Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Foi decidido na 10ª reunião do comitê de auditoria do 5º conselho de administração que Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (doravante denominada “a empresa”) a 10ª reunião do comitê de auditoria do 5º conselho de administração foi notificada por e-mail em 8 de abril de 2022 e realizada por in loco e comunicação em 20 de abril de 2022. Membros Sr. Yao Minfu e Sr. Lu Wenbing participaram da reunião por comunicação. A reunião foi presidida pela convocadora, Sra. Xie Xiaoyan, com 3 membros que deveriam participar da reunião e 3 membros que realmente participaram da reunião. O número de membros do comitê de auditoria do conselho de administração atendeu às leis e regulamentos, e a reunião foi legal e válida. A reunião será realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos sociais. Os membros presentes na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas por meio de votação no local e de comunicação:
1,A proposta sobre o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Concordar em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
2,A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,A proposta sobre o plano de orçamento financeiro da empresa para 2022 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Concordar em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
5,A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
6,O relatório especial sobre a utilização e depósito dos fundos arrecadados da empresa em 2021 foi revisto e adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
7,A proposta de renovação da nomeação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
8,O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 foi deliberado e adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Concordar em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
9,A proposta sobre as transações estimadas de partes relacionadas entre a empresa e Inner Mongolia Jinhe construção e instalação Co., Ltd. em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. 10,A proposta sobre a provisão para imparidade de ativos foi revista e adotada com 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
Esta resolução.
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) Comité de Auditoria do Conselho de Administração
20 de Abril de 2022
