Código dos títulos: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) abreviatura dos títulos: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) Anúncio n.o: 2022017 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Anúncio sobre o regime de recompra de algumas acções públicas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (doravante denominada “a empresa”, “a empresa” ou ” Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) “) planeja usar seus próprios fundos para recomprar algumas ações públicas sob a forma de transação de licitação centralizada, todos os quais são usados para implementar incentivo de ações. O preço máximo das ações recompradas não deve exceder 7,50 yuan / ação. O número de ações a serem recompradas neste momento não deve ser inferior a 16 milhões de ações (inclusive) e não mais de 26,67 milhões de ações (inclusive), O número específico de acções a recomprar está sujeito ao número efectivo de acções a recomprar no termo do período de recompra. O prazo desta recompra de ações é de 12 meses após a deliberação e aprovação deste plano pela assembleia geral.
2. Dicas de risco:
(1) De acordo com as leis e regulamentos pertinentes e os estatutos sociais, o plano de recompra de ações deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação; se a assembleia geral de acionistas não considerar e aprovar o plano de recompra de ações, o plano de recompra não será implementado;
(2) Se o preço das ações da empresa continuar a exceder o limite máximo do preço de recompra divulgado no plano de recompra durante o período de recompra, existe o risco de o plano de recompra não ser implementado;
(3) As ações recompradas desta vez destinam-se a ser utilizadas como incentivo patrimonial, o que pode acarretar o risco de a sociedade não poder satisfazer os requisitos dos credores para o pagamento de dívidas ou fornecer garantias correspondentes, resultando na dificuldade de implementação do plano de recompra; Pode ainda existir o risco de as ações recompradas não poderem ser integralmente concedidas devido à falta de deliberação e aprovação do incentivo patrimonial pelos órgãos de decisão, como o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas, e o objeto de incentivo abandonar a subscrição, bem como o risco de as ações recompradas não poderem ser transferidas para o objeto de incentivo patrimonial no termo do período de validade das ações recompradas.
3. Esta recompra de ações não terá um impacto significativo na operação, rentabilidade, finanças, I&D, desempenho da dívida e desenvolvimento futuro da empresa, e não alterará o status de listagem da empresa.
A fim de salvaguardar efetivamente os interesses da maioria dos acionistas, aumentar a confiança dos investidores e considerar de forma abrangente a situação financeira da empresa, a empresa, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para a recompra de ações de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas nº 9 – recompra de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, Propõe-se a recompra de parte das ações públicas do mercado secundário na forma de licitação centralizada, todas utilizadas para implementar incentivos patrimoniais. A recompra de ações por meio de licitação centralizada foi deliberada e aprovada na 127ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, e precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. O regime específico de recompra é o seguinte:
1,Objectivo da recompra de acções
Com base na confiança no desenvolvimento futuro da empresa e no julgamento do valor da empresa, estabelecer o mecanismo de incentivo a médio e longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, combinar efetivamente de perto os interesses dos acionistas, da empresa e dos funcionários e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa. As ações recompradas desta vez destinam-se a ser plenamente utilizadas no plano de incentivo de ações em um momento apropriado no futuro.
2,5 As acções recompradas cumprem as condições pertinentes
As ações recompradas pela empresa desta vez cumprem as seguintes condições relevantes estipuladas no artigo 10 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompras de ações:
1. As ações da companhia estão listadas há um ano;
2. A empresa não tem atos ilícitos graves no último ano;
3. Após a recompra de ações, a empresa tem a capacidade de desempenho da dívida e operação sustentável;
4. Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da sociedade deve, em princípio, atender às condições de listagem; Se a empresa pretende encerrar a listagem e negociação de suas ações através da recompra de ações, deve cumprir com os regulamentos relevantes e obter o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen;
5. Outras condições estipuladas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Método e gama de preços das acções a recomprar
1. a empresa comprará de volta as ações da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen na forma de negociação de licitação centralizada. 2. O preço das ações recompradas neste momento não deve exceder 7,50 yuan / ação (inclusive), e o preço não deve ser superior a 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração aprovar a resolução sobre a recompra de ações. Em caso de ex direitos e ex interesses do capital social da empresa durante o período de recompra, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, subdivisão de ações, redução de ações, alocação de ações e assim por diante, a empresa ajustará a faixa de preços de recompra de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.
