: a fim de atender às necessidades da empresa e de suas subsidiárias integrais para o desenvolvimento de negócios e solicitação de crédito de bancos e outras instituições financeiras, a garantia da empresa para subsidiárias integrais ou garantia mútua entre subsidiárias integrais atende às necessidades reais de negócios da empresa e subsidiárias integrais e não terá um impacto adverso no funcionamento normal e desenvolvimento de negócios da empresa e subsidiárias integrais. A empresa e suas subsidiárias integrais estão em boas condições de crédito e operação, e o risco de garantia é controlável; As partes garantidas são todas subsidiárias integralmente detidas pela empresa. A empresa tem o direito de controle e o risco de garantia está dentro do escopo de controle efetivo. A garantia da empresa não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente que a empresa fornece garantia para subsidiárias integrais ou garantia mútua entre subsidiárias integrais, e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Após revisar as opiniões independentes sobre o plano de incentivo às ações restritas 1. A empresa não é proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial por leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia auto-regulatório para empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manipulação de negócios, e a empresa tem a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
2. Os objetos de incentivo determinados neste plano de incentivo de ações restritas da empresa todos atendem às qualificações especificadas no direito das sociedades da República Popular da China, na lei de valores mobiliários da República Popular da China, nos estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos. Os objetos de incentivo determinados no plano de incentivos são os gerentes seniores e o pessoal técnico (empresarial) central da empresa, que são funcionários formais da empresa, excluindo diretores independentes, supervisores, acionistas ou controladores efetivos que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais, filhos e funcionários estrangeiros, não havendo as seguintes circunstâncias:
(1) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela bolsa de valores
(2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores, supervisores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado no direito das sociedades;
(5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
Os objetos de incentivo determinados atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas e nas Regras de Listagem das ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e atendem ao escopo do objeto de incentivo especificado no Plano de Incentivo de Ações Restritadas Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022 (Projeto) e seu resumo.
3. O conteúdo do Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Projeto) e seu resumo cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia de supervisão de autodisciplina para empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios, e o arranjo de concessão de ações restritas a cada objeto de incentivo O levantamento do acordo de venda/propriedade restrita (incluindo o valor de concessão, data de concessão, condições de concessão, preço de concessão, período de aquisição, condições de aquisição e outros assuntos) não viola as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não infringe os interesses da empresa e de todos os acionistas. 4. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
5. A implementação do plano de incentivo patrimonial é propícia para melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa e melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa. Promover operadores e acionistas para formar uma comunidade de interesses, melhorar a eficiência da gestão e o entusiasmo, criatividade e senso de responsabilidade dos operadores e do pessoal da espinha dorsal do negócio, e finalmente melhorar o desempenho da empresa.
6. O processo de formulação e revisão do Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia para 2022 (Projeto) e seu resumo cumprem as disposições das leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes, como as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades listadas.
Em conclusão, acreditamos que a empresa formulou este plano de incentivo de ações restritas de acordo com as disposições legais e regulamentares relevantes e os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, que pode melhorar o mecanismo de incentivo de longo prazo da empresa, promover a convergência dos interesses dos funcionários da empresa e dos interesses de longo prazo da empresa, estabelecer e melhorar o mecanismo de partilha e contenção de interesses entre a empresa, acionistas e funcionários da espinha dorsal do negócio, e melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, Aumentar a confiança dos acionistas na empresa. Este plano de incentivo às ações restritas é propício ao desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente que a empresa implementará este plano de incentivo às ações restritas e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
8,Após analisar os pareceres independentes sobre as medidas da empresa para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022, acreditamos que:
1. Os indicadores de avaliação estabelecidos pelo plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 incluem avaliação de desempenho a nível da empresa e individual.
2. O índice de desempenho a nível da empresa é a taxa de crescimento do lucro líquido, que é a personificação final das condições operacionais da empresa, rentabilidade e crescimento da empresa. Após uma previsão razoável e considerando o efeito de incentivo do plano de incentivos, os indicadores de avaliação de desempenho do plano de incentivos são definidos e os indicadores são estabelecidos razoavelmente e cientificamente.
3. Além da avaliação de desempenho a nível da empresa, a empresa também criou um rigoroso sistema de avaliação de desempenho para indivíduos, o que pode tornar uma avaliação mais precisa e abrangente do desempenho do trabalho de objetos de incentivo. A empresa determinará se o objeto de incentivo individual atende às condições para levantamento da restrição de vendas/propriedade de acordo com os resultados da avaliação de desempenho do objeto de incentivo no ano anterior. Em suma, acreditamos que o sistema de avaliação do plano de incentivos da empresa é abrangente, abrangente e operável, o estabelecimento de indicadores de avaliação é científico e razoável, e tem um efeito restritivo sobre os objetos de incentivo, que podem atingir a finalidade de avaliação do plano de incentivos.
Portanto, concordamos unanimemente com as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022 formuladas pela empresa, e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre o uso de contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante
Após revisão, acreditamos que o uso pela empresa de contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento levantados e a substituição igual pelos fundos levantados é propício para melhorar a flexibilidade e eficiência dos fundos levantados, melhorando a eficiência geral da operação de capital da empresa, reduzindo o custo do uso de capital, sem afetar o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e os procedimentos de aprovação necessários foram realizados.
Portanto, concordamos unanimemente que a empresa usará a conta de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento levantado e substituí-lo pelos fundos levantados no mesmo valor.
10,Parecer independente sobre a declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas
Após revisão, acreditamos que a empresa preparou a declaração sumária da ocupação de capital não operacional e outras transações de capital relacionadas em 2021 de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e diretrizes de formato relevantes, Além disso, Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) auditou a ocupação de capital dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e emitiu a declaração de auditoria especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas. Em 2021, não houve transação de capital entre os acionistas controladores e outras partes relacionadas, nenhuma garantia para os acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas, qualquer pessoa jurídica ou indivíduo, e nenhum dano aos legítimos direitos e interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
11,Explicações especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
Após revisão, acreditamos que a garantia entre a empresa e suas subsidiárias holding é o comportamento normal de produção e operação da empresa e de suas subsidiárias, o que é propício para atender às necessidades de capital da empresa e de suas subsidiárias para operação diária e desenvolvimento de negócios. A empresa pode efetivamente controlar riscos, o objeto garantido tem boa solvência, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
12,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022
Após revisão, acreditamos que o esquema de remuneração e os procedimentos de tomada de decisão dos diretores, supervisores e gerentes seniores formulados em 2022 pela empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, o que é propício para garantir a diligência dos diretores, supervisores e gerentes seniores, melhorar a eficiência do trabalho e eficiência operacional, e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Portanto, concordamos unanimemente em pagar aos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa de acordo com este regime salarial.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, a remuneração dos gerentes superiores não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Concordamos em submeter as propostas pertinentes sobre a remuneração dos diretores e supervisores da empresa à assembleia geral de acionistas para deliberação.
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Feng Fengqin
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Xiao Liansheng
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Jinlang
