Código de stock: 360 Security Technology Inc(601360) stock abbreviation: 360 Security Technology Inc(601360) No.: 2022029 360 Security Technology Inc(601360)
Anúncio sobre a renovação da sociedade de contabilidade
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Nome da empresa contábil a ser empregada: Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) 360 Security Technology Inc(601360) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 8ª reunião do 6º conselho de administração em 20 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de renovação do emprego do relatório financeiro 2022 e instituição de auditoria de controle interno, A empresa planeja continuar a empregar a Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) (doravante denominada Deloitte Touche Tohmatsu) como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa para 2022. Este assunto deve ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informação básica da empresa de contabilidade a renovar
I) Informação institucional
1. Informação de base
O antecessor da Deloitte Touche Tohmatsu foi Hujiang Deloitte contadores públicos certificados Co., Ltd. fundada em fevereiro de 1993. Foi renomeada Deloitte Touche Tohmatsu contadores públicos certificados Co., Ltd. em 2002. Em setembro de 2012, foi aprovada pelo Ministério das Finanças e outros departamentos para se tornar uma parceria geral especial. O endereço registrado da Deloitte Huayong é 30 / F, No. 222 Yan’an East Road, Huangpu District, Shanghai.
A Deloitte Huayong tem o certificado de prática da empresa de contabilidade aprovado pelo Ministério das Finanças e é aprovada pelo Ministério das Finanças e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para se envolver no negócio de auditoria de empresas de ações H. A Deloitte Huayong apresentou um pedido de prestação de serviços de valores mobiliários em conformidade com as medidas administrativas para a apresentação de empresas de contabilidade envolvidas em negócios de serviços de valores mobiliários e outros documentos relevantes emitidos pelo Ministério das Finanças e pelo CSRC. A Deloitte Huayong está envolvida em negócios de serviços relacionados a títulos e futuros há mais de 20 anos e tem uma rica experiência em negócios de serviços de títulos.
O sócio-chefe da Deloitte Huayong é o Sr. Fu Jianchao. No final de 2021, havia 220 sócios, 6681 funcionários e 1131 contadores públicos certificados, incluindo mais de 220 contadores públicos certificados que assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários.
A receita total de negócios auditados da Deloitte Huayong em 2020 foi de RMB 4 bilhões, incluindo receita de negócios de auditoria de RMB 3,1 bilhões e receita de negócios de títulos de RMB 688 milhões. A Deloitte Huayong forneceu serviços de auditoria de relatórios anuais para 60 empresas listadas em 2020, com uma taxa total de auditoria de RMB 205 milhões. Entre as empresas listadas atendidas pela Deloitte Huayong, as principais indústrias são manufatura, finanças, transmissão de informações, software e serviços de tecnologia da informação, imobiliário e mineração. Entre as empresas listadas que a Deloitte Huayong presta serviços de auditoria, existem 6 clientes no mesmo setor que a empresa.
2. Capacidade de protecção dos investidores
O limite de compensação cumulativa do seguro ocupacional adquirido pela Deloitte Huayong excede 200 milhões de yuans, o que está de acordo com as regulamentações relevantes. A Deloitte Huayong não foi julgada como responsável civil em processos civis relevantes devido à sua prática nos últimos três anos.
3. Registo de integridade
A Deloitte Huayong e seus funcionários não foram sujeitos a punição penal ou punição administrativa devido ao seu comportamento profissional nos últimos três anos, e não foram sujeitos às medidas de supervisão e gestão de instituições reguladoras de valores mobiliários ou às medidas de supervisão autodisciplinada e sanções disciplinares de bolsas de valores, associações industriais e outras organizações autodisciplinas.
II) Informações sobre o projecto
1. Informação de base
Li Sijia, o parceiro do projeto, juntou-se à Deloitte Huayong desde 1995 e está envolvido em auditoria e serviços profissionais relacionados com o mercado de capitais por muito tempo, agora é membro praticante de contadores públicos certificados chineses. Li Sijia está envolvido no negócio de serviços de valores mobiliários há mais de 25 anos, prestou serviços profissionais de auditoria para muitas empresas listadas nacionais e estrangeiras e atuou como parceiro de projeto e contador público certificado de assinatura. Ele não tem a situação de ocupar um cargo de meio período de diretor, supervisor e gerente sênior de outras empresas, e tem a competência profissional correspondente. Há dois relatórios de auditoria de empresas listadas nacionais assinados pelo Sr. Li Sijia nos últimos três anos. O Sr. Li Sijia fornece serviços de auditoria profissionais para a empresa desde 2020.
A Sra. Liu Xuan, a revisora de controle de qualidade, juntou-se à Deloitte Huayong desde 1997 e está envolvida em auditoria e serviços profissionais relacionados ao mercado de capitais por um longo tempo, agora é membro praticante de contadores públicos certificados chineses. A Sra. Liu está envolvida no negócio de serviços de valores mobiliários há mais de 23 anos, prestando serviços profissionais de auditoria ou revisão de controle de qualidade para muitas empresas listadas. Ela não tem a situação de ocupar um cargo de meio período como diretora, supervisora e gerente sênior de outras empresas, e tem a correspondente competência profissional. A Sra. Liu Xuan não assinou o relatório de auditoria das empresas cotadas nos últimos três anos. A Sra. Liu Xuan fornece serviços de auditoria profissionais para a empresa desde 2019. As informações práticas do Sr. Li Sijia, o contador público certificado a ser assinado, são as mesmas que as dos parceiros do projeto acima.
