Director independente
Sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do 5º Conselho de Administração
Parecer separado
Como um diretor independente de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (doravante referido como “a empresa”) de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e as disposições dos estatutos de associação e sistema de diretores independentes, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas
Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreram no período anterior e continuaram para o período de relato. 2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Depois de revisar cuidadosamente o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e materiais relevantes, acreditamos que o sistema de controle interno existente da empresa atende às disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, atende às necessidades da atual situação atual da produção e operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após a verificação, a preparação do relatório especial sobre o armazenamento e uso de fundos angariados anuais da empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, reflete verdadeira e objetivamente o armazenamento e uso dos fundos angariados da empresa em 2021, e o armazenamento e uso dos fundos angariados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o armazenamento e uso de fundos angariados de empresas cotadas, Não há irregularidades no depósito e na utilização dos fundos angariados.
4,Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
Durante o período abrangido pelo relatório, as garantias externas da empresa constituíam todas as garantias para filiais ou filiais detidas a 100% e não existiam garantias externas para além de filiais detidas a 100% ou filiais holding. A empresa não forneceu garantias para accionistas controladores e outras partes coligadas, unidades não incorporadas ou indivíduos. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo real da garantia externa da empresa era de 275657 milhões de yuans. A empresa e suas subsidiárias não têm garantia externa vencida. A garantia externa está em conformidade com os regulamentos relevantes e procedimentos de aprovação legal, e pode cumprir com seriedade a obrigação de divulgação de informações de garantia externa de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas (especialmente acionistas minoritários).
5,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Com base no plano da empresa de implementar o plano da empresa de recompra de algumas ações públicas, e levando em conta as necessidades da produção e operação diárias da empresa, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo providente em 2021. Os lucros não distribuídos da empresa são usados para garantir o desenvolvimento diário da produção e operação da empresa e complementar as necessidades de capital de giro.
6,Parecer independente sobre a renovação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de auditoria para realizar negócios relacionados com valores mobiliários e futuros, e tem rica experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas.No trabalho de prestação de serviços de auditoria para a empresa, os contadores públicos certificados ShineWing cumpriram escrupulosamente suas funções, completaram bem o trabalho de auditoria e o relatório de auditoria emitido pode refletir justa e verdadeiramente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão sobre a renovação de sua nomeação como instituição de auditoria da empresa em 2022 cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais, e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores
Após verificação, a empresa formulou o plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores e outros materiais relevantes. Acreditamos que o plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa é formulado de acordo com o tamanho e operação real da empresa e o nível de remuneração do setor em que a empresa está localizada, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e fortalecer os diretores O senso de diligência dos supervisores e gerentes seniores é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, e está em conformidade com as leis, regulamentos nacionais relevantes e as disposições dos estatutos sociais.
8,Pareceres independentes sobre as transações esperadas de partes relacionadas entre a empresa e Inner Mongolia Jinhe construction and installation Co., Ltd. em 2022
As transações com partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e Inner Mongolia Jinhe construction and installation Co., Ltd. são estimativas razoáveis das transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2022, com base nas necessidades diárias do negócio. Esta transação com partes relacionadas foi revisada na 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, e os diretores relacionados evitados durante o processo de votação. Seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, o que é legal e eficaz; O preço das transações com partes relacionadas é justo e equitativo; A atividade principal da empresa não formará dependência significativa de partes relacionadas devido a transações de partes relacionadas, o que não afetará a independência da empresa. Concordamos com as transações esperadas de partes relacionadas entre a empresa e Inner Mongolia Jinhe construção e instalação Co., Ltd. em 2022.
9,Explicação sobre a grande diferença entre a situação real e a situação esperada das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021
As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 são determinadas de acordo com o valor real do contrato assinado por ambas as partes e o progresso da implementação.As transações diárias de partes relacionadas em 2021 devem ser o limite máximo dos negócios que podem ocorrer entre ambas as partes em 2021, com grande incerteza. As transações reais entre a empresa e as partes coligadas são precificadas de acordo com o princípio do mercado, justas e razoáveis, não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas minoritários e são propícias ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
10;Pareceres independentes de diretores independentes sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
Os diretores independentes acreditam que a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez é baseada no princípio da prudência, em linha com as normas contábeis para empresas de negócios, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as políticas contábeis relevantes da empresa, e pode refletir objetiva e de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa em 2021. A provisão para imparidade de ativos da empresa desta vez está em linha com os interesses gerais da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente com a provisão para imparidade de ativos da empresa desta vez.
11,Pareceres independentes sobre o regime de recompra de algumas acções públicas
Após verificação, a empresa planeja utilizar todas as ações do público para implementar o plano de incentivo patrimonial, expressando as seguintes opiniões independentes:
1. As ações recompradas cumprem a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas, as regras para recompras de ações de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompras de ações, os estatutos sociais e outras disposições relevantes;
2. Todas as ações recompradas pela empresa serão utilizadas para implementar o plano de incentivo patrimonial, que é propício à proteção dos interesses dos investidores, aumento da confiança dos investidores na empresa e motivação dos funcionários da empresa; Promover melhor o desenvolvimento sustentável e constante da empresa;
3. O fundo de recompra da empresa provém de fundos próprios da empresa. Atualmente, o fluxo de caixa da empresa é estável, e essa despesa não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa.
Concordamos que a empresa implementará o plano de recompra de ações públicas.
Director independente:
Funcionário público de Yao Lu Wenbing Xie Xiaoyan
20 de Abril de 2022