4,O tipo, finalidade e quantidade de ações a serem recompradas, a proporção no capital social total da empresa e o montante total de fundos a serem recomprados
1. Tipos de ações a serem recompradas desta vez: ações ordinárias do RMB (ações A) emitidas pela empresa.
2. Finalidade das ações a serem recompradas desta vez: as ações recompradas desta vez serão utilizadas para implementar o plano de incentivo de ações. 3. O capital total das ações a serem recompradas desta vez: não menos de RMB 120 milhões (inclusive) e não mais de RMB 200 milhões (inclusive).
4. O número de ações a serem recompradas e sua proporção no capital social total da empresa: calculado de acordo com o limite inferior de 120 milhões de yuans do total de fundos recomprados e o limite superior de 7,50 yuans / ação, o número de ações a serem recompradas é esperado para ser cerca de 16 milhões de ações, representando 2,05% do atual capital social total da empresa; De acordo com o cálculo do fundo de recompra máximo de 200 milhões de yuans e o preço máximo de recompra de 7,50 yuans / ação, o número de ações recompradas é esperado para ser de cerca de 26,67 milhões de ações, representando 3,42% do capital social total atual da empresa.
O número específico de acções e fundos totais a recomprar está sujeito ao número real de acções e fundos totais a recomprar no termo do período de recompra.
5,Fonte de capital das acções a recomprar
Os fundos próprios da empresa ou fundos auto-levantados de acordo com as leis e regulamentos.
6,Período de execução da recompra de acções
1. O período de execução desta recompra de ações não poderá exceder 12 meses a contar da data em que a assembleia deliberar e aprovar o plano de recompra de ações. Durante a implementação do plano de recompra, se a negociação das ações da empresa tiver sido suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o período de recompra pode ser adiado, e o período adiado não deve exceder o período máximo especificado pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
(1) Se o valor de recompra atingir o máximo dentro desse período, a implementação do plano de recompra está concluída, ou seja, o prazo de recompra expira antecipadamente a partir desse dia;
(2) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
2. Durante o período de recompra, a empresa escolhe a oportunidade de tomar a decisão de recompra e implementá-la de acordo com as condições de mercado. A sociedade não deve recomprar ações durante os seguintes períodos de intervalo:
(1) Se a data de anúncio for atrasada por motivos especiais no prazo de 10 dias de negociação antes do anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, será calculada a partir dos 10 dias de negociação anteriores à data de anúncio previsto original;
(2) Dentro de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho e desempenho expresso;
(3) Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da companhia ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação nos termos da lei;
(4) Outras circunstâncias prescritas pela CSRC.
7,Alterações esperadas na estrutura de capital próprio da empresa após recompra
1. Se todas as ações são recompradas ao preço mais alto de acordo com o limite inferior de 120 milhões de yuans (inclusive) do capital total das ações recompradas e o preço de recompra, o número máximo de ações recompradas é esperado para ser de cerca de 16 milhões de ações, representando cerca de 2,05% do capital social total atual da empresa. Assumindo que todas as ações recompradas sejam utilizadas no plano de incentivos patrimoniais e fechadas, o capital social total da empresa não mudará. As mudanças esperadas na estrutura patrimonial da empresa são as seguintes:
Pré-recompra e pós-recompra (estimado)
Natureza das acções
Proporção do número de acções (%)
Acções restritas 142966811,83% 302966813,88%
Acções não restritas 76612571798,17% 75012571796,12%
Capital social total 780422398100%
2. Se o capital social total da empresa é de até 200 milhões de yuans (inclusive) e o preço de recompra é todo recomprado ao preço mais alto, o maior número de ações recompradas é esperado para ser de 26,67 milhões de ações, representando cerca de 3,42% do capital social total atual da empresa. Assumindo que todas as ações recompradas sejam utilizadas no plano de incentivos patrimoniais e fechadas, o capital social total da empresa não mudará. As mudanças na estrutura patrimonial da empresa são as seguintes:
Pré-recompra e pós-recompra (estimado)
Natureza das acções
Proporção do número de acções (%)
Acções restritas 142966811,83% 409666815,25%
Acções não restritas 76612571798,17% 73945571794,75%
Capital social total 780422398100%
Nota: as alterações acima são calculadas de acordo com 780422398 ações do capital social total da companhia na data de divulgação deste anúncio, sem considerar o impacto de outros fatores.O número específico de ações recompradas estará sujeito ao número efetivo de ações recompradas no término do período de recompra.
