Código dos títulos: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) abreviatura dos títulos: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) Anúncio n.o: 2022008 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião do 5º conselho de supervisores foi notificada por e-mail em 8 de abril de 2022 e realizada no local em 20 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang qiansui, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam estar presentes e 3 realmente presentes. O número de supervisores presentes na reunião do conselho de supervisores estava de acordo com as leis e regulamentos, e a reunião era legal e válida. A reunião será realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos sociais. Os supervisores presentes na reunião deliberaram e adoptaram as seguintes propostas por votação no local:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de fiscalização da empresa em 2021 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com para obter detalhes do relatório de auditoria ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,A proposta sobre o plano de orçamento financeiro da empresa para 2022 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Ver cninfo.com para detalhes do Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022 plano financeiro anual ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Auditado por ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa em 2021 foi de 2374795658 yuan, a reserva excedentária estatutária foi de 237479566 yuan, mais o lucro não distribuído de 36860251301 yuan no início do ano, deduzindo o lucro de 6352896550 yuan do ano anterior distribuído este ano, o lucro disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi de 32644670843 yuan.
De acordo com o funcionamento da empresa e a necessidade de reembolso dos acionistas, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo de previdência em capital social em 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6,A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para o conselho de administração preparar e revisar o relatório anual 2021 cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC.
Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Ver http://www.cninfo.com.cn para detalhes do resumo do relatório anual de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ) E tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities News.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7,O relatório especial sobre a utilização e depósito dos fundos arrecadados da empresa em 2021 foi revisto e adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o uso e depósito dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso e depósito de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do uso e depósito de fundos levantados.
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8,As instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas da empresa em 2021 foram revisadas e adotadas por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cninfo.com.cn para mais detalhes sobre as instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9,A proposta de renovação da nomeação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10,O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 foi deliberado e adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Para mais detalhes do relatório anual de autoavaliação de controle interno de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2021 e os pareceres do conselho de supervisores sobre o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11,A proposta sobre as transações estimadas de partes relacionadas entre a empresa e Inner Mongolia Jinhe construção e instalação Co., Ltd. em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) sobre transações estimadas de partes relacionadas com Inner Mongolia Jinhe construção e instalação Co., Ltd. em 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12,A proposta sobre a prestação de garantia de financiamento para subsidiárias e subsidiárias secundárias esperadas para ser adicionada pela empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja cninfo.com para detalhes de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) o anúncio sobre o fornecimento de garantia de financiamento para subsidiárias e subsidiárias secundárias em 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
13,A proposta sobre a provisão para imparidade de ativos foi revista e adotada com 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos.
14,Documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Supervisores;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
20 de Abril de 2022
