Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Xiao Liansheng)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (doravante denominada "a sociedade"), durante o meu mandato, cumpro rigorosamente as disposições e requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas, das orientações sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, dos estatutos sociais, do sistema de trabalho dos diretores independentes e de outras leis, regulamentos e regras relevantes, e sigo os princípios de objetividade, imparcialidade e independência Conscientemente desempenharam suas funções, desempenharam ativamente o papel de diretores independentes e cumpriram seriamente as responsabilidades e obrigações dos diretores independentes. No trabalho de 2021, desempenhámos as nossas funções honesta, diligente, conscienciosa e fielmente, assistimos a reuniões relevantes a tempo, analisámos cuidadosamente várias propostas do Conselho de Administração e salvaguardamos com seriedade os legítimos direitos e interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
1. Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do Conselho de Administração e 2 reuniões gerais de acionistas. Durante o meu mandato como diretor independente do Quinto Conselho de Administração, participei de 7 reuniões do Conselho de Administração e 2 reuniões gerais de acionistas. A participação nas reuniões é a seguinte:
Presença no local e comparecimento confiada por meio de comunicação durante o período de relato se acionistas que não compareceram ao conselho de administração por duas vezes consecutivas, número de comparências, número de ausências, número de comparências presenciais à reunião
7 4 3 0 0 No 2
Em 2021, como diretor independente da empresa, a empresa proporcionou condições de trabalho necessárias e forte apoio para que eu desempenhasse minhas funções como diretor independente antes da reunião do conselho de administração. Tomei a iniciativa de ter um conhecimento aprofundado das informações relevantes necessárias para a resolução, ouvindo relatórios, lendo materiais e participando de discussões, de modo a preparar plenamente as decisões importantes do conselho de administração. Na reunião, participei ativamente da discussão, analisei cuidadosamente cada proposta, apresentei sugestões e opiniões razoáveis com base no meu conhecimento profissional e exerci o meu direito de voto e expressei opiniões independentes de forma cautelosa, com base na compreensão integral das questões em análise.
Durante o mandato, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade obedecem a procedimentos legais, a tomada de decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes cumpriram procedimentos relevantes, e as deliberações e deliberações da assembleia são legais e efetivas. Portanto, não levantei nenhuma objeção às propostas do conselho de administração da empresa em 2021, e votei nelas, não havendo objeção, objeção ou renúncia.
2,Pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, ele entendeu e inspecionou cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021, apresentou sugestões razoáveis e expressou opiniões independentes de acordo com as leis, regulamentos e sistemas relevantes. Inclui principalmente:
1. No dia 23 de novembro de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração. Discuti a proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados que tenham sido investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e pagos gastos de emissão, a proposta de utilização de alguns fundos sobre angariados para complementar permanentemente o capital de giro e a proposta de utilização de alguns fundos sobre angariados para investir em projetos funcionais de novos materiais poliméricos e estabelecer uma subsidiária integral A proposta de utilizar alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário emitiu pareceres independentes.
2. No dia 24 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração, e dei pareceres independentes sobre a proposta de aumento do montante de fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
3,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: estratégia, auditoria, nomeação, salário e avaliação. Sou membro do comitê de estratégia e presidente do comitê de remuneração e avaliação. Durante o período de relatório, de acordo com o regulamento interno e outros requisitos relevantes dos comitês especiais do conselho de administração e a situação real da empresa, exerceram ativamente suas funções correspondentes como membros, deliberaram sobre assuntos importantes da empresa e apresentaram os pareceres dos comitês especiais ao conselho de administração, a fim de padronizar o funcionamento da empresa e melhorar o controle interno da empresa.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa durante o período de participação em reuniões como o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas e outros momentos, com foco na produção e operação da empresa, situação financeira, melhoria e implementação do controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração, uso de recursos arrecadados e andamento do projeto. Manter contato próximo com os diretores da empresa, supervisores, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores relevantes por telefone e e-mail de tempos em tempos, aprender atempadamente sobre a tomada de decisão e progresso das principais questões da empresa, apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa, prestar muita atenção ao impacto de mudanças no ambiente de negócios externo da empresa e condições de mercado na empresa, bem como os relatórios relevantes da mídia e Internet na empresa, Dominar a dinâmica operacional da empresa. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Durante o período analisado, solicitei que a empresa fornecesse antecipadamente informações relevantes para uma cuidadosa revisão das principais questões consideradas e decididas pelo conselho de administração e, se necessário, solicitei aos departamentos e ao pessoal relevantes da empresa. Com base nisso, utilizei meu próprio conhecimento profissional para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, o que promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardava ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
Durante o período de relato, supervisionei e verifiquei efetivamente a divulgação de informações da empresa, assegurei a autenticidade, exatidão, integridade e atualidade da divulgação de informações da empresa, assegurei que todos os acionistas tivessem acesso igual às informações, instei a empresa a fortalecer a divulgação voluntária de informações e resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas. Ajudar a empresa a promover a construção de relações com investidores, promover a comunicação benigna entre a empresa e os investidores, deixar a empresa entender as exigências dos acionistas minoritários e aprofundar a compreensão e reconhecimento dos investidores sobre a empresa.
3. Como diretor independente, participo ativamente de vários treinamentos organizados pela empresa, fortaleço constantemente o estudo de leis e regulamentos relevantes, e aprofundo minha compreensão e compreensão de leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas, de modo a melhorar efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas. 6,Outras condições de trabalho
1. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não houve proposta de nomeação ou demissão de empresas contábeis;
3. Durante o período de relato, não foram contratadas instituições de auditoria externa e de consultoria.
Como diretor independente da empresa, fui diligente e responsável em 2021, compreendi profundamente o funcionamento da empresa, participei ativamente na tomada de decisões das principais questões da empresa, permaneci objetivo e independente no processo de trabalho, considerei cuidadosamente as propostas de cada reunião, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis e fiz sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa.
Em 2022, continuarei a ser diligente e consciencioso, utilizar o meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração, promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, e desempenhar melhor as funções de diretores independentes.
É por este meio comunicado.
Director independente:
Xiao Liansheng
21 de Abril de 2022
