Código de stock: 360 Security Technology Inc(601360) abreviatura de stock: 360 Security Technology Inc(601360) No.: 2022019 360 Security Technology Inc(601360)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo 360 Security Technology Inc(601360) (doravante referida como “a empresa”) realizou a sexta reunião do sexto conselho de supervisores em 20 de abril de 2022 por meio de votação in loco combinada com comunicação. Nesta reunião, há 3 supervisores que devem votar e 3 supervisores que realmente votam. A convocação, convocação e votação da reunião devem cumprir as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Relatório Anual 2021 e seu resumo
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as leis e regulamentos, os estatutos sociais e as disposições do sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e o conteúdo pode realmente refletir a gestão empresarial e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos; Atualmente, o conselho de supervisores da empresa não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de 2021 da empresa e resumo do relatório anual de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou com o conteúdo do relatório financeiro anual de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a distribuição de lucros da empresa em 2021 leva plenamente em conta a situação real da empresa, como a rentabilidade da empresa, fluxo de caixa e demanda de capital, está em conformidade com a política de dividendos da empresa e leis e regulamentos relevantes, leva em conta os interesses de longo prazo da empresa e está em conformidade com os interesses gerais de todos os acionistas e o desenvolvimento sustentável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022020) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou com o conteúdo do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu e melhorou os sistemas relevantes de controle interno de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos dos departamentos relevantes. O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 reflete objetiva e de forma justa a situação real do controlo interno da empresa e concorda com o conteúdo do relatório de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa.
O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia que este anúncio.
Relatório de Responsabilidade Social 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou com o conteúdo do relatório de responsabilidade social 2021. O relatório de responsabilidade social de 2021 da empresa foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia que este anúncio.
7,Proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou com o conteúdo da proposta de remuneração dos supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou com o conteúdo da proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022021) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Resultados da votação da proposta de gestão financeira confiada à empresa e suas subsidiárias com fundos próprios ociosos em 2022: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores acredita que o processo de tomada de decisão de usar seus próprios fundos para a gestão financeira confiada desta vez está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais. De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em que a empresa e as suas filiais utilizassem os seus fundos próprios num montante não superior a 5 mil milhões de RMB para realizar actividades de gestão financeira confiadas. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a gestão financeira confiada da empresa e suas subsidiárias com fundos próprios ociosos em 2022 (Anúncio nº: 2022022) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
10,Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 (Anúncio nº: 2022027) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
11,Proposta de alteração de projectos de investimento com fundos angariados
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a mudança proposta pela empresa no projeto de investimento de fundos levantados cumpriu os procedimentos de exame e aprovação correspondentes, atendeu aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e atendeu às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa, Em consonância com os interesses comuns da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração dos projetos de investimento de fundos levantados (Anúncio nº: 2022024) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12,Proposta sobre a utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que: na premissa de garantir os fundos exigidos pelos projetos de investimento levantados da empresa e garantir a segurança dos fundos levantados, a empresa realiza oportunamente a gestão de caixa dos fundos levantados temporariamente ociosos, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e sistemas relevantes da empresa, é propício para melhorar o rendimento de gestão de caixa dos fundos levantados ociosos, e não há situação de alterar o propósito dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, Não afeta o andamento normal do projeto de investimento com recursos levantados, e realizou os procedimentos de tomada de decisão necessários, em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O Conselho de Supervisores concordou em utilizar alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa (Anúncio nº: 2022025) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
13,Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o regulamento interno do conselho de supervisores publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
14,Proposta de alteração dos estatutos
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de alteração dos artigos da Associação (Anúncio nº: 2022028) e 360 Security Technology Inc(601360) artigos da Associação publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
15,Relatório do primeiro trimestre de 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos sociais e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa; O conteúdo e o formato do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições da Bolsa de Valores de Xangai, e o conteúdo contido pode realmente, com precisão e completamente refletir a operação, gestão, status financeiro e outros assuntos da empresa durante o período de relatório; Antes de o conselho de supervisores apresentar esse parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 violasse as disposições de confidencialidade. Concordar com o relatório do primeiro trimestre de 2022.
Para mais detalhes, consulte o relatório do primeiro trimestre de 2022 publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. É por este meio anunciado.
360 Security Technology Inc(601360) conselho de supervisores 22 de abril de 2022
