Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa
A 27ª reunião do 5º conselho de administração da Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) company (doravante denominada “a empresa”) será realizada em 20 de abril de 2022. A reunião planeja considerar a proposta sobre a renovação de Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e a proposta sobre as transações estimadas de partes relacionadas entre a empresa e a Mongólia Interior Jinhe construção e instalação Co., Ltd. em 2022. Como diretor independente da empresa, consideramos cuidadosamente os dois assuntos acima com antecedência, e nossas opiniões são as seguintes:
1. Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificada para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem fornecido sucessivamente auditoria, garantia especial e outros serviços para muitas empresas listadas, tem rica experiência em servir empresas listadas, pode fornecer serviços de auditoria verdadeiros e justos para a empresa e tem a independência, competência profissional, capacidade de proteção de investidores e experiência comercial necessária para fornecer serviços de auditoria para a empresa. Durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa em 2021, a empresa seguiu rigorosamente as “normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses” e outras leis, regulamentos e políticas relevantes relacionadas à auditoria financeira, desempenhou suas funções diligentemente, seguiu os padrões profissionais independentes, objetivos e justos e cumpriu melhor as responsabilidades e obrigações acordadas por ambas as partes. Não prejudicará os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos em renovar a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa. Concordamos em submeter a proposta à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
2. Pareceres de aprovação prévia sobre as transações esperadas de partes relacionadas entre a empresa e Inner Mongolia Jinhe construction and installation Co., Ltd. em 2022
As transações de partes relacionadas que a empresa espera ter com Inner Mongolia Jinhe construção e instalação Co., Ltd. são baseadas em necessidades de negócios, pertencem a transações comerciais normais e atendem às necessidades de planejamento de produção e operação e desenvolvimento da empresa. As transações de partes relacionadas não prejudicam os interesses da empresa e acionistas minoritários, e não afetarão a independência da empresa. Concordamos em submeter esta transação relacionada à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
Director independente:
Funcionário público de Yao Lu Wenbing Xie Xiaoyan
20 de Abril de 2022