8,A administração analisou o impacto desta recompra de ações na operação da empresa, finanças, I & D, capacidade de desempenho da dívida e desenvolvimento futuro, e manteve o status de listagem. Todos os diretores assumiram o compromisso de que essa recompra de ações não prejudicaria a capacidade de desempenho da dívida e capacidade de operação sustentável da empresa listada.
Em 31 de dezembro de 2021, o total de ativos da empresa era de 4,065 bilhões de yuans, o saldo de fundos monetários era de 518 milhões de yuans, os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada era de 2,438 bilhões de yuans, o rácio de passivo do ativo da empresa foi de 33,66% e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 94 milhões de yuans em 2021. De acordo com os dados financeiros auditados em 31 de dezembro de 2021, os fundos de recompra representam cerca de 4,92% dos ativos totais da empresa e 8,21% dos ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada. A empresa está em bom funcionamento e em condições financeiras estáveis e acredita que a recompra de ações não terá um impacto significativo na capacidade operacional, financeira e desempenho da dívida da empresa.
De acordo com a atual situação operacional e financeira da empresa, combinada com a perspectiva de rentabilidade e desenvolvimento da empresa, a recompra de ações da empresa não terá um impacto significativo na operação sustentável e no desenvolvimento futuro da empresa, nem terá um impacto adverso na rentabilidade, capacidade de desempenho da dívida e capacidade de I & D da empresa. Após a implementação da recompra de ações, a distribuição de ações da empresa ainda atende às condições de listagem, não afeta o status de listagem da empresa e não levará a mudanças no controle da empresa. Todos os diretores prometem que essa recompra de ações não prejudicará a capacidade de desempenho da dívida e capacidade de operação sustentável da empresa listada.
9,Directores, supervisores, gestores superiores, accionistas controladores, controladores efectivos e pessoas que actuam em concertação da sociedade cotada compram e vendem as acções da sociedade no prazo de seis meses antes do Conselho de Administração tomar a resolução de recompra de acções, e se existe qualquer explicação sobre a negociação de informação privilegiada e a manipulação de mercado isoladamente ou conjuntamente com outros
Após verificação, os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores efetivos da empresa não compraram ou venderam as ações da empresa no prazo de seis meses antes do conselho de administração tomar a resolução de recompra de ações, nem realizaram operações privilegiadas e manipulação de mercado isoladas ou conjuntamente com outras pessoas.
Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais e pessoas agindo em conjunto da empresa podem reduzir legalmente suas participações no futuro, além de não terem planos de aumentar ou diminuir suas participações durante o período de recompra. Se o pessoal acima mencionado planeja implementar o plano de aumento ou diminuição de ações no futuro, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os regulamentos relevantes. 10,Disposições relevantes para a anulação ou transferência de acordo com a lei após a recompra de acções, bem como disposições relevantes para prevenir a violação dos interesses dos credores
Todas as ações recompradas desta vez serão utilizadas para o plano de incentivo patrimonial. Se a sociedade não implementar o plano acima referido no prazo de 36 meses após a conclusão da recompra de ações, todas as ações recompradas serão canceladas. Se a empresa pretende cancelar as ações recompradas no futuro, a empresa realizará rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão, notificação e anúncio relevantes da lei das sociedades da República Popular da China sobre redução de capital e cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação.
11,Autorização específica da assembleia geral de acionistas para o conselho de administração tratar da recompra de ações
De acordo com as disposições legais e regulamentares pertinentes e com a situação atual da sociedade, a sociedade planeja utilizar todas as ações da sociedade para o plano de incentivo de ações por meio de recompra. Para realizar com êxito a recompra, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a decidir sobre as questões relacionadas à recompra de ações da sociedade e autorize as pessoas relevantes a tratar das questões relacionadas à recompra de ações da sociedade. O escopo da autorização inclui, mas não se limita a:
