Código de stock: 360 Security Technology Inc(601360) stock abbreviation: 360 Security Technology Inc(601360) No.: 2022030 360 Security Technology Inc(601360)
Anúncio por eleição de membros do conselho de administração e comitês especiais
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,
Tendo em vista a renúncia do Sr. Dong Jianming e do Sr. Ye Jian, os diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa, em 8 de abril de 2022, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, de acordo com a lei da sociedade, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, após a proposta e exame de qualificação da comissão de nomeação e remuneração do sexto conselho de administração, o Sr. Zhou Hongyi, presidente da empresa, nomeou o Sr. Zhao Luming A MS Jiao Jiao (veja o apêndice deste anúncio para seu currículo) é uma candidata a diretora não independente do sexto conselho de administração da empresa. O Sr. Zhao Luming e a MS Jiao Jiao concordam em aceitar a nomeação e prometem fornecer todos os materiais (incluindo informações pessoais e currículo) que sejam verdadeiros, precisos e completos, sem registros falsos ou omissões importantes. Depois de serem eleitos como diretores, eles cumprirão as disposições das leis, regulamentos e estatutos e cumprirão com seriedade suas funções como diretores, Proteger os interesses legítimos da empresa. Na 8ª reunião do 6º Conselho de Administração realizada em 20 de abril de 2022, a empresa deliberau e aprovou a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do 6º Conselho de Administração, e concordou que o Sr. Zhao Luming e a Sra. Jiao Jiao deveriam ser candidatos a diretores não independentes da empresa para um mandato a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de expiração do 6º Conselho de Administração. O número de diretores que concomitantemente atuarem como gerentes seniores da sociedade no conselho de administração não deve exceder a metade do número total de diretores da sociedade, atendendo aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Informações sobre a adaptação dos membros do comitê especial do conselho de administração da empresa
Tendo em vista a renúncia do Sr. Dong Jianming como diretor e membro do Comitê de Nomeação e Remuneração, e a renúncia do Sr. Ye Jian como diretor e membro do comitê de estratégia, a fim de melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com as disposições relevantes das regras de trabalho do Comitê de Nomeação e Remuneração do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concorda que o Sr. Zhao Luming servirá simultaneamente como membro do comitê de estratégia depois de ser eleito como diretor do sexto conselho de administração pela assembleia geral de acionistas da empresa; Fica acordado que a Sra. Jiao Jiao atuará como membro do Comitê de Indicação e Remuneração da empresa após ser eleita diretora do sexto conselho de administração pela assembleia geral de acionistas da empresa. Após o ajuste, os membros do comitê de estratégia do sexto conselho de administração da empresa são Zhou Hongyi, Zhang Bei e Zhao Luming, e Zhou Hongyi é o presidente; Após o ajuste, os membros do Comitê de Nomeação e Remuneração do sexto conselho de administração da empresa são Minghuang, Liu Shian e Jiao Jiao, e Ming Huang é o presidente.
3,Pareceres independentes expressos por diretores independentes da empresa
Os diretores independentes da empresa acreditam que depois de consultar os currículos pessoais do Sr. Zhao Luming e da Sra. Jiao Jiao e outras informações relevantes, o Sr. Zhao Luming e a Sra. Jiao Jiao têm os requisitos de qualificação para diretores de empresas listadas estipulados nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores, e não há direito da empresa da República Popular da China As circunstâncias estipuladas nas diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada não servirão como diretor da empresa. Os procedimentos para recomendar os candidatos acima mencionados para diretores estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, estatutos e outras leis e regulamentos.
Em conclusão, concordamos em nomear o Sr. Zhao Luming e a Sra. Jiao Jiao como candidatos a diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 para deliberação.
É por este meio anunciado.
360 Security Technology Inc(601360) conselho de administração 22 de abril de 2022
recinto:
retomar
Zhao Luming, homem, nascido em 1980, é doutor. De agosto de 2016 a agosto de 2017, atuou como vice-presidente e Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) diretor do Beijing Xinghe World Group Co., Ltd; De outubro de 2017 a junho de 2018, atuou como vice-presidente da China 21st Century Education Group Co., Ltd; De junho de 2018 a agosto de 2020, atuou como vice-presidente sênior da Guangdong Youshi United Holding Group Co., Ltd; Ingressou no 360 Security Technology Inc(601360) em agosto de 2020 e agora é 360 Security Technology Inc(601360) diretor, vice-presidente e secretário do conselho de administração.
O Sr. Zhao Luming não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5% da empresa; Não há circunstância em que o direito das sociedades determine que ele não deve atuar como diretor; Não punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou pela Bolsa de Valores de Xangai; A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhao Luming detinha 1574070 ações da empresa, que foram obtidas por seu aumento pessoal através de negociação de lances centralizados.
Jiao Jiao, mulher, nascida em 1981, tem mestrado. De junho de 2005 a maio de 2014, atuou como advogado e consultor do escritório de advocacia JUNHE; De junho de 2014 a abril de 2019, atuou como vice-presidente do grupo JD e chefe de departamento jurídico; De julho de 2019 a agosto de 2021, atuou como conselheiro geral da Beijing arroz Future Technology Co., Ltd; Em setembro de 2021, ingressou no 360 Security Technology Inc(601360) e é agora vice-presidente do 360 Security Technology Inc(601360) e chefe do departamento jurídico.
A MS Jiao Jiao não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5% da empresa; Não há circunstância em que o direito das sociedades determine que ele não deve atuar como diretor; Não punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou pela Bolsa de Valores de Xangai; Até a data de divulgação deste anúncio, Jiao Jiao não detinha 360 Security Technology Inc(601360) ações.
