Código dos títulos: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Anúncio n.o: 2022012 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Comunicado sobre as deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 13ª reunião do 5º conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada em 21 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de comunicação combinada no local. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião, 3 supervisores que realmente participaram da reunião e 3 supervisores que participaram da reunião no local. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhang Yi, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) estatutos de associação (doravante referidos como “estatutos”), e a reunião é legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores cumpriu com seriedade suas funções e supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei, o que desempenhou um papel positivo na padronização da operação, melhoria e melhoria do nível de governança da empresa. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
2. A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi revisada e aprovada. Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o relatório anual de 2021 e seu resumo preparado e revisado pelo conselho de administração estavam em conformidade com as leis, regulamentos, disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo do relatório refletia verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não havia registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
4. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, o aviso sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa de empresas cotadas emitido pela CSRC, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas emitidos pela CSRC, os estatutos e outras disposições relevantes sobre distribuição de lucros, e está em conformidade com as políticas de distribuição de lucros determinadas pela empresa Planejamento futuro de retorno de dividendos pelos acionistas.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
5. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Após o exame, o conselho de supervisores acredita que, a fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e efetivamente proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa cumpriu as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos sociais, Foi emitido o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021. O depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tendo divulgado atempadamente o depósito e utilização dos fundos angariados conforme exigido, não havendo utilização e gestão ilegais dos fundos angariados.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
6. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para negócios relacionados com valores mobiliários, tem boa consciência de serviço, ética profissional e capacidade de desempenho de deveres, pode efetivamente garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa, é propício para proteger os interesses da empresa e outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e o procedimento de renovação é legal e complacente. Portanto, o conselho de supervisores concordou unanimemente que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) será renomeado como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgado o anúncio sobre a recondução das instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
7. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi revisada e aprovada. Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 emitido pela empresa refletia verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, e a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode implementá-lo efetivamente.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
8. A proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando uma linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias integrais pretendem solicitar uma linha de crédito global de no máximo 300 milhões de RMB (inclusive) de bancos e outras instituições financeiras em 2022. Os tipos de crédito incluem, entre outros, empréstimos bancários, carta de garantia, carta de crédito, conta de aceitação, desconto de faturas, factoring e outros métodos de financiamento. Os tipos específicos de negócios, linha de crédito e prazo de crédito estão sujeitos à aprovação efetiva dos bancos e outras instituições financeiras.
De acordo com o plano de negócios da empresa e suas subsidiárias integrais em 2022, esta proposta visa atender às necessidades de capital de giro da empresa e de suas subsidiárias integrais para produção e operação. Os procedimentos decisórios relevantes para a deliberação desta matéria são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios investidores.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
9) A proposta relativa à garantia mútua entre a sociedade e as suas filiais a 100% ou filiais a 100% foi deliberada e adoptada
Após análise, o Conselho de Supervisores considera que: a garantia da empresa a filiais detidas a 100% ou a garantia mútua entre filiais detidas a 100% satisfaz os requisitos do desenvolvimento estratégico da empresa e das suas filiais detidas a 100%. Ao mesmo tempo, a garantia tem um bom funcionamento e um bom estado de crédito, e é capaz de reembolsar as dívidas devidas. O risco de garantir a garantia está dentro do intervalo controlável, não havendo danos aos interesses da empresa, o que está em consonância com os interesses globais da empresa.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio de garantia mútua entre a empresa e as suas filiais a 100% ou filiais a 100%. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
10. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
Após exame, o conselho de supervisores considerou que o plano de incentivo para Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022 ações restritas (Projeto) e seu resumo formulado pela empresa estão em conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, o guia de autorregulação para as empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – manuseio de negócios e outras leis relevantes Regulamentos, documentos normativos e estatutos. A implementação deste plano de incentivos ajudará a estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa e o mecanismo de partilha entre funcionários e proprietários, atrair e reter excelentes gerentes seniores e pessoal técnico (empresarial) central da empresa, combinar eficazmente os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os interesses pessoais dos gerentes seniores e do pessoal técnico (empresarial) central da empresa e promover todas as partes a prestar atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, Assegurar a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócio.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da companhia (Draft) e seu resumo divulgado. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
11. A proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, a fim de garantir a implementação suave e o funcionamento padronizado do plano de incentivo de ações restritas da empresa, formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, incentivar os gerentes seniores da empresa e o pessoal técnico central (de negócios) a trabalhar diligentemente e responsavelmente, garantir o crescimento contínuo e constante do desempenho da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, O conselho de administração da empresa formulou as medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022, que está em consonância com as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgadas as medidas administrativas para a avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
Deliberou e aprovou a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do 2022 plano de incentivo de ações restritas
Após verificação, as pessoas listadas na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da empresa são os gerentes seniores e o pessoal técnico (empresarial) central da empresa, excluindo diretores independentes, supervisores, acionistas ou controladores reais que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais, filhos e empregados estrangeiros, não havendo as seguintes circunstâncias:
(1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
(2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades;
(5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
Os objetos de incentivo listados neste plano de incentivo têm as qualificações especificadas na lei das sociedades, lei de valores mobiliários e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e atendem às condições de objetos de incentivo especificados nas medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas, as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, o Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022 plano de incentivo restrito de ações (Projeto) e seu resumo, Sua qualificação como objeto de incentivo deste plano de incentivo é legal e eficaz. A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. Após ouvir atentamente os pareceres publicitários, o conselho de supervisores divulgará os pareceres de revisão na lista de objetos de incentivo e a explicação da publicidade cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Lista de objetos de incentivo do Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022 plano de incentivo de ações restritas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
Foi deliberada e adotada a proposta de utilizar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento captados e substituí-los pelos fundos captados.
Após revisão, o conselho de supervisores concordou que a empresa usaria contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo valor. Esta questão é propícia para melhorar a flexibilidade da utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência global da operação do fundo da empresa, reduzir o custo da utilização do fundo, sem afetar o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados, e não há mudança disfarçada na finalidade dos fundos angariados.
