Código dos títulos: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Anúncio n.o: 2022011 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 16ª reunião do 5º conselho de administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada em 21 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de comunicação combinada no local. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião, incluindo diretores independentes Feng Fengqin, Xiao Liansheng e Jin Lang, que participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Shen Jianhua, presidente do conselho de administração. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O Sr. Shen Jianhua, presidente da empresa, analisou e resumiu o trabalho do conselho de administração em 2021, analisou o desenvolvimento geral dos negócios da empresa em 2021 e apresentou novos planos e objetivos para o desenvolvimento do conselho de administração em 2022.
A Sra. Feng Fengqin, o Sr. Xiao Liansheng e o Sr. Jin Lang, os diretores independentes da empresa, respectivamente, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 (Feng Fengqin), o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 (Xiao Liansheng) e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 (jinlang) divulgados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo Sr. Shen Jianhua, gerente geral, e acreditava que a operação e gestão da empresa em 2021 efetivamente implementaram as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e o relatório de trabalho refletiu objetiva e verdadeiramente as atividades diárias de produção, operação e gestão da empresa em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
3. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e aprovada. Todos os diretores presentes na reunião deliberaram cuidadosamente o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa e acreditavam que o relatório anual de 2021 da empresa refletia verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgado relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Todos os diretores presentes na reunião revisaram cuidadosamente a demonstração financeira de 2021 e acreditavam que a demonstração financeira refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, os estatutos sociais, e em combinação com o atual funcionamento global da empresa e o estágio de desenvolvimento da empresa, O conselho de administração propõe que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 seja o seguinte: Com base em 13333334 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, um dividendo em dinheiro de 1,20 yuan (imposto incluído) será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, um total de 1600 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) yuan (imposto incluído) será distribuído e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para distribuição anual no futuro. Nenhum bônus de ações será dado este ano, e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição de lucros em 2021, a proporção de distribuição será ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total de dividendos em caixa permanece inalterado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
6. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, a empresa emitiu o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e carta da empresa, O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen para o depósito e uso de fundos levantados. Não há uso ilegal de fundos levantados, nem há qualquer mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres independentes sobre a matéria, a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação e a instituição de auditoria emitiu o seu relatório de fiabilidade.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A moção foi examinada e aprovada.
7. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, e solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse a administração da empresa a negociar com Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) para determinar as taxas de auditoria da empresa em 2022 e assinar acordos de serviço relevantes de acordo com o nível de preços de mercado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º: 2022015). Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
8. A proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi revisada e aprovada. Após deliberação, os diretores presentes na reunião consideraram que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 era verdadeiro e confiável com base na supervisão diária e especial do controle interno de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, aliadas ao sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação. Reflete objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode implementá-lo efetivamente.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre a matéria, a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação e a instituição de auditoria emitiu um relatório de fiabilidade.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
9. A proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, o conselho de administração da empresa concorda que a empresa e suas subsidiárias integrais aplicam aos bancos e outras instituições financeiras uma linha de crédito abrangente de no máximo 300 milhões de RMB em 2022. Os tipos de crédito incluem, entre outros, empréstimos bancários, carta de garantia, carta de crédito, lei de aceitação, desconto de faturas, factoring e outros métodos de financiamento. A linha de crédito final e o prazo de crédito estão sujeitos à aprovação efectiva dos bancos e outras instituições financeiras. O prazo de validade da autorização é de 12 meses contados da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021. Dentro do período acima, a linha de crédito pode ser reciclada.
Ao mesmo tempo, a assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar o Sr. Shen Jianhua, o gerente geral da empresa, a assinar todos os documentos legais relacionados ao crédito em nome da empresa dentro da linha de crédito acima.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(10) A proposta relativa à garantia mútua entre a sociedade e as suas filiais a 100% ou filiais a 100% foi deliberada e adoptada
Após deliberação dos diretores que participam da reunião, é acordado que a empresa fornece garantia para suas subsidiárias de propriedade integral ou garantia mútua entre subsidiárias de propriedade integral, e o valor da garantia não deve exceder 300 milhões de yuans (incluindo). Dentro do limite acima, a empresa e suas subsidiárias integrais precisam lidar com o negócio dentro do escopo de garantia acima devido às necessidades do negócio, e não há necessidade de realizar um conselho de administração separado ou assembleia de acionistas para deliberação. O prazo de validade desta garantia é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021.
Enquanto isso, a assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar a administração da empresa a implementar assuntos relevantes dentro do limite acima, e autorizar o presidente da empresa, Sr. Shen Jianhua, a assinar acordos e documentos relevantes. O prazo de autorização será válido no prazo de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio de garantia mútua entre a empresa e as suas filiais a 100% ou filiais a 100%.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
11. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
A fim de continuar a estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa e o mecanismo de partilha entre funcionários e proprietários, atrair e reter excelentes gerentes seniores e pessoal técnico (empresarial), combinar eficazmente os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os interesses pessoais da empresa e seus gerentes seniores e pessoal técnico (empresarial) central e promover todas as partes a prestar atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, Assegurar a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócio. De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia de auto-regulação para empresas cotadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios, e as disposições relevantes dos estatutos sociais, A empresa formulou o plano de incentivo de ações restritas para Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022 (Draft) e seu resumo, e planeja implementar o plano de incentivo de ações restritas aos objetos de incentivo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre este assunto.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da companhia (Draft) e seu resumo divulgado. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
12. A proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir a implementação suave e o funcionamento padronizado do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, incentivar os gerentes seniores da empresa e o pessoal técnico central (de negócios) a trabalhar diligentemente e responsavelmente, garantir o crescimento contínuo e constante do desempenho da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e com os estatutos sociais, são formuladas as medidas de administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre este assunto.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Medidas administrativas para a avaliação da execução do plano de incentivo às existências restritas 2022 divulgado
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
Deliberou e adotou a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para lidar com as 2022 ações da sociedade
