Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do 5º conselho de administração da Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, segui rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, orientação sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais De acordo com o sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, a empresa desempenhou conscientemente as funções de diretores independentes, participou ativamente nas reuniões relevantes, emitiu pareceres independentes prudentes, justos e objetivos sobre diversas propostas apresentadas ao conselho de administração e à assembleia de acionistas, desempenhou o papel de diretores independentes e salvaguardau os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, realizei 16 reuniões do conselho de administração durante o meu mandato. Participei de 16 reuniões do conselho de administração da empresa pessoalmente, sem estar ausente ou não comparecer à reunião por duas vezes consecutivas. Analisei cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, participei ativamente na discussão de cada proposta e apresentei sugestões razoáveis. A convocação do conselho de administração da empresa obedeceu aos procedimentos legais, Votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, e não levantei objeções a todas as propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
2. Participação em assembleias de accionistas
Em 2021, realizei três assembleias gerais de acionistas durante o meu mandato e participei de uma assembleia geral de acionistas como delegado sem voto. 3. Participação em reuniões de comitês especiais
Em 2021, como convocador da comissão de auditoria do Quinto Conselho de Administração, desempenhei com seriedade as minhas funções, revisei as informações financeiras da empresa e a sua divulgação com uma atitude prudente e rigorosa em virtude da minha formação profissional e experiência prática em contabilidade; Supervisionar a melhoria e implementação do sistema de controlo interno; Domine o arranjo e o progresso do trabalho de auditoria e dê pleno jogo às funções profissionais e ao papel de supervisão do comitê de auditoria.
2,Pareceres independentes
Em 2021, dei pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa durante o meu mandato, os detalhes são os seguintes:
Número de horas tipo de comentários
Pareceres independentes sobre a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa:
1. Em 1º de março de 2021 1, pareceres independentes sobre o investimento conjunto e estabelecimento de subsidiárias holding pela empresa e partes relacionadas e o acordo de implementação do “projeto cloridrato de doxiciclina” e transações com partes relacionadas
2. Pareceres independentes da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração sobre a nomeação dos gerentes seniores da empresa em 16 de março de 2021
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
Pareceres:
1. Sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Parecer separado
2. Relatório independente sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020
parecer
3. Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
4. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
3. Em 30 de março de 2021 5. Parecer independente sobre a renovação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) concordando em ser a instituição de auditoria da empresa em 2021
6. Independente do regime de remuneração dos administradores, autoridades de supervisão e gestores superiores
parecer
7.Sobre a empresa e Inner Mongolia Jinhe construção e instalação Co., Ltd. em 2021
Pareceres independentes sobre as transações esperadas de partes relacionadas da empresa
8. Sobre a ocorrência real e das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020
Descrição das grandes diferenças esperadas
9. Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
10. Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
4. Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a oferta não pública de ações da companhia considerados e adotados na 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 22 de junho de 2021
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
5. Pareceres sobre 12 de julho de 2021: acordo 1. Pareceres independentes sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
6 pareceres da Hitachi em 12 de agosto de 2021: concordo 1. Sobre o uso de fundos levantados pela empresa para aumentar capital para subsidiárias holding e implementá-lo
Pareceres independentes sobre projectos de investimento suscitados
Sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
Parecer independente:
7. Em 23 de agosto de 2021 1. Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
2. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
8 de setembro de 2021, os pareceres independentes sobre a substituição dos fundos auto-angariados dos projetos pré-investidos pelos fundos angariados
9. Consentimento independente sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro em 17 de setembro de 2021
Pareceres sobre renúncia de direitos de subscrição de subsidiárias independentes em 19 de outubro de 2021
11. Em 30 de novembro de 2021, os pareceres independentes sobre assuntos relacionados à carta de preocupação da bolsa de valores de Shenzhen foram acordados
3,Inspeção no local da empresa
Em 2021, aprendi sobre a operação, gestão, desenvolvimento de negócios e outros assuntos relacionados da empresa, e mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, participando de reuniões como o conselho de administração, telefone e e-mail, sempre prestando atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestando atenção a reportagens relevantes da mídia sobre a empresa, e dominando o status operacional da empresa a tempo, Promover o funcionamento padronizado da empresa e evitar danos aos interesses dos acionistas minoritários e aos interesses da empresa.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. supervisionei continuamente a melhoria e implementação do sistema de divulgação de informações e controle interno da empresa em 2021, e instei a empresa a implementar estritamente as disposições relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de divulgação de informações baseado no princípio de abertura e transparência, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa.
2. Mantenho ativamente uma comunicação regular com o presidente da empresa, gerente geral, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores para entender as condições de negócios da empresa a tempo. Ao mesmo tempo, como diretor independente, continuo aprendendo e aprofundando minha compreensão das leis e regulamentos relevantes e estudando cuidadosamente os documentos relevantes emitidos pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, de modo a melhorar a conscientização sobre a proteção dos direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores, especialmente dos acionistas públicos.
3. Em estrita conformidade com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, cumpro a obrigação de lealdade e diligência, revejo as propostas da empresa sobre o princípio da abertura e transparência, participo ativamente na tomada de decisões da empresa, comunico plenamente sobre questões relevantes e promovo o desenvolvimento e a padronização do funcionamento da empresa. Nesta base, com os seus próprios conhecimentos profissionais, exercem os seus direitos de voto de forma independente, objectiva e prudente e salvaguardam eficazmente os direitos e interesses legítimos da sociedade e da maioria dos investidores. 5,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas e do conselho de administração;
2. Salvo a nomeação da instituição de auditoria anual em 2021, não há proposta de contratação ou demissão da sociedade de contabilidade;
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Director independente: Xie Xiaoyan
20 de Abril de 2022
