360 Security Technology Inc(601360) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a oitava reunião do sexto conselho de administração
In accordance with the rules for independent directors of listed companies, the governance standards of listed companies, the articles of association of 360 Security Technology Inc(601360) company (hereinafter referred to as the “articles of association”) and the working system of independent directors of the company and other relevant provisions of the CSRC, as independent directors of 360 Security Technology Inc(601360) (hereinafter referred to as the “company”), we carefully reviewed the relevant materials submitted by the board of directors of the company and communicated with relevant personnel of the company on relevant matters, Aprovamos previamente os seguintes pareceres sobre assuntos relacionados à oitava reunião do sexto conselho de administração da empresa:
1. Pareceres de aprovação prévia sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022
Após uma revisão completa, acreditamos que o valor estimado de transações conectadas diárias para 2022 deve-se às necessidades do funcionamento normal da empresa. As transações conectadas operam de acordo com o princípio da mercantilização. O preço das transações conectadas é justo e razoável, em conformidade com as disposições da regulamentação relevante e dos estatutos sociais, não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários e não conectados, e não afetará a independência da empresa. Portanto, concordamos em submeter a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2. Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação do relatório financeiro de 2022 e da instituição de auditoria de controlo interno
Os procedimentos de revisão da proposta de renovação da sociedade de contabilidade obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes; A Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) tem experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para empresas cotadas, pode fornecer serviços de auditoria verdadeiros e justos para a empresa e atender aos requisitos da auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022; A recondução da sociedade de contabilidade pela empresa não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há violação dos interesses dos acionistas minoritários. Em conclusão, concordamos em submeter a proposta à 8ª reunião do 6º Conselho de Administração para deliberação.
Diretores independentes: Ming Huang, Xu Jingchang e Liu Shian 20 de abril de 2022
