Código dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) abreviatura dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Anúncio n.o: 2022018 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante denominada “a empresa”) a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada às 10h30 do dia 21 de abril, na sala de conferências do segundo andar da empresa, sendo notificada a todos os diretores por fax, e-mail e texto oficial no dia 8 de abril de 2021.
Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 realmente compareceram à reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Pinggui, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
As seguintes resoluções foram tomadas na reunião por votação no local:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa foi deliberada e adotada.
Veja detalhes publicados em Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 da empresa.
Houve 8 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021.
O Sr. Yang Qingli, o Sr. LV Fusu e a Sra. Liu Chunxiu, os diretores independentes da empresa, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Houve 8 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada.
Para obter detalhes do resumo do relatório anual de 2021 da empresa, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Consulte cninfo.com para detalhes do relatório anual de 2021 da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Houve 8 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada.
Com base no capital social total de 200987600 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa planeja distribuir dividendos monetários de RMB 0,6 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo monetário total de RMB 120593 milhões aos acionistas, não convertendo reserva de capital em capital social e ações bônus no período atual. Entretanto, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a implementar assuntos relacionados à distribuição de capital próprio.
Veja horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 divulgado no. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Houve 8 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
5. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021. De acordo com os requisitos das leis relevantes, regulamentos e regras e regulamentos da empresa, tais como o direito da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, a empresa realizou uma inspeção abrangente sobre o controle interno. Com base na consulta de vários sistemas de gestão da empresa e compreensão do trabalho feito pelas unidades e departamentos relevantes da empresa em termos de controle interno, Avaliou a eficácia do controle interno da empresa em 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controle interno), e preparou o relatório anual de autoavaliação do controle interno 2021 da empresa. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 divulgado no.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Houve 8 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria financeira em 2022 foi deliberada e adotada.
A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa e refletir de forma objetiva e justa a situação financeira da empresa, propõe-se continuar a empregar o notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, calculado a partir da data de adoção da resolução da Assembleia Geral Anual de 2021.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram em pareceres independentes sobre os assuntos acima mencionados. Veja horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com para anúncios específicos ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria financeira em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Houve 8 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de aplicação da empresa para linha abrangente de crédito e financiamento das instituições financeiras em 2022.
Para atender às necessidades de capital de giro da operação normal da empresa e garantir o desenvolvimento normal dos negócios de financiamento nas atividades comerciais da empresa, a empresa planeja solicitar uma linha de crédito de no máximo RMB 1,52 bilhão de várias instituições financeiras em 2022 (prevalecerá a linha de crédito efetivamente aprovada por várias instituições financeiras). Variedades de crédito abrangentes incluem, mas não estão limitadas a: empréstimo de capital de giro de curto prazo, empréstimo de longo prazo, empréstimo especial para ativos fixos, conta de aceitação bancária, pool de contas, desconto de conta de aceitação comercial, carta de crédito da China, carta de garantia não financeira, negócio de empréstimo direto de garantia interna, negócio de factoring da China, etc.
A linha de crédito acima referida não é igual ao montante real de financiamento da empresa. O montante real de financiamento deve estar dentro da linha de crédito e sujeito ao montante real de financiamento de cada instituição financeira e da empresa. O montante específico de financiamento será razoavelmente determinado de acordo com a demanda real de capital de giro da empresa.
Dentro do prazo de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada. O prazo, a taxa de juro e o tipo do empréstimo estão sujeitos ao contrato de empréstimo assinado. Ao mesmo tempo, o presidente da empresa está autorizado a assinar documentos relevantes, e a gestão da empresa usa a linha de crédito acima de acordo com a operação e demanda de capital.
Veja detalhes publicados em Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o pedido da empresa para linha abrangente de crédito e financiamento de instituições financeiras em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Houve 8 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta de utilização de fundos próprios para a gestão de caixa foi deliberada e adotada.
A empresa e suas subsidiárias integrais pretendem usar fundos próprios ociosos de não mais do que 200 milhões de yuans para investir em depósitos bancários seguros e líquidos a prazo, depósitos estruturados, certificados de renda garantida principal e produtos de recompra reversa de títulos do tesouro vendidos por instituições financeiras com qualificações comerciais legais para gestão de caixa.
Veja detalhes publicados em Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de fundos próprios para gestão de caixa. Houve 8 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
9. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
A empresa está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 na sala de conferências no segundo andar às 11:00 do dia 13 de maio de 2022.
Veja detalhes publicados em tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade. Houve 8 votos a favor da proposta, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração.
Conselho de Administração
21 de Abril de 2022
