Código de stock: 360 Security Technology Inc(601360) abreviatura de stock: 360 Security Technology Inc(601360) No.: 2022024 360 Security Technology Inc(601360)
Anúncio sobre alteração do projeto de investimento de fundos angariados
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Nome original do projeto: 360 Cyberspace Security R & D center projeto, 360 nova geração de inovação de inteligência artificial R & D center projeto, 360 grande data center projeto de construção, 360 pesquisa inteligente e projeto de comercialização, 360 projeto de plataforma de entretenimento interativo, 360 tráfego anti-fraude projeto, 360 projeto de ecossistema infantil inteligente, 360 projeto IOT inteligente, 360 novo projeto de cidade inteligente.
Conteúdo a ser alterado: desde o segundo semestre de 2021, a viabilidade de todos os 9 projetos de investimento levantados originalmente planejados pela empresa mudou significativamente.
A quantidade de mudança na direção de investimento dos fundos levantados é: 3911634100 yuan. Após a mudança, o investimento total do projeto 360 Cyberspace Security R & D center está planejado para ser 2373610200 yuan, e o fundo levantado está planejado para ser 234031200 yuan; O investimento total do projeto do centro de P & D da inovação da inteligência artificial de 360 nova geração é proposto para ser 223230500 yuan, e o fundo levantado é proposto para ser 178 milhões yuan; O investimento total proposto do projeto de construção de 360 big data center é 2022 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) yuan, e os fundos levantados propostos são 2022 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) yuan (incluindo 629270400 yuan de fundos levantados realmente usados no estágio inicial). 1,Visão geral das mudanças em projetos de investimento com fundos levantados
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação 360 Security Technology Inc(601360) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] n.º 656) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, 360 Security Technology Inc(601360) (doravante referidas como ” 360 Security Technology Inc(601360) “, “empresa cotada” ou “empresa”) emitiu 381308030 ações ordinárias RMB a um preço de emissão de 12,93 yuan por ação, levantando um total de 493031282790 yuan, Após deduzir as despesas de emissão excluindo o imposto sobre o valor acrescentado, o montante líquido dos fundos angariados é de RMB 483867159097. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial), e o relatório de verificação de capital (Zhonghuan Yan Zi [2020] No. 8001) foi emitido em 24 de dezembro de 2020.
De acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa implementou armazenamento de contas especial para os fundos levantados acima mencionados e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre armazenamento de contas especiais de fundos levantados com Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai unido”) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen filial respectivamente.
Em 21 de junho de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do sexto conselho de administração e a segunda reunião do sexto conselho de fiscalização, deliberau e adotou a proposta de substituição dos fundos auto-levantados investidos antecipadamente pelos fundos captados respectivamente, e concordou que a empresa substituiria os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento dos fundos captados e pagou as despesas de emissão com os fundos captados de RMB 1044885100, dos quais, A substituição investiu 1035547300 yuans de fundos auto-levantados no projeto de investimento levantado antecipadamente, e a taxa de emissão excluindo o imposto de valor acrescentado pago pela substituição por fundos auto-levantados é de 9,3378 milhões de yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente usou 10355473 milhões de yuans de fundos levantados, todos os quais são fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente; O saldo dos fundos levantados é 3911634100 yuan (incluindo 1085098 milhões de yuan líquidos de juros de fundos levantados deduzindo encargos bancários).
II) projectos de investimento dos fundos inicialmente angariados
O investimento previsto da oferta não pública original de ações da companhia e o investimento efetivo dos recursos captados a partir de 31 de dezembro de 2021 são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projecto investimento total a investir na angariação de investimento cumulativo na angariação
Montante do fundo Montante da captação de fundos
1 360 Projeto do centro de I & D de Segurança Ciberespacial 84928515147969-
2 360 nova geração AI inovação R & D centro projeto 1456825111581940-
No. nome do projeto investimento total planejado para ser investido e levantado montante cumulativo de fundos investidos e levantados montante de fundos levantados
3 360 Big Data Center projeto de construção 50329750444763506292704
4 360 projeto inteligente de pesquisa e comercialização 1864430677116911660056
5 360 projecto de plataforma interactiva de entretenimento 993383948632142402713
6 360 projecto de plataforma antifraude de tráfego 91543548760858-
7 360 projeto de ecossistema infantil inteligente 94110012591576-
8 360 projeto inteligente IOT 52105224479236-
9 360 novo projeto de cidade inteligente 66543315506107-
Total 1323992059511894110355473
(III) projetos de investimento de fundos levantados a serem alterados desta vez
Desde o segundo semestre de 2021, a viabilidade dos nove projetos de investimento levantados originalmente planejados pela empresa mudou significativamente. As principais razões são as seguintes: (1) o desempenho no segundo semestre de 2021 é inferior ao esperado, e a empresa precisa ajustar o planejamento orçamentário de vários negócios.
