Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (doravante referido como “a empresa”) conscienciosamente desempenhou as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, os Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) estatutos, as regras de procedimento do conselho de supervisores de Zhejiang Zhengguang Industrial Co., Ltd. e outras regras e regulamentos, na perspectiva de salvaguardar seriamente os interesses da empresa e o princípio de ser sério e responsável para todos os acionistas, Tendo inspecionado e supervisionado as principais atividades de produção e operação da empresa, o estado financeiro e o desempenho de funções por parte de diretores e gerentes seniores, os principais conteúdos de trabalho do conselho de supervisores em 2021 são reportados da seguinte forma:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 6 reuniões do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, votação e resolução da reunião foram operados em estrita conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) estatutos e leis e regulamentos relevantes, e a reunião foi legal e eficaz. Os pormenores são os seguintes:
Data da sessão da reunião Resolução da reunião
1. Revisão da confirmação das demonstrações financeiras 20182020 da empresa e revisão do Quinto Conselho de Supervisores em março de 2021
1. Planejar e relatar e concordar com a proposta a ser reportada ao público;
7.a sessão 24
2. Revisão da proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa
1. Revisar a proposta do 5º Conselho de Supervisores em 4 de junho de 2021 sobre o relatório de trabalho da empresa para 2020 do Conselho de Supervisores;
dois
8.a sessão 2 Deliberar a proposta sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2021
1. Revisão da confirmação das demonstrações financeiras semestrais de 2021 da empresa e auditoria do Quinto Conselho de Supervisores em agosto de 2021
3. Relatar e concordar com a proposta apresentada ao público;
30.a sessão
2. Rever a proposta relativa à criação de uma conta especial de armazenamento para fundos angariados
Em outubro de 2021, o 5º Conselho de Supervisores analisou e concordou na confirmação das demonstrações financeiras da empresa para o terceiro trimestre de 2021
Proposta apresentada ao público no dia 20 da 10.a reunião
5. O 5º Conselho de Supervisores 1º de novembro de 2021 Deliberando sobre “a utilização de fundos angariados para substituir projetos investidos por fundos angariados antecipadamente”
Proposta no 23º dia da 11ª reunião e fundos próprios para os quais foram pagos os gastos de emissão;
2. Rever a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro;
3. Rever a proposta sobre a utilização de alguns fundos sobre-angariados para investir em projetos funcionais de polímeros novos materiais e estabelecer uma subsidiária integral;
4. Revisar a proposta sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios
Em dezembro de 2021, o 5º Conselho de Supervisores delibera sobre a proposta de aumento do montante de fundos próprios ociosos para gestão de caixa 6
A 24ª resolução da 12ª reunião
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
(I) funcionamento normalizado da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa participou das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e supervisionou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa. A empresa opera em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão são legais; O sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito: os diretores e gerentes superiores da empresa não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas no desempenho de suas funções, são diligentes e obedientes, respeitam as leis, regulamentos, estatutos e sistemas nacionais e salvaguardam os interesses da empresa; A convocação, convocação e deliberação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade obedecem às disposições legislativas e regulamentares pertinentes; O conselho de administração pode implementar com seriedade as deliberações da assembleia geral de acionistas sem prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas.
(II) verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores executa seriamente a função de inspeção financeira e inspeciona, supervisiona e revisa a implementação do sistema financeiro e atividades comerciais da empresa. O conselho de supervisores acredita que a empresa possui um sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e sem grandes omissões e registros falsos na contabilidade.O parecer de auditoria emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa é objetivo e justo, e o relatório financeiro reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
(III) transações com partes relacionadas e garantias externas da empresa
O conselho de fiscalização da empresa inspecionou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e considerou que as transações com partes relacionadas seguiram os princípios de equidade, abertura, equidade e razoabilidade, os procedimentos de tomada de decisão estavam em consonância com o disposto nos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, e não houve prejuízo aos interesses da empresa e demais acionistas. O conselho de supervisores da empresa verificou a garantia externa da empresa em 2021 e constatou que a empresa não tinha garantia externa e não prejudicou os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
IV) Controlo interno da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório de avaliação do controle interno de 2021 da empresa e o funcionamento do sistema de controle interno, e considerou que o relatório de autoavaliação do controle interno de 2021 da empresa refletia de forma objetiva, verdadeira e precisa a construção e operação do sistema de controle interno da empresa; A partir de 31 de dezembro de 2021, o controle interno da empresa é efetivo em todos os principais aspectos; A empresa formulou um sistema de controlo interno completo, razoável e eficaz, que esteja em consonância com a situação real da empresa; O sistema de controle interno da empresa foi efetivamente implementado, o que pode razoavelmente garantir a conclusão dos objetivos de controle interno.
V) Distribuição dos lucros da empresa
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros formulado pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) estatutos e outras disposições relevantes, está em conformidade com a atual situação real da empresa e não prejudica os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa.
VI) Pareceres sobre a continuação da nomeação das instituições de auditoria
O conselho de supervisores acredita que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) é uma instituição de auditoria com qualificação de auditoria para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, e tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para a empresa. Desde que atuou como instituição de auditoria da empresa, ele tem sido diligente e responsável, aderido à auditoria independente com uma atitude justa e objetiva, e cumprido com seriedade todo o trabalho de auditoria da empresa.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a realizar as atividades de discussão diária do conselho de supervisores em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China e Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) estatutos, dar pleno desempenho ao papel da força de supervisão interna da empresa, salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas e promover a otimização contínua do controle interno e padronização da operação e gestão da empresa. Além disso, reforçará ainda mais a aprendizagem interna dos supervisores e acompanhará os novos requisitos das autoridades reguladoras. Em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, melhorar constantemente a estrutura de governança corporativa, estabelecer um mecanismo de longo prazo para governança corporativa padronizada, salvaguardar os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas e estabelecer uma boa imagem de integridade da empresa.
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Conselho de Supervisores 21 de Abril de 2022
