Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Jinlang)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (doravante referido como “a empresa”), durante o meu mandato, eu observo estritamente as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito da sociedade, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e os princípios de objetividade, imparcialidade e independência Ele desempenhou seus deveres diligente e conscienciosamente, desempenhou ativamente o papel de diretores independentes e cumpriu seriamente as responsabilidades e obrigações de diretores independentes. No meu trabalho em 2021, participei de reuniões relevantes a tempo, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e resguardei seriamente os legítimos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, durante o meu mandato, a empresa realizou 2 reuniões gerais e 7 reuniões do Conselho de Administração, sendo que a minha presença nas reuniões do Conselho de Administração e nas reuniões gerais é a seguinte:
Presença no local e comparecimento confiada por meio de comunicação durante o período de relato se acionistas que não compareceram ao conselho de administração por duas vezes consecutivas, número de comparências, número de ausências, número de comparências presenciais à reunião
7 4 3 0 0 No 2
Em 2021, analisei cuidadosamente as propostas apresentadas ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas, mantive plena comunicação com a administração da empresa, apresentei ativamente sugestões razoáveis e exerci o direito de voto com cautela. Acredito que a convocação e convocação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas da empresa cumprem os procedimentos legais, sendo que as principais questões empresariais foram sujeitas a procedimentos de aprovação relevantes, legais e eficazes, Por isso, votaram a favor de todas as propostas e demais assuntos considerados pelo conselho de administração da empresa em 2021, não havendo objeção, objeção ou renúncia.
2,Pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, ele entendeu e inspecionou cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021, apresentou sugestões razoáveis e expressou opiniões independentes de acordo com as leis, regulamentos e sistemas relevantes. Inclui principalmente:
1. No dia 23 de novembro de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração. Discuti a proposta de utilização dos fundos angariados para substituir os fundos angariados que foram investidos antecipadamente nos projetos de investimento angariados e pagos as despesas de emissão, a proposta de utilização de parte dos fundos angariados para complementar permanentemente o capital de giro e a proposta de utilização de parte dos fundos angariados para investir nos projetos de polímero funcional novos materiais e estabelecer uma subsidiária integral A proposta de utilizar alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário emitiu pareceres independentes.
2. No dia 24 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração, e dei pareceres independentes sobre a proposta de aumento do montante de fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
3,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: estratégia, auditoria, nomeação, salário e avaliação. Sou membro do comitê de nomeação e comissão de salário e avaliação, e presidente do comitê de auditoria. Durante o período de relatório, de acordo com o regulamento interno e outros requisitos relevantes dos comitês especiais do conselho de administração e a situação real da empresa, exerceram ativamente suas funções correspondentes como membros, deliberaram sobre assuntos importantes da empresa e apresentaram os pareceres dos comitês especiais ao conselho de administração, a fim de padronizar o funcionamento da empresa e melhorar o controle interno da empresa. 4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa durante o período de participação em reuniões como o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas e outros momentos, com foco na produção e operação da empresa, situação financeira, melhoria e implementação do controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração, uso de recursos arrecadados e andamento do projeto. Manter contato próximo com os diretores da empresa, supervisores, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores relevantes por telefone e e-mail de tempos em tempos, aprender atempadamente sobre a tomada de decisão e progresso das principais questões da empresa, apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa, prestar muita atenção ao impacto de mudanças no ambiente de negócios externo da empresa e condições de mercado na empresa, bem como os relatórios relevantes da mídia e Internet na empresa, Dominar a dinâmica operacional da empresa.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Efetivamente desempenhar as funções de diretores independentes, consultar cuidadosamente documentos e materiais relevantes, conduzir investigações oportunas, solicitar aos departamentos e pessoal relevantes cada proposta submetida ao conselho de administração para deliberação, usar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial, manter total independência em seu trabalho e servir todos os acionistas com cautela, fidelidade e diligência.
2. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a concluir a divulgação de informações de uma maneira verdadeira, precisa, oportuna e completa em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de operação padronizadas da Bolsa de Valores GEM de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
3. Compreender e investigar ativamente o funcionamento e a gestão da empresa. Como diretor independente da empresa, através de investigação no local, inquérito telefônico e comunicação com a gerência, entendo e domino a situação macroeconômica, tendência de desenvolvimento da indústria e outras situações macro enfrentadas pela empresa, bem como o progresso da produção e gestão da operação da empresa e outras informações dinâmicas internas, e efetivamente supervisionar e inspecionar o desempenho dos diretores e gerentes seniores; Participou ativamente de reuniões relevantes, analisou cuidadosamente vários materiais apresentados pela empresa, exerceu o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, desempenhou plenamente as funções de diretores independentes, promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas.
4. Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, especialmente aprofundando minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à regulação da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, compreensão abrangente dos sistemas de gestão das empresas listadas, melhorando constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções e papéis de diretores independentes, Formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, promover a operação padronizada da empresa e efetivamente fortalecer a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores.
6,Outras condições de trabalho
1. Durante o período de relato, não propus convocar o conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não propus contratar instituições de auditoria externa e instituições de consultoria;
3. Durante o período de relato, não propus contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
O acima é o meu relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021.
Em 2022, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes de forma independente, imparcial, prudente e séria, desempenhando plenamente o papel de diretores independentes e usando seus conhecimentos e experiência profissionais para fornecer opiniões e sugestões mais positivas e eficazes para a empresa, promover a melhoria contínua do nível de tomada de decisão científica da empresa e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
É por este meio comunicado.
Director independente:
Jinlang
21 de Abril de 2022