No primeiro semestre de 2021, os negócios de publicidade e serviços na Internet e os negócios de serviços de valor acrescentado na Internet diminuíram devido ao impacto do ambiente macroeconómico e fatores da indústria, não alterando os projetos de investimento levantados na expectativa de um melhor ambiente de mercado e uma recuperação no desempenho no segundo semestre do ano; Em 2021, a receita operacional real do negócio de publicidade e serviços na Internet da empresa e do negócio de serviços de valor agregado na Internet foram 6,306 bilhões de yuans e 1,104 bilhões de yuans, respectivamente, e o desempenho foi menor do que o esperado. (2) No início de 2022, os relatórios de análise da indústria da Internet foram divulgados um após o outro. De acordo com a última situação da indústria, a empresa planeja ajustar a alocação de capital de vários negócios. De acordo com o relatório de dados de publicidade na Internet da China 2021, excluindo Hong Kong, Macau e Taiwan, a taxa de crescimento das receitas publicitárias na indústria da Internet continuou a diminuir nos últimos cinco anos; Enquanto isso, de acordo com os dados do think tank de mídia do sistema de segunda mão, a proporção de tráfego de publicidade digital de PC em todo o tráfego de terminais diminuiu de 12% em 2020 para 8% em 2021, uma diminuição homóloga de 33%. (3) Desde o segundo semestre de 2021, a atualização estratégica da empresa teve impacto na viabilidade de projetos de investimento levantados. A empresa realizou atualização estratégica no segundo semestre de 2021, lançou o objetivo estratégico de construir um cérebro nacional de segurança distribuída, atualizou a estratégia de segurança digital, lançou o primeiro sistema de estrutura de segurança digital e transformou-se de forma abrangente em uma empresa de segurança digital. Com base no exposto, a viabilidade dos projetos de investimento levantados originalmente planejados pela empresa mudou, e a empresa planeja reatribuir fundos de acordo com as prioridades dos projetos.
A empresa planeja ajustar o projeto 360 Cyberspace Security R & D center, 360 nova geração de inovação em inteligência artificial R & D center projeto e 360 big data center projeto de construção, re-planejar o assunto de implementação, escala de investimento, ciclo de construção e conteúdo de construção do projeto (veja “II. Condições específicas e razões para o ajuste de alguns projetos de investimento levantados” neste anúncio para detalhes), e encerrar a implementação de 360 projeto inteligente de pesquisa e comercialização, 360 projeto de plataforma de entretenimento interativo 360360 projeto de plataforma anti fraude de tráfego, 360 projeto de ecossistema infantil inteligente, 360 projeto IOT inteligente e 360 novo projeto de cidade inteligente (veja “III. condições específicas e razões para o término de alguns projetos de investimento levantados” neste anúncio para detalhes).
O valor do investimento dos fundos levantados a ser alterado desta vez é 3911634100 yuan, incluindo o saldo dos fundos levantados de 3803124300 yuan, e o montante líquido da receita de juros dos fundos levantados deduzindo encargos bancários é 1085098 milhões de yuan. Após este re-planejamento, o investimento total do projeto 360 Cyberspace Security R & D center está planejado para ser 2373610200 yuan, e o fundo levantado está planejado para ser 234031200 yuan; 360 projeto do centro de P & D da inovação da IA da nova geração, com um investimento total de 223230500 yuan e um fundo levantado de 178 milhões yuan; Projeto de construção de um grande data center 360, com um investimento total de 2022 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) yuan, planeja usar 2022 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) yuan de fundos levantados (incluindo 629270400 yuan de fundos levantados realmente usados no estágio inicial). A diferença entre o montante total dos fundos angariados previstos para ser utilizado e o investimento total está prevista para ser compensada com fundos próprios.
No dia 20 de abril de 2022, a companhia realizou a 8ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 6º Conselho de Supervisores, que deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de alteração dos projetos de investimento dos fundos captados, que será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da companhia para deliberação. Os diretores independentes e a instituição de recomendação da empresa emitiram pareceres relevantes, respectivamente. Esta alteração não constitui uma transação conectada. Os detalhes após a alteração são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total planejado para ser investido em fundos levantados montante a ser investido montante de fundos levantados montante de fundos levantados
1 360 Projeto do centro de I & D de Segurança Ciberespacial 237361022340301223403012
2 360 nova geração AI inovação R & D centro projeto 2232305178 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 80000
3 360 Big Data Center projeto de construção 2022 Zhejiang Dibay Electric Co.Ltd(603320) 22 Healthcare Co.Ltd(603313) 933329
Total 461944404540904539116341
Nota: o montante de fundos angariados a investir pela empresa na tabela acima é o saldo da conta especial para fundos angariados a partir de 31 de dezembro de 2021. O montante de juros gerados por fundos temporariamente ociosos a partir de 1 de janeiro de 2022 até a conclusão da construção do projeto deduzindo encargos bancários também será investido na construção dos projetos acima, conforme necessário.
2,Condições específicas e razões para o ajustamento de alguns projectos de investimento levantados
(I) 360 Cyberspace Security R & D Center Project
1. Investimento planejado e investimento real do projeto original
O projeto 360 Cyberspace Security R & D center é expandido e atualizado com base nas características da indústria tradicional de segurança de rede, incluindo P & D em cinco aspectos: segurança do sistema, segurança de rede, segurança da Internet das coisas (IOT), segurança de big data e segurança industrial da Internet.
O período de construção do projeto é de 2 anos. está planejado para construir um novo espaço de escritório em Tianjin Huayuan Industrial Park e realizar a construção do projeto no novo espaço de escritório; Antes da conclusão da construção do novo espaço de escritório, o espaço de escritório existente pode ser usado ou alugado para a construção do projeto com antecedência. O objeto de implementação do projeto é Beijing Qihoo Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Qihoo”), uma subsidiária integral da empresa. O montante de investimento proposto é de 849285100 yuan, incluindo 514796900 yuan dos fundos levantados.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o projeto não foi realmente colocado em construção.
2. Razões específicas da mudança
A fim de se adaptar ainda mais às características de coletivização e high-end das ameaças à segurança de rede e aos novos requisitos de desenvolvimento de segurança digital, a empresa fez ajuste estratégico em 2021 e lançou a construção de segurança nacional distribuída na conferência ISC em julho
