Código dos títulos: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) abreviatura dos títulos: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) Anúncio n.o: 2022007 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (doravante referida como “a empresa”) a 27ª reunião do 5º conselho de administração foi notificada por e-mail em 8 de abril de 2022 e realizada no local e comunicação em 20 de abril de 2022. Diretores independentes Sr. Yao Minfu e Sr. Lu Wenbing participaram da reunião por comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Dongxiao, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam estar presentes e 9 realmente presentes. O número de diretores presentes na reunião atendeu às leis e regulamentos, e a reunião foi legal e válida. A reunião será realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos sociais. Os diretores presentes na reunião deliberaram e adotaram as seguintes propostas por meio de votação in loco e comunicação:
1,A proposta sobre o relatório anual de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi deliberada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O Sr. Yao Minfu, o Sr. Lu Wenbing e a Sra. Xie Xiaoyan, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e apresentarão relatórios sobre seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é detalhado na Seção III “Discussão e análise da gestão” do texto integral do relatório anual da empresa 2021. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com para obter detalhes do relatório de auditoria ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com para detalhes das demonstrações financeiras de 2021 da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,A proposta sobre o plano de orçamento financeiro da empresa para 2022 foi deliberada e adotada com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver cninfo.com para detalhes do Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022 plano financeiro anual ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Auditado por ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa em 2021 foi de 2374795658 yuan, a reserva excedentária estatutária foi de 237479566 yuan, mais o lucro não distribuído de 36860251301 yuan no início do ano, deduzindo o lucro de 6352896550 yuan do ano anterior distribuído este ano, o lucro disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi de 32644670843 yuan.
De acordo com o funcionamento da empresa e a necessidade de reembolso dos acionistas, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo de previdência em capital social em 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação antes da implementação. Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Consulte cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7,A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Ver http://www.cninfo.com.cn para detalhes do resumo do relatório anual de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ) E tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities News.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8,O relatório especial sobre a utilização e depósito dos fundos arrecadados da empresa em 2021 foi revisto e adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre esta proposta, e o patrocinador emitiu pareceres de verificação.Consulte cninfo.com para o relatório especial sobre o uso e armazenamento dos fundos levantados pela empresa em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ) E tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities News.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9,As instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas da empresa em 2021 foram revisadas e adotadas por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cninfo.com.cn para mais detalhes sobre as instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ), diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10,A proposta de renovação da nomeação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a fim de fortalecer ainda mais o funcionamento padronizado e a segurança financeira da empresa, ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é proposto continuar a ser nomeado como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, ser responsável pela auditoria financeira da empresa em 2022 e autorizar o conselho de administração da empresa a organizar a assinatura de contratos de trabalho e determinar remuneração relevante.
O anúncio de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) sobre a renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2021 está detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ), os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11,O plano de remuneração dos diretores e supervisores em Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022 foi deliberado e adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver cninfo.com para mais detalhes sobre Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022 plano anual de remuneração para diretores e supervisores ( http://www.cn.info.com.cn. ), os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12,O 2022 plano anual de remuneração para gerentes seniores foi revisto e adotado com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver cninfo.com para detalhes do Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022 plano de remuneração da gerência sênior ( http://www.cn.info.com.cn. ), os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
13,O relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa em 2021 foi deliberado e adotado com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre esta proposta, e o patrocinador emitiu pareceres de verificação. Veja cninfo.com para detalhes do relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
14,A proposta sobre as transações estimadas de partes relacionadas entre a empresa e Inner Mongolia Jinhe construção e instalação Co., Ltd. em 2022 foi deliberada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 6, incluindo 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), a transação constitui uma transação conectada, e os diretores conectados Sr. Wang Dongxiao, Sr. Li Fuzhong e Sr. Wang Zhijun evitam votar de acordo com a lei. Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.Os acionistas relacionados Jinhe holdings, Lu Mudan, Lu Manman, Li Fuzhong, Wang Xiaoying, Wang Zhijun e Jiao Bingzhu precisam evitar a votação.
Para detalhes de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) o anúncio sobre as transações estimadas de partes relacionadas com a construção e instalação Jinhe Co., Ltd. em 2022, consulte cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 15,A proposta sobre a prestação de garantia de financiamento para subsidiárias e subsidiárias secundárias esperadas para ser adicionada pela empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja cninfo.com para detalhes de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) o anúncio sobre o fornecimento de garantia de financiamento para subsidiárias e subsidiárias secundárias em 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
16,A proposta de candidatura à linha de crédito global bancária foi deliberada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) sobre a aplicação de linha de crédito abrangente do banco é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
17,A proposta sobre a provisão para imparidade de ativos foi deliberada e adotada com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos, consulte cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ), os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
18,A proposta sobre o novo projeto de extensão da cadeia industrial com uma produção anual de 15000 toneladas de eritritol high-end foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://cninfo.com.cn para o anúncio do novo projeto de extensão da cadeia industrial com uma produção anual de 15000 toneladas de eritritol high-end ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
19,A proposta de recompra de algumas ações públicas foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) o anúncio sobre o plano de recompra de algumas ações públicas, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ), os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos da República Popular da China (Capítulo 2) serão revistas de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os regulamentos da República Popular da China, e as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (Capítulo 2) serão revistas de acordo com a situação real.
Para mais pormenores sobre a alteração dos estatutos da Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) sociedade e dos estatutos da Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) sociedade, consulte cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
21,A proposta de alteração do sistema de transações conectadas foi deliberada e adotada com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes do Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) sistema de tomada de decisão de transação de partes relacionadas, consulte cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
22,A proposta de revisão do sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento foi considerada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) operação principal e sistema de gestão de decisão de investimento, consulte cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
23,A proposta sobre a formulação do sistema de notificação de eventos importantes foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cninfo.com.cn para detalhes do Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) sistema de relatórios de eventos importantes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
24,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A companhia está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14:30 horas do dia 12 de maio de 2022. Consulte cninfo.com para o anúncio de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) no aviso de realização da Assembleia Geral Anual de 2021
