Código de títulos: 360 Security Technology Inc(601360) securities abbreviation: 360 Security Technology Inc(601360) Anúncio n.o: 2022032
360 Security Technology Inc(601360)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 19 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Maio 19, 2022
Local de encontro: sala de aula, 1f, edifício a, edifício 2, pátio 6, estrada Jiuxianqiao, distrito de Chaoyang, Pequim
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 19 de maio de 2022
A 19 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores da Shanghai Stock connect deve ser realizada de acordo com disposições relevantes, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
Relatório anual de 2021 e seu resumo √
2. Relatório de demonstração financeira de 2021 √
3 plano de distribuição de lucros para 2021 √
4. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
5 proposta de remuneração dos administradores em 2021 √
6 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
7. Sobre o pedido de abrangente do banco para a empresa e suas subsidiárias em 2022 √
Proposta relativa à garantia da linha de crédito
8. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
9 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 √
10 proposta de alteração do projeto de investimento dos fundos angariados √
11. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
12 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
13 proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
14 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
15. Proposta de alteração do sistema de transacções com partes relacionadas √
16 proposta relativa à alteração das medidas de gestão dos fundos angariados √
17. Proposta de revisão do sistema de tomada de decisão sobre garantias estrangeiras √
18. Proposta de alteração dos estatutos √
19. Relatório financeiro e auditoria de controle interno em 2022 √
Proposta da Agência
Proposta de votação cumulativa
20.00 proposta de eleição dos diretores (2 diretores a serem eleitos)
20.01 eleição do Sr. Zhao Luming como membro não independente do sexto conselho de administração √
Proposta do director
20.02 eleição do MS Jiao Jiao como diretor não independente do sexto conselho de administração √
Uma moção sobre o assunto
Questões não deliberativas: ouvir o relatório de trabalho dos diretores independentes em 360 Security Technology Inc(601360) 2021 1 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1-7, 10-11 e 13-20 foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do 6º conselho de administração da empresa. Por favor, consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 22 de abril de 2022 para o conteúdo específico das resoluções da reunião Anúncio nº 2022018.
As propostas 1-3, 6, 8-10, 12 e 18 foram deliberadas e adotadas na sexta reunião do sexto conselho de supervisores da empresa. Para o conteúdo específico das resoluções da reunião, consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai em 22 de abril de 2022 (www.sse. Com. CN.) Anúncio nº 2022019.
Os materiais da reunião desta assembleia de acionistas serão divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai antes da reunião de acionistas.
2. Proposta especial de resolução: dentre elas, as propostas 11, 12, 14 e 18 serão aprovadas por deliberação especial na assembleia geral de acionistas, ou seja, por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. 3. Propostas sobre contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: propostas 3, 5, 6, 7, 10, 19 e 204
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Tianjin Qixin Zhicheng Technology Co., Ltd., Zhou Hongyi e outros acionistas relacionados registrados na data de registro do patrimônio líquido 5. Propostas envolvendo a participação de acionistas preferenciais na votação: Nº 3. assuntos que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e votar. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A shares 360 Security Technology Inc(601360) 360 Security Technology Inc(601360) 2022 / 5 / 13
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal. 5,Método de registro de reunião (I) resposta de presença
Os acionistas que pretendam comparecer à Assembleia Geral Anual de 2021 devem enviar a resposta da participação à Companhia por telefone ou fax até segunda-feira, 16 de maio de 2022 (9:30-12:00 e 13:30-18:30). Os seguintes conteúdos devem ser fornecidos na resposta à participação dos acionistas: 1. Nome dos acionistas (nome dos acionistas corporativos); 2. Número do cartão de identificação (número da licença comercial); 3. Código do accionista; 4. Número de ações detidas; 5. Número de contacto; 6. Endereço de contacto; 7. Se confiar um agente para participar da reunião, etc.
(2) Método de registo no local
Os acionistas que atenderem às condições de participação acima mencionadas devem fornecer os seguintes materiais de inscrição se comparecerem à reunião presencial:
1. Acionistas singulares: os seus cartões de identificação e cópias, cartões de conta de accionista ou outros documentos de identidade de accionista; Se for confiada a presença de um procurador, este deverá apresentar uma procuração escrita (ver Anexo 1 para mais detalhes), o cartão de identificação e cópia do participante, o cartão de conta de acionista do cliente ou outros documentos de identidade de acionista.
2. Acionista societário: se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da pessoa coletiva, seu cartão de identificação e cópia e outros certificados; Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, é necessário apresentar uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da pessoa coletiva, uma procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (ver Anexo 1 para detalhes), o cartão de identificação e cópia do participante e outros vouchers.
3. Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a assinar serão autenticados em cartório.
Consulte o Anexo 1 deste anúncio para a procuração desta assembleia de acionistas.
(3) Hora de inscrição: 12:30-13:30, quinta-feira, 19 de maio de 2021
(4) Lugar de registro: sala de aula, 1f, edifício a, edifício 2, quintal 6, estrada de Jiuxianqiao, distrito de Chaoyang, Pequim
6,Outros assuntos (I) informações de contacto da reunião
Contacto: Zhao Luming, Hu Xiao
Tel.: 01056821816
E-mail: Q- [email protected].
Fax: 01056822789
Endereço: 360 Security Technology Inc(601360) departamento de seguranças, pátio 6, estrada de Jiuxianqiao, distrito de Chaoyang, Pequim
Código Postal: 100015 (II) a Assembleia Geral de Acionistas deverá demorar, no máximo, meio dia útil. As despesas de transporte e acomodação de ida e volta dos acionistas e seus agentes encarregados que pretendam comparecer à assembleia serão suportadas por eles mesmos. (III) os acionistas que vierem ao local para participar da reunião de acionistas devem cumprir rigorosamente os requisitos de prevenção de epidemias estipulados pelo governo municipal de Pequim e fazer um bom trabalho na proteção. Por favor, entenda com antecedência as políticas de prevenção de epidemias relevantes para evitar a impossibilidade de participar da reunião no local. A empresa incentiva os acionistas a participar da assembleia geral de acionistas através de votação on-line. (IV) devido à necessidade de trabalho de prevenção de epidemias no local, os acionistas ou agentes de acionistas que realmente precisam comparecer à reunião no local para entrar e sair do local sem problemas devem chegar ao local da reunião uma hora antes da reunião. Além de apresentar o original do certificado de identidade, certificado de participação acionária, procuração e outros documentos comprovativos relevantes, preste especial atenção aos seguintes assuntos: por favor, tome proteção pessoal no caminho de e para o local no dia da participação. Quando você chegar ao local, por favor, obedeça ao arranjo e orientação da equipe e coopere com a implementação de requisitos de prevenção de epidemias, como registro de participação, detecção de temperatura, mostrando código de saúde e cartão de viagem, e segurando certificado negativo de ácido nucleico dentro de 48 horas. Pessoas com temperatura corporal normal podem entrar no local. Por favor, use máscaras durante todo o processo e mantenha a distância necessária para sentar.
É por este meio anunciado.
360 Security Technology Inc(601360) conselho de administração 22 de abril de 2022
Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo − arquivamento de documentos resoluções da 8ª reunião do 6º conselho de administração da sociedade
Anexo 1: procuração
Procuração
360 Security Technology Inc(601360) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 19 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 relatório anual de 2021 e seu resumo
