Código dos títulos: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Anúncio n.o: 2022013 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração em 21 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “Assembleia Geral de Acionistas”) na sala de conferências da empresa às 15:00 horas da sexta-feira, 13 de maio de 2022. A assembleia geral de acionistas será realizada combinando votação no local e votação on-line. De acordo com a regulamentação aplicável, as matérias pertinentes da assembleia geral de acionistas são notificadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da reunião: o 5º Conselho de Administração da Companhia
(III) legalidade e conformidade da reunião: a 16ª reunião do 5º conselho de administração da empresa deliberaram e adotou a proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021.A convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei da sociedade da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais Documentos normativos e disposições pertinentes dos Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) estatutos.
IV) Hora da reunião:
1. Horário de reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 13 de maio de 2022; 2. Tempo de votação online: sexta-feira, 13 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a 15:00 em 13 de maio de 2022;
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de maio de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1. Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião presencial ou autorizam outras pessoas a comparecer à reunião presencial mediante o preenchimento da procuração.
2. Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
3. Regras de voto: os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e a votação on-line. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(VI) data de registro de capital próprio: quinta-feira, 5 de maio de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 5 de maio de 2022 (quinta-feira), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
3. Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa
(VIII) no local de encontro: sala de reunião da empresa, 16º andar, edifício Meiya, No. 1 Century Avenue, Nanyuan street, Linping District, Hangzhou
Os códigos de assuntos a considerar e as propostas a propor na assembleia geral são os seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
Sobre a aplicação da empresa e de suas subsidiárias a bancos e outras instituições financeiras em 2022
6.00 √
Consulte a proposta relativa à linha de crédito global
Sobre a garantia mútua entre a empresa e as suas filiais detidas a 100% ou filiais detidas a 100%.
7.00 √
Proposta
Sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Draft) e seu resumo
8.00 √
Proposta a apresentar
Assessment management office on the implementation of restricted stock incentive plan in 2022
9.00 √
Lei sobre a lei da República Popular da China
10.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o incentivo acionário 2022 da companhia √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano
11.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
12.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2022 √
Sub-proposta sobre a remuneração dos diretores e gerentes não independentes em 2022 e diretores independentes como objeto de votação 13.00
Número de propostas de subsídio administrativo (7)
13,01 remuneração do diretor e gerente geral Shen Jianhua em 2022 √
13,02 remuneração de Wang xuanming, diretor e vice-gerente geral em 2022 √
13.03 remuneração do diretor Lao Fayong em 2022 √
13,04 remuneração do diretor Wang Huanjun em 2022 √
13.05 subsídio de diretor independente jinlang em 2022 √
13.06 subsídio de diretor independente Feng Fengqin em 2022 √
13.07 subsídio de diretor independente Xiao Liansheng em 2022 √
1. Dentre as propostas acima, os itens 8 a 10 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; Outras propostas são resoluções ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
2. As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 16ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC em 22 de abril de 2022 Anúncios relevantes divulgados.
3. A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a participação dos pequenos e médios investidores nas deliberações da assembleia geral de acionistas da empresa, a empresa fará estatísticas separadas sobre o voto dos pequenos e médios acionistas e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos. Acionistas minoritários referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa.
4. Os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia geral anual.
5. De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para revisão do plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. Jin Lang, diretor independente da empresa, como solicitador, solicita direitos de voto de todos os acionistas da empresa para a consideração de propostas relevantes de incentivo patrimonial na assembleia geral de acionistas. A pessoa solicitada ou seu agente podem votar separadamente sobre as propostas que não foram solicitadas. Se a pessoa solicitada ou seu agente não votar separadamente, considerar-se-á que ele renunciou aos seus direitos de voto sobre as propostas que não foram solicitadas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório divulgado sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo III para o formato), o cartão de conta de acionista do responsável principal e o cartão de identificação do responsável principal;
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista ou certificado de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo III para o formato), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, que estará sujeito ao horário de chegada da sociedade. O registo telefónico não é aceite. Ao mesmo tempo, indique a expressão “Assembleia Geral Anual 2021” na carta ou fax. Ao comparecer à assembleia geral, o original dos materiais acima mencionados será levado à assembleia geral de acionistas.
2. Tempo de registo
Inscrição no local: 9:00-11:30, 14:00-16:00 na quarta-feira, 11 de maio de 2022. Os inscritos por carta ou e-mail devem ser entregues ou enviados à empresa antes das 9:00-11:30 e das 14:00-16:00 na quarta-feira, 11 de maio.
3. O registro e autorização serão entregues de acordo com a procuração
Sala de reuniões da empresa, 16º andar, edifício Meiya, No. 1, Century Avenue, Nanyuan street, Linping District, Hangzhou, Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) escritório do conselho, código postal: 311100. Se registado por carta, indicar “Assembleia Geral Anual 2021” no envelope.
4. Precauções
(1) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico.
(2) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados pertinentes ao local da reunião meia hora antes do início da assembleia geral.
(3) Informações de contacto da reunião
Contacto: Sra. Wu
Tel.: 057186319310
Fax: 057186319310
Caixa de correio: [email protected].
Endereço postal: 4th floor, 16th floor, Meiya building, No. 1, Century Avenue, Nanyuan street, Linping District, Hangzhou.
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) a resolução da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Anexo I: fluxo operacional específico da participação na votação em linha