A Sra. Yang Jie, contadora pública certificada a ser assinada, juntou-se à Deloitte Huayong desde 2005 e está envolvida em serviços profissionais relacionados com auditoria e mercado de capitais por muito tempo, agora é membro praticante de contadores públicos certificados chineses. A Sra. Yang Jie está envolvida no negócio de serviços de valores mobiliários há mais de 15 anos, prestando serviços profissionais de auditoria para muitas empresas listadas nacionais e estrangeiras. Ela não tem a situação de ocupar um cargo de meio período de diretora, supervisora e gerente sênior de outras empresas, e tem competência profissional correspondente. Há três relatórios de auditoria de empresas listadas assinados pela Sra. Yang Jie nos últimos três anos. A Sra. Yang Jie fornece serviços de auditoria profissionais para a empresa desde 2019.
2. Registo de integridade
Nos últimos três anos, os funcionários acima não foram sujeitos a punição penal ou punição administrativa devido ao seu comportamento profissional, nem foram sujeitos às medidas de supervisão e gestão de instituições reguladoras de valores mobiliários ou às medidas de supervisão autodisciplinada e sanções disciplinares de bolsas de valores, associações industriais e outras organizações autodisciplinas.
3. Independência
A Deloitte Huayong e acima de parceiros de projeto, contadores públicos certificados assinados e revisores de controle de qualidade do projeto não têm circunstâncias que possam afetar sua independência.
4. Taxas de auditoria
O padrão de taxa de auditoria acordado entre a empresa e a Deloitte Huayong é determinado de acordo com a carga de trabalho de auditoria durante o período de relatório e o custo de tempo gasto por seus parceiros, gerentes e outros funcionários no trabalho de auditoria.
Em 2021, a empresa contratou a Deloitte Huayong para realizar a auditoria de demonstrações financeiras e controle interno. A empresa determina a taxa de auditoria de acordo com a carga de trabalho de auditoria durante o período de relatório e o princípio de preço justo e razoável, e paga à Deloitte Huayong a taxa total de auditoria de 9 milhões de yuans em 2021 de acordo com o preço fixo acordado no contrato (incluindo 7,5 milhões de yuans para a auditoria do relatório financeiro e 1,5 milhão de yuans para a auditoria do controle interno).
A taxa de auditoria para 2022 será determinada através de consulta à sociedade de contabilidade com base na taxa de auditoria para 2021 e de acordo com o princípio de preços justos e razoáveis do mercado e a natureza e complexidade dos serviços de auditoria.
2,Procedimentos de decisão a executar pela empresa de contabilidade a renovar
I) pareceres de desempenho e revisão do comité de auditoria no processo de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Na opinião do Conselho de Auditores, com excepção do acordo sobre a ética empresarial básica da Deloitte, todos os membros do comité de auditoria da Deloitte não cumpriram a ética empresarial básica da empresa durante o período de auditoria.
Os membros da equipe de auditoria têm o conhecimento profissional necessário e qualificações relevantes para realizar o negócio de auditoria, podem ser competentes para o trabalho de auditoria e também podem manter a devida atenção e prudência profissional. De acordo com seu trabalho de auditoria, conscientização de serviços, ética profissional e capacidade de desempenho em 2021, propõe-se renovar a nomeação da Deloitte Huayong como instituição de relatório financeiro 2022 e auditoria de controle interno da empresa por um ano, e está acordado submeter a proposta de renovação da instituição de auditoria de relatórios financeiros 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno ao conselho de administração da empresa para deliberação.
II) Aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes: os procedimentos de revisão da proposta de renovação da empresa de contabilidade obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes; A Deloitte Huayong tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode fornecer serviços de auditoria verdadeiros e justos para a empresa e atender aos requisitos da auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022; A recondução da sociedade de contabilidade pela empresa não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há violação dos interesses dos acionistas minoritários. Em conclusão, concordamos em submeter a proposta à 8ª reunião do 6º Conselho de Administração para deliberação.
Opiniões de diretores independentes: Deloitte Huayong tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para a empresa, pode atender aos requisitos de auditoria da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. A Deloitte Huayong trabalhou diligentemente, independentemente, objetiva e imparcialmente como o relatório financeiro da empresa e instituição de auditoria de controle interno, e tem a capacidade e requisitos para continuar a fornecer serviços de auditoria anual para a empresa; Concordamos em continuar a nomear a Deloitte Huayong como auditora do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberação e votação do conselho de administração sobre as propostas relativas à renovação da sociedade de contabilidade
Em 20 de abril de 2022, a empresa realizou a 8ª reunião do 6º conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de renovação do emprego da instituição de relatório financeiro 2022 e auditoria de controle interno, e concordou em renovar o emprego da Deloitte Huayong como relatório financeiro 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno por um ano.
(IV) a renovação da sociedade de contabilidade deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e efetivação a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do sexto conselho de administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do sexto conselho de administração.
É por este meio anunciado.
360 Security Technology Inc(601360) conselho de administração 22 de abril de 2022
