Código dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) abreviatura dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Anúncio n.o: 2022019 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores foi realizada às 12h00 do dia 21 de abril de 2022 na sala de conferências do segundo andar da empresa, que foi notificada a todos os Supervisores por fax, e-mail e texto oficial em 8 de abril de 2022.
A reunião foi presidida por Zhang Zhiqiang, presidente do conselho de supervisores e os procedimentos de convocação da reunião estavam de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
As seguintes resoluções foram tomadas na reunião por votação no local:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Houve 3 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada.
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para o relatório anual de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2021 e seu resumo elaborado e deliberado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para obter detalhes do resumo do relatório anual de 2021 da empresa, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021 da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Houve 3 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada.
Com base no capital social total de 200987600 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa planeja distribuir dividendos monetários de RMB 0,6 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo monetário total de RMB 120593 milhões aos acionistas, não convertendo reserva de capital em capital social e ações bônus no período atual. Entretanto, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a implementar assuntos relacionados à distribuição de capital próprio.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Houve 3 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada. De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen e em combinação com a situação real da empresa, a empresa estabeleceu, melhorou e melhorou o sistema de controle interno da empresa, assegurou o funcionamento normal das atividades comerciais da empresa e a segurança e integridade dos ativos da empresa. A organização de controle interno da empresa está completa, o que garante a implementação das principais atividades do controle interno da empresa e a supervisão completa e eficaz.
Em suma, o conselho de supervisores acredita que a autoavaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira e precisa, refletindo a situação real do controle interno da empresa.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Houve 3 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria financeira em 2022 foi deliberada e adotada.
A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa e refletir de forma objetiva e justa a situação financeira da empresa, propõe-se continuar a empregar o notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, calculado a partir da data de adoção da resolução da Assembleia Geral Anual de 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Houve 3 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de utilização de fundos próprios para a gestão de caixa foi deliberada e adotada.
A empresa e as suas filiais detidas a 100% utilizam os seus fundos próprios para a gestão de caixa com a premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital da empresa, o que não afectará as necessidades normais do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa. A gestão adequada e atempada de fundos próprios temporariamente ociosos pode reduzir fundos ociosos e obter certos rendimentos de investimento, o que é propício para melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
Houve 3 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Conselho de Supervisores
21 de Abril de 2022
