Orient Securities Company Limited(600958) underwriting sponsor Co., Ltd
Sobre Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Pareceres de verificação sobre transações esperadas de partes relacionadas em 2022
Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referido como “Oriental Investment Bank” ou “instituição de recomendação”) como a instituição de recomendação de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (doravante referido como ” Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) ” ou “empresa”) para emissão não pública e listagem de ações em 2021, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem e as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange (revisadas em 2022) De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as informações relevantes das transações conectadas estimadas em Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022 são verificadas, da seguinte forma: I. Informações básicas de transações conectadas diárias
1. Visão geral das transações conectadas diárias
Em 20 de abril de 2022, a empresa realizou a 27ª reunião do 5º conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. Os diretores relacionados Sr. Wang Dongxiao, Sr. Li Fuzhong e Sr. Wang Zhijun evitaram votar, e os outros 6 diretores não relacionados participaram da votação. A proposta sobre as transações estimadas entre a empresa e a Inner Mongolia Jinhe construction and installation Co., Ltd. em 2022 foi deliberada e adotada com 0 abstenções. Em vista das necessidades normais de produção e operação da empresa e de suas subsidiárias, espera-se que em 2022, as transações de partes relacionadas de projetos de construção de capital e manutenção de infraestrutura que aceitam os serviços de trabalho prestados pela parte relacionada Inner Mongolia Jinhe construção e instalação Co., Ltd. (doravante referida como “Jinhe Jian’an”) ocorrerão. Estima-se que o montante total de transações de partes relacionadas não exceda 186,5 milhões de yuan, representando 7,65% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa atribuíveis aos acionistas da empresa listada. Em 2021, o montante total de transações de partes relacionadas realmente ocorreram entre a empresa e a parte relacionada foi de 201056 milhões de yuans.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a transação de partes relacionadas. Essa transação de partes relacionadas precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Nesse momento, as ações relacionadas East Road peony, Lu Manman, Li Fuzhong, Wang Xiaoying, Wang Zhijun e Jiao Bingzhu precisam evitar votar. Esta transação com partes relacionadas não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes.
2. Categoria estimada e quantidade de transações diárias de partes relacionadas
Espera-se que o montante total de transações de partes relacionadas não seja superior a 186,5 milhões de yuans. Inclui principalmente os seguintes itens:
(1) A empresa planeja construir um novo projeto com uma produção anual de 52000 toneladas de aureomicina de alta eficiência de grau de medicamento veterinário e 1000 toneladas de cloridrato de aureomicina API no parque industrial Tuoketuo, condado de Tuoketuo. O projeto cobre uma área total de 141,45 mu, com uma área total de construção de 84664m2 e uma área total de estrutura de 7330m2. O investimento total do projeto é 664587000 yuan, dos quais o investimento estimado de engenharia de construção é de 200604 milhões yuan. Espera-se completar 130 milhões yuan em 2022. Após o projeto é concluído, Liquidação equitativa com base no custo do projeto auditado pelo intermediário;
(2) A fim de melhorar a capacidade de armazenamento de carvão, a empresa planeja construir um novo galpão de carvão na área da usina. A área de construção do galpão de carvão é de cerca de 6270m2, com fundação independente de concreto, parede de laje de concreto de 3 metros de altura ao redor e placa de aço de cor da estrutura de aço acima da parede de laje. O investimento total é esperado para ser 4,5 milhões de yuans, e 4,5 milhões de yuans é esperado para ser concluído em 2022. Após o projeto é concluído, ele será razoavelmente estabelecido com base no custo do projeto auditado pela agência intermediária;
(3) O projeto 1000 t / um cloridrato de doxiciclina da Mongólia Interior Jinhe Pharmaceutical Technology Co., Ltd., uma subsidiária, está pronto para construção e começará a construção no Parque Industrial Tuoketuo, condado de Tuoketuo. O investimento total do projeto é de 909186 milhões de yuans, incluindo 226154 milhões de yuans de investimento estimado em engenharia de construção. Espera-se que seja concluído em 2022. Após a conclusão do projeto, será razoavelmente resolvido com base no custo do projeto auditado pela agência intermediária;
(4) A subsidiária Jinhe proteção ambiental planeja realizar o negócio de tratamento de esgoto dos projetos “(1) e (3)” acima. É necessário expandir a capacidade de tratamento de esgoto e apoiar a construção do projeto de proteção ambiental da fase V. O investimento em construção civil é esperado para ser de 15 milhões de yuan em 2022; O projeto de modernização e reconstrução de descarga zero de águas residuais deve investir 5 milhões de yuans em engenharia civil em 2022. Após a conclusão de cada projeto, ele será razoavelmente resolvido com base no custo do projeto auditado pelo intermediário;
(5) Para outros projetos de reconstrução e expansão e engenharia civil esporádica, manutenção (decoração) da empresa e suas subsidiárias, o investimento anual de engenharia civil é esperado para ser de 10 milhões de yuans. Após a conclusão de cada projeto, será razoavelmente resolvido com base no custo do projeto auditado pelo intermediário.
Após a conclusão do projeto, os projetos acima serão razoavelmente liquidados com base no custo do projeto auditado pelo intermediário, e o volume estimado de transação será em 31 de dezembro de 2022. Na condição de não exceder o montante total das transações conectadas, pode haver ajustes adequados entre vários itens.
