Código de stock: 360 Security Technology Inc(601360) abreviatura de stock: 360 Security Technology Inc(601360) No.: 2022018 360 Security Technology Inc(601360)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo 360 Security Technology Inc(601360) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 8ª reunião do 6º Conselho de Administração em 20 de abril de 2022 por meio de votação in loco combinada com comunicação. A convocação, convocação e votação da reunião devem cumprir as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Relatório Anual 2021 e seu resumo
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração acredita que o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo são preparados em estrita conformidade com os requisitos das normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formato do relatório anual da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o aviso sobre a divulgação do relatório anual 2021 das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Xangai. O conteúdo e formato do relatório anual estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. O conteúdo contido no relatório anual pode refletir verdadeiramente, com precisão e completamente a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de 2021 da empresa e resumo do relatório anual de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou com o conteúdo da demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação e aprovação pelo conselho de administração, o plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações com base no número de ações a serem distribuídas registradas na data de registro da distribuição de ações (o capital social total deduzindo o saldo de ações na conta especial de recompra de títulos da empresa), sem ações bônus ou aumento de capital social com fundo de acumulação. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022020) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou com o conteúdo do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou com o conteúdo do relatório de trabalho do gerente geral de 2021.
6,Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou com o conteúdo do relatório anual de avaliação do controle interno de 2021. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia que este anúncio. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Relatório de Responsabilidade Social 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou com o conteúdo do relatório de responsabilidade social 2021. O relatório de responsabilidade social de 2021 da empresa foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia que este anúncio.
8,Proposta sobre a remuneração dos administradores e gestores superiores em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou com o conteúdo da remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
A proposta de remuneração dos administradores em 2021 deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta foi aprovada antecipadamente por todos os diretores independentes. A empresa tem cinco diretores, incluindo dois diretores afiliados, Sr. Zhou Hongyi e Sr. Zhang Bei, que evitaram votar. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022021) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,Resultados da votação da proposta de gestão financeira confiada à empresa e suas subsidiárias com fundos próprios ociosos em 2022: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concorda que a empresa e suas subsidiárias realizarão a gestão financeira confiada com fundos próprios ociosos de RMB 5 bilhões, e o prazo de autorização é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a gestão financeira confiada da empresa e suas subsidiárias com fundos próprios ociosos em 2022 (Anúncio nº: 2022022) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
11,Proposta sobre a previsão do montante da garantia entre a empresa e suas subsidiárias em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em solicitar uma linha de crédito bancária abrangente de no máximo 22 bilhões de yuans no total para a empresa e suas subsidiárias em 2022 e fornecer garantias correspondentes: o montante máximo de garantia de crédito mútua fornecida por subsidiárias de propriedade integral é de 10 bilhões de yuans; O montante máximo da garantia de crédito concedida entre si por outras filiais holding é de 2 mil milhões de RMB. Além disso, o montante total da garantia de crédito concedida por filiais detidas a 100% à empresa não excede 10 mil milhões de RMB, o que não pertence ao âmbito da garantia externa. A linha de garantia acima mencionada para solicitar crédito global bancário pode ser mutuamente ajustada nas categorias detalhadas correspondentes. Está acordado que, em 2022, a empresa fornecerá garantia para as necessidades diárias de operação das subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding, com o limite máximo do valor da garantia de RMB 300 milhões, dos quais o limite máximo do valor da garantia para subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding com rácio de passivo ativo superior a 70% é de RMB 50 milhões, e o limite máximo do valor da garantia para subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding com rácio de passivo ativo inferior a 70% é de RMB 250 milhões.
O prazo de validade da garantia acima referida é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão do valor da garantia entre a empresa e suas subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 2022023) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12,Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa expressaram, respectivamente, as suas opiniões sobre as propostas acima referidas; A Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) emitiu um relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 (Anúncio nº: 2022027) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
13,Proposta de alteração de projectos de investimento com fundos angariados
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração dos projetos de investimento de fundos levantados (Anúncio nº: 2022024) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
14,Proposta sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de numerário
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concorda que a empresa gerenciará oportunamente os fundos levantados ociosos com um montante não superior a 2 bilhões de yuans (incluindo 2 bilhões de yuans) na premissa de garantir que isso não afetará a construção, uso e produção e operação normais dos fundos levantados. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa (Anúncio nº: 2022025) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
15,Proposta de revisão de alguns sistemas de governação das sociedades
A fim de padronizar ainda mais o funcionamento da empresa, de acordo com a lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, é acordado rever alguns dos sistemas de governança da empresa.
(1) Regulamento interno do Conselho de Administração
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) Regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(4) Regras de trabalho da Comissão de Nomeação e Remuneração do Conselho de Administração
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(5) Regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(6) Sistema de trabalho dos directores independentes
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(7) Regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(8) Sistema de transacções ligadas
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(9) Sistema de gestão da divulgação de informações
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(10) Medidas de gestão dos fundos angariados
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Sistema de decisão sobre garantias estrangeiras
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) Sistema de gestão das relações com investidores
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) Sistema de gestão das acções detidas por administradores, supervisores e gestores superiores e respectivas alterações
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Sistema de gestão do registo de pessoas privilegiadas de informação privilegiada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) Sistema de gestão empresarial de suspensão e isenção da divulgação de informações
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Entre eles, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o sistema de trabalho dos diretores independentes, o sistema de transações de partes relacionadas, as medidas para a gestão dos fundos levantados e o sistema de tomada de decisão de garantia externa precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. 16,Proposta de alteração dos estatutos
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, é acordado alterar algumas disposições dos estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de alteração dos artigos da Associação (Anúncio nº: 2022028) e 360 Security Technology Inc(601360) artigos da Associação publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
17,Proposta de recondução do relatório financeiro de 2022 e da instituição de auditoria de controlo interno
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em renovar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de relatórios financeiros de 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno por um ano, e autorizou a administração a determinar as taxas de serviço relevantes de acordo com as condições de mercado e carga de trabalho real. A proposta foi aprovada antecipadamente por todos os diretores independentes. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022029) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
18,Proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do sexto conselho de administração
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concorda que o Sr. Zhao Luming e a Sra. Jiao Jiao servirão como diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do sexto conselho de administração. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. O número de diretores que concomitantemente atuarem como gerentes seniores da sociedade no conselho de administração não deve exceder a metade do número total de diretores da sociedade, atendendo aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia
