Código dos títulos: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) abreviatura dos títulos: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) Anúncio n.o: 2022019
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da reunião: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (doravante denominada “a sociedade”) Conselho de Administração 3. Legalidade e conformidade da reunião
A empresa realizou a 27ª reunião do 5º Conselho de Administração em 20 de abril de 2022, que decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 12 de maio de 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 12 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 12 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 12 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 12 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 29 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Após o fechamento do mercado na tarde de 29 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não pode ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa
Local de encontro: sala de conferências no terceiro andar da empresa, No. 71 Xinping Road, Tuoketuo County, Região Autônoma da Mongólia Interior
2,Questões consideradas na reunião
1. Deliberar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Os diretores independentes da empresa apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 e relatarão seu trabalho na assembleia geral de acionistas em 2021.
2. Revisão da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Revisão da proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2021
4. Deliberar a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
5. Revisar a proposta sobre o plano de orçamento financeiro da empresa para 2022
6. Deliberar a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
7. Deliberar a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
8. Revisão do relatório especial sobre a utilização e depósito dos fundos arrecadados da empresa em 2021
9. Revisar as instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas da empresa em 2021
10. Deliberar a proposta de renovação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
11. Revisão do plano de remuneração dos diretores e supervisores em Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022 12. Revisão do relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021
13. Deliberando a proposta sobre as transações esperadas de partes relacionadas entre a empresa e Inner Mongolia Jinhe construction and installation Co., Ltd. em 2022
14. Deliberar a proposta sobre a esperada nova garantia de financiamento da empresa para subsidiárias e subsidiárias secundárias em 2022
15. Deliberar a proposta de candidatura à linha de crédito global bancária
16. Deliberar a proposta de recompra de algumas ações públicas
17. Deliberar a proposta de alteração dos estatutos
18. Deliberar a proposta de alteração do sistema de transações conectadas
19. Deliberar a proposta de Revisão do sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento
De acordo com os requisitos das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as propostas acima 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 são questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, que precisam ser contadas e divulgadas separadamente para pequenos e médios investidores, ou seja, exceto para os diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações de empresas listadas. Exceto que a proposta 17 precisa ser considerada e aprovada por resolução especial, outras propostas são propostas de resolução ordinárias. Proposta 13 acionistas relacionados Jinhe holdings, Lu Mudan, Lu Manman, Li Fuzhong, Wang Xiaoying, Wang Zhijun e Jiao Bingzhu precisam evitar votar.
A proposta acima foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa.Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Securities Daily, securities times, Shanghai Securities News e cninfo em 22 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre o orçamento financeiro anual da empresa para 2022 √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
8.00 Relatório especial sobre a utilização e depósito dos fundos arrecadados da empresa em 2021 √
9.00 sobre a ocupação de fundos não operacionais e outros assuntos afins da empresa em 2021 √
Notas especiais sobre operações de capital
10h00 sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial) √
Proposta para a instituição de auditoria da empresa em 2022
11.00 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022 diretores e supervisores √
Regime de remuneração
12.00 relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 √
13.00 sobre a empresa e Inner Mongolia Jinhe construção e instalação Co., Ltd. em 2022 √
Proposta sobre as transações esperadas com partes relacionadas da empresa
14.00 sobre as novas subsidiárias e subsidiárias secundárias esperadas da empresa em 2022 √
Proposta relativa à garantia de financiamento prestada pela empresa
15.00 proposta de candidatura à linha de crédito global bancária √
16.00 proposta de recompra de algumas ações públicas √
17.00 Proposta de alteração dos estatutos √
18.00 Proposta de alteração do sistema de transações conectadas √
19.00 Proposta de Revisão do sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento √
4,Inscrição na reunião local
1. Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, devem passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, o certificado de representante de pessoa coletiva, o cartão de conta de acionistas e seu próprio cartão de identificação; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir a procuração e o cartão de identificação do participante.
2. Registo de accionistas de pessoas singulares: caso compareçam, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelas formalidades de registo com o seu cartão de conta de accionista e o seu próprio cartão de identificação; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir a procuração e o cartão de identificação do participante.
3. Horário de inscrição: acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax em 5 de maio de 2022 (9:00-11:30 e 13:30-17:00).
4. lugar de registro: 22 / F, dingshenghua Century Plaza edifício de escritórios, No. 84, Xing’an North Road, Xincheng District, Hohhot, Mongólia Interior.
5. Nota: Os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia o original das certidões pertinentes, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a sua nomeação de acordo com o método de inscrição da assembleia.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem passar o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 6,Outros assuntos
1. A reunião presencial da assembleia de acionistas teve duração de meio dia, cabendo aos acionistas que comparecerem à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Consulta da conferência
Contacto: Wu Xiaodong
Tel.: 04713291630
Fax: 04713291625
Endereço de contato: 22 / F, dingshenghua Century Plaza edifício de escritórios, 84 Xing’an North Road, Xincheng District, Hohhot, Inner Mongolia
7,Documentos para referência futura
1. A deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral de Acionistas.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
20 de Abril de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362688”, e a abreviatura de votação é “Jinhe voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Todas as propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo. Preencher as opiniões de voto, concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 12 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 12 de maio de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 12 de maio de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Confio o Sr. Sra. para assistir Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) seção em nome de mim (minha unidade)
Technology Co., Ltd. 202