3. Ocorrência real de transações diárias de partes relacionadas no ano anterior
(unidade: 10000 yuan)
Guan Shifa
Montante real correspondente e
Diferença entre o montante esperado real de fundos emitidos pela bolsa de valores comum de negociação e o montante facilmente gerado por outros na categoria de índice na data de divulgação do montante esperado de fundos
Percentagem dos assuntos internos (%)
Capacidade (%)
Anúncio n.º:
2021018； Nome do anúncio: aceitar o anúncio de Jintu sobre a construção de um Weiyi pela pessoa pública da construção do rio e instalação Co., Ltd. associada a Jinhe, Mongólia Interior e o fornecimento relacionado esperado de 40,28% – 91,18% da empresa em 20105622795 em 2021; Nome da estação de reparação de serviço na rede de boletins: http://www.cninfo.com
Líquido; Endereço do sítio web do anúncio: www.cn info. com. cn..
Existe uma grande diferença entre o valor real de algumas transações diárias conectadas da empresa em 2021 e o valor esperado de transações diárias conectadas calculado pelo conselho de administração da empresa, pois a ocorrência real de transações diárias conectadas e o limite de negociação esperado da empresa são o limite máximo de possíveis negócios de ambas as partes. Com grande incerteza.
As transações diárias conectadas da empresa em 2021 são determinadas de acordo com o valor e o andamento da execução das transações diárias conectadas efetivamente assinadas por ambas as partes. A ocorrência real da pré-transação de transações diárias conectadas em 2021 é o limite máximo dos possíveis negócios de ambas as partes em 2021. Se houver uma grande diferença, há grande incerteza. As transações reais entre a empresa e as partes coligadas são precificadas de acordo com o princípio do mercado, justas e razoáveis, não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas minoritários e são propícias ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
2,Introdução e relacionamento de pessoas relacionadas
1. informações básicas da construção e instalação de Jinhe
Nome da empresa: Inner Mongolia Jinhe construção e instalação Co., Ltd
Endereço Registado: No. 81, Xinping Road, Tuoketuo County, Hohhot, Inner Mongolia Autonomous Region
Capital social: 20,7 milhões de yuans
Representante legal: Wang Dongxiao
Data de estabelecimento: 11 de julho de 2002
Âmbito de negócio: Engenharia Civil, construção de contratação, decoração de casas, construção de engenharia municipal. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Em 31 de dezembro de 2021, Jinhe Jian’an tinha ativos totais de 1619217 milhões de yuans, passivos totais de 432247 milhões de yuans, ativos líquidos de 118697 milhões de yuans, receita operacional de 358668 milhões de yuans e lucro líquido de -2,7772 milhões de yuans. (os dados financeiros acima referidos não foram auditados)
2. Relação com a empresa
O Sr. Wang Dongxiao, presidente da empresa, detém 82% do capital da Jinhe Jian’an, e a parte comercial é uma pessoa jurídica afiliada da empresa. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, Jinhe Jian’an constitui uma parte afiliada da empresa.
3. Análise da capacidade de desempenho
Desde o seu estabelecimento, Jinhe Jian’an tem se envolvido principalmente na construção, instalação e negócios de construção, e sua operação está em boas condições. Os serviços trabalhistas a serem fornecidos pela Jinhe Jian’an atendem ao seu escopo de negócios e têm boa capacidade de desempenho. Após inquérito, Jinhe Jian’an não pertence ao executor desonesto. 3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
1. Política de preços e base da transação
O preço das transações de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e Jinhe Jian’an segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, e é precificado de acordo com o preço de mercado, que deve ser sujeito aos resultados da auditoria de um terceiro qualificado. Se o projeto precisar implementar os procedimentos de licitação de acordo com as disposições relevantes do estado e da empresa, Jinhe Jian’an participará da licitação de acordo com as disposições. Se ganhar a licitação, implementará as transações relevantes das partes relacionadas e, se não conseguir vencer a licitação, não será implementado.
2. Assinatura do acordo
No âmbito das transações conectadas diárias aprovadas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da empresa, a empresa ou suas subsidiárias assinam contratos de transação conectada específicos com Jinhe Jian’an, respectivamente. 4,O objetivo da transação e o impacto da transação nas empresas cotadas
As transações de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e Jinhe construção e instalação podem efetivamente garantir a qualidade do projeto e período de construção. Em caso de mudanças do projeto durante a construção do projeto, é propício à coordenação e manuseio oportunos, o que melhorará muito a eficiência da construção. É uma transação comercial normal com base nas necessidades do negócio. O preço de transação é determinado justa e razoavelmente de acordo com o preço justo de mercado, e a liquidação e pagamento devem estar sujeitos aos resultados da auditoria de um terceiro qualificado. Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. A atividade principal da empresa não dependerá de partes relacionadas devido às transações de partes relacionadas acima e não afetará a independência da empresa.
5,Pareceres da instituição de recomendação sobre esta transacção
Após verificação cuidadosa, a instituição de recomendação acredita que:
A proposta acima foi examinada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento, e o procedimento é legal e eficaz; O preço de transação será justo e razoavelmente determinado de acordo com o preço justo de mercado, sem prejudicar os interesses da empresa e de outros acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários. O patrocinador não tem objeção às transações conectadas estimadas em 2022. (não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação de Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. sobre as transações conectadas estimadas de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022)
Representante do patrocinador (assinatura):
Han Yang Huang Jian
Orient Securities Company Limited(600958) subscrição e recomendação Co., Ltd. mm / DD / aaaa
