360 Security Technology Inc(601360) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Abril de 2002
Em 2021, o Conselho de Supervisores de 360 Security Technology Inc(601360) (doravante designado “a sociedade” ou ” 360 Security Technology Inc(601360) “) realizou ativa e efetivamente o seu trabalho em estrito cumprimento das disposições pertinentes do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários, dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Supervisores, exerceu as funções e poderes do Conselho de Supervisores, supervisionou as atividades comerciais da empresa ao longo do ano, promoveu o funcionamento normalizado da empresa e protegeu os legítimos direitos e interesses da sociedade e de todos os acionistas. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Nomeação do Conselho de Supervisores
O Quinto Conselho de Supervisores da empresa é composto pela supervisora representativa de funcionários Sra. Zhang Li, supervisora representativa de acionistas Sr. Li Yizhen e Sr. Zheng Qingsheng. O Quinto Conselho de Supervisores elegeu a Sra. Zhang Li como presidente do Conselho de Supervisores.
Tendo em vista o término do mandato do Quinto Conselho de Supervisores da empresa, a empresa realizou a eleição geral do Conselho de Supervisores durante o período de relato. Em 12 de maio de 2021, Shao Xiaoyan e Li Yuan serviram como supervisores representativos não funcionários do sexto conselho de supervisores e formaram o sexto conselho de supervisores da empresa juntamente com Wang Xiao, a supervisora representativa de funcionários eleita pelo congresso de funcionários. No mesmo dia, a primeira reunião do sexto conselho de supervisores elegeu Shao Xiaoyan como presidente do conselho de supervisores.
Em setembro de 2021, a empresa recebeu o pedido de demissão da Sra. Li Yuan. Em 16 de outubro de 2021, a Sra. Sun Ying atuou como supervisora representativa não assalariada do sexto conselho de supervisores depois de deliberada e aprovada pela quarta reunião do sexto conselho de supervisores e pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
O sexto conselho de supervisores da empresa é agora composto por Shao Xiaoyan, Sun Ying e Wang Xiao.
2,Funcionamento do 5º Conselho de Supervisores
Propostas e principais conteúdos da reunião do conselho de supervisores
1. Proposta sobre o Relatório Anual de 2020 da empresa e seu resumo 2. Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2020 da empresa
3. Proposta de plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
A 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores 4. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores da empresa em 2020 5. Proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2020 6. Proposta sobre o relatório de responsabilidade social da empresa em 2020
7. Proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2020
8. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021
9. Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
10. Proposta de alteração do conselho de supervisores da empresa e eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do sexto conselho de supervisores
11. Proposta de aumento do capital social, alteração do âmbito de actividade e alteração dos estatutos
12. Proposta de gestão financeira confiada à empresa e suas subsidiárias com fundos próprios ociosos em 2021
13. Proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020
14. Proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa
15. Proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
Primeira reunião do 6º Conselho de Supervisores 1. Proposta sobre a eleição do presidente do 6º Conselho de Supervisores da empresa
A segunda reunião do 6º Conselho de Supervisores 1. Proposta sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente
1. Relatório semestral e resumo de 2021
2. Relatório especial da terceira reunião do sexto Conselho de Supervisores sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021
3. Proposta de ajustamento do montante da gestão financeira confiada pela sociedade e suas subsidiárias com fundos próprios ociosos em 2021
1. Proposta de nomeação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores
Quarta reunião do sexto conselho de fiscalização 2. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
5ª reunião do 6º Conselho de Supervisores 1. Proposta de relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
3,Funcionamento normalizado da empresa e pareceres do conselho de supervisores
(I) funcionamento normalizado da empresa
O conselho de supervisores considerou que, durante o período de relato, a empresa cumpria rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e estatutos nacionais. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e a operação de controle interno é padronizada e razoável. Os diretores e gerentes superiores da empresa respeitam rigorosamente diversos sistemas no desempenho de suas funções, e não encontraram qualquer violação de leis, regulamentos, estatutos sociais, deliberações da assembleia geral de acionistas ou atos prejudiciais aos interesses dos acionistas ou da sociedade.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório financeiro da empresa ouvindo o relatório do diretor financeiro da empresa, e cuidadosamente supervisionou, inspecionou e revisou as demonstrações financeiras, contas finais, relatórios periódicos e documentos relevantes.
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e aprovação do relatório financeiro de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes. O relatório financeiro de 2021 reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. O relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pela Deloitte Huayong Certified Public Accountants (parceria geral especial) no relatório financeiro de 2021 da empresa revela objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
III) Controlo interno da sociedade
A empresa realizou a auto-avaliação do controle interno de acordo com os requisitos das leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, tais como CSRC e Shanghai Stock Exchange. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu e melhorou os sistemas relevantes de controle interno da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos dos departamentos relevantes, e o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 reflete objetiva e de forma justa a situação real do controle interno da empresa.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e verificou o desempenho das transações com partes relacionadas da empresa de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações com partes relacionadas, e acreditava que as transações com partes relacionadas da empresa foram realizadas de acordo com o princípio da transação justa, com preços justos e procedimentos legais e conformes, Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
V) Utilização de fundos angariados pela empresa
Durante o período de relato, a empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial. O armazenamento e uso dos fundos levantados estavam de acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre a gestão dos fundos levantados. Não houve alteração na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, e não houve uso dos fundos levantados em violação da regulamentação.
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar rigorosamente suas funções de supervisão, expressar plenamente suas opiniões, fazer um bom trabalho em todo o trabalho, melhorar a supervisão e gestão do funcionamento da empresa de acordo com a lei, fortalecer a comunicação de trabalho com o conselho de administração e administração e supervisionar o conselho de administração e gerentes seniores de acordo com a lei, de modo a tornar sua tomada de decisão e atividades empresariais mais padronizadas Legal. Ao mesmo tempo, participar ativamente do treinamento relevante organizado pelas autoridades reguladoras e pela empresa, fortalecer a aprendizagem de auditoria contábil e conhecimento financeiro jurídico, melhorar constantemente as habilidades de supervisão e inspeção, ampliar o conhecimento profissional e melhorar o nível de negócios e dar melhor jogo à função de supervisão do conselho de supervisores. Fortalecer a construção da ética profissional e salvaguardar os interesses dos acionistas.
360 Security Technology Inc(601360) conselho de supervisores 20 de abril de 2022
