Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Feng Fengqin)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (doravante denominada “a empresa”), durante o meu mandato, observo rigorosamente as disposições e requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas, das orientações sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, dos estatutos sociais, do sistema de trabalho dos diretores independentes e de outras leis, regulamentos e regras relevantes, e sigo os princípios de objetividade, imparcialidade e independência Ele desempenhou seus deveres diligente e conscienciosamente, desempenhou ativamente o papel de diretores independentes e cumpriu seriamente as responsabilidades e obrigações de diretores independentes. No trabalho de 2021, desempenhou suas funções de forma honesta, diligente e independente, participou de reuniões relevantes a tempo, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e resguardou seriamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
1,Participação no conselho de administração e na assembleia de accionistas como delegados sem voto
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões de acionistas, sendo que a minha participação na reunião é mostrada na tabela abaixo:
O número de presenças no local e de presenças confiadas por meio de comunicação durante o período analisado. Se o número de ausências foi duas vezes consecutivas? O número de acionistas que não compareceram à reunião mais o número de reuniões do conselho de administração, o número de presenças e o número de reuniões presenciais.
7 4 3 0 0 No 2
Em 2021, de forma diligente e conscienciosa, participei seriamente do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa, ao deliberar sobre as propostas, mantive plena comunicação com a direção, participei ativamente da discussão de cada proposta e apresentei sugestões razoáveis, que tiveram um papel positivo na tomada de decisão científica do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e acreditei que a convocação de cada assembleia da empresa atendeu aos requisitos legais, Foram implementados procedimentos de aprovação relevantes para questões importantes, que são legais e eficazes. Não levantei nenhuma objeção às propostas do conselho de administração da empresa em 2021, e votei a favor delas, não havendo objeção, objeção ou renúncia.
2,Pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, ele entendeu e inspecionou cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021, apresentou sugestões razoáveis e expressou opiniões independentes de acordo com as leis, regulamentos e sistemas relevantes. Inclui principalmente:
1. No dia 23 de novembro de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração. Discuti a proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados que tenham sido investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e pagos gastos de emissão, a proposta de utilização de alguns fundos sobre angariados para complementar permanentemente o capital de giro e a proposta de utilização de alguns fundos sobre angariados para investir em projetos funcionais de novos materiais poliméricos e estabelecer uma subsidiária integral A proposta de utilizar alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário emitiu pareceres independentes.
2. No dia 24 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração, e dei pareceres independentes sobre a proposta de aumento do montante de fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
3,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: estratégia, auditoria, nomeação, remuneração e avaliação. Eu atuo como presidente da comissão de nomeação, presido o trabalho diário da comissão de nomeação e desempenho ativa e efetivamente minhas funções; Ao mesmo tempo, atuou como membro do comitê de auditoria, considerou assuntos relevantes de acordo com a situação real da empresa e emitiu pareceres ao conselho de administração, a fim de padronizar o funcionamento da empresa e melhorar a estrutura de governança corporativa.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa durante o período de participação em reuniões como o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas e outros momentos, com foco na produção e operação da empresa, situação financeira, melhoria e implementação do controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração, uso de recursos arrecadados e andamento do projeto. Manter contato próximo com os diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores relevantes da empresa por telefone e e-mail de tempos em tempos, aprender atempadamente sobre a tomada de decisão e progresso das principais questões da empresa e apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa. Preste sempre atenção ao impacto das mudanças no ambiente externo de negócios da empresa e condições de mercado na empresa, bem como aos relatórios relevantes da mídia e rede na empresa, e domine a dinâmica operacional da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Eu efetivamente executo minhas funções como diretor independente, presto atenção à construção e implementação do status de produção e operação da empresa, gestão financeira e sistemas de controle interno, compreendo oportunamente o status operacional da empresa e possíveis riscos comerciais, consulto cuidadosamente documentos relevantes, investigo oportunamente, consulto departamentos e pessoal relevantes e consulto livros de contas relevantes e atas de reunião da empresa para cada proposta submetida ao conselho de administração para deliberação, Utilizando os seus próprios conhecimentos profissionais, exercem os seus direitos de voto de forma independente, objectiva e justa, mantêm total independência no seu trabalho e salvaguardam eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
2. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exortar a empresa a concluir a divulgação de informações da empresa de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna, em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes das medidas de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
3. Fortalecer continuamente a aprendizagem, melhorar a capacidade de desempenhar funções, estudar ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, especialmente aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteger os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, efetivamente fortalecer a capacidade de proteger os interesses da empresa e investidores, e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários.
6,Outras condições de trabalho
1. Não houve proposta de convocação do conselho de administração ou da assembleia geral durante o período analisado.
2. Durante o período de relato, nenhuma instituição de auditoria externa independente ou instituição de consultoria foi contratada para auditar e consultar assuntos específicos da empresa. 3. Através do auto-exame, continuo a cumprir as disposições pertinentes sobre a independência dos administradores independentes, e as declarações e compromissos não mudaram. O acima é o meu relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021.
Em 2022, continuarei a defender os princípios da independência, objetividade e imparcialidade, desempenharei com seriedade e fidelidade as funções de diretores independentes e salvaguardarei efetivamente os legítimos interesses dos acionistas da empresa, especialmente acionistas minoritários.
É por este meio comunicado.
Director independente:
Feng Fengqin
21 de Abril de 2022
