Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
As Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”)
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração, sigo rigorosamente o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e
Orientações sobre o estabelecimento de um sistema de directores independentes, estatutos, sistema de trabalho de directores independentes, etc.
É necessário participar de reuniões relevantes, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa
Ver, exercer os direitos dos administradores independentes de acordo com a lei, desempenhar as funções de diretores independentes e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e de todos os acionistas
Interesses. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no conselho de administração e na assembleia de accionistas como delegados sem voto
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração, e eu participei de 6 reuniões do conselho de administração sem vaga
Assentos. Presto muita atenção ao funcionamento da empresa e mantenho a comunicação completa com a gerência da empresa,
Tomar a iniciativa de obter as informações relevantes necessárias para tomar decisões antes da reunião do conselho e participar ativamente da discussão e discussão na reunião
Apresentar sugestões razoáveis, continuar a prestar atenção à implementação da proposta após a reunião e dar plena atenção ao papel positivo dos diretores independentes. Votei a favor de todas as propostas das reuniões anteriores do conselho durante o período de referência, sem objecções, abstenção ou resposta
Em caso de evasão, não foram levantadas objecções a várias propostas e questões conexas.
Em 2021, a empresa realizou duas assembleias gerais de acionistas. Participei das duas assembleias gerais de acionistas como delegados sem direito de voto e escutei atentamente as opiniões e sugestões dos acionistas presentes na assembléia.
2,Pareceres independentes emitidos durante o período de referência
Em 2021, como diretor independente da empresa, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião antes que a empresa tomasse várias decisões importantes e tomasse julgamentos independentes, objetivos e profissionais com conhecimento profissional,
Exercer cuidadosamente os direitos de voto. Durante o período de relatório, fui responsável pelo emprego contínuo da empresa de contabilidade, distribuição de lucros
Nomear gerentes seniores, transações de partes relacionadas e garantias externas para expressar opiniões independentes e executá-las de acordo com os regulamentos
Autoridade especial para aprovar antecipadamente a renovação da empresa de contabilidade, transações de partes relacionadas e outros assuntos. Para mais pormenores, ver
Abaixo:
Pareceres sobre o tempo e as reuniões
Em março de 2021, o Quarto Conselho de Administração concordou em nomear gerentes seniores da empresa
14.a sessão 15
Em abril de 2021, o Quarto Conselho de Administração renovou a nomeação de contadores públicos certificados notariais Tianye como exercício fiscal da empresa 2021
15ª reunião da instituição de auditoria
Consentimento de depósito e uso de fundos levantados em 2020
Acordo sobre relatório de autoavaliação do controlo interno 2020
A empresa não possui ocupação de capital e garantia externa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Plano de distribuição de lucros da empresa 2020 é aprovado
O relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo concordam
A empresa solicitou às instituições financeiras a aprovação do montante integral de financiamento de crédito em 2021
grau
A empresa concorda em usar seus próprios fundos para gestão de caixa
Acordar em ajustar o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa
A aquisição proposta da Beijing Zhongneng Wanqi Energy Technology Service Co., Ltd. é parcialmente acordada
Participação do 4º Conselho de Administração em maio de 2021
Na 17ª reunião do dia 21, a empresa concordou em nomear o Secretário do Conselho de Administração
A empresa não tem ocupação e garantia externa por parte de acionistas controladores e outras partes relacionadas, ocupando fundos e garantias fora da 18ª reunião do IV Conselho de Administração em agosto de 2021
Autorização de alteração da política contabilística
1. Votou a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho.
2. Nenhuma ausência do conselho de administração.
3,Inspeção no local da empresa
Durante o período de relatório, aproveitei minhas vantagens profissionais para entender plenamente a dinâmica do setor e sempre prestar atenção ao ambiente externo e ao mercado
O impacto da mudança de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da Internet na empresa e os principais assuntos da empresa
O progresso pode ser compreendido e dominado em tempo hábil.
Eu tenho uma compreensão especial da produção e operação da empresa através de investigação no local
Em particular, devemos ter uma compreensão profunda da situação financeira e continuar a acompanhar e prestar atenção a ela, e comunicar em tempo hábil com a pessoa responsável pelas Finanças e o Secretário do Conselho de Administração
Comunicar uns com os outros por escrito; Durante a auditoria do relatório anual, comunique-se com a instituição de auditoria externa a tempo e exorte a empresa a cumprir os regulamentos
Completar a preparação e divulgação do relatório anual. Continuo a prestar atenção às decisões das transações de partes relacionadas da empresa, garantias externas e outros assuntos
Políticas, riscos e procedimentos de divulgação de informações, apresentam sugestões relevantes e exigem que a empresa preste muita atenção e controle rigorosamente a operação diária
Vários riscos na operação e eventos importantes.
4,Execução de funções no comité especial
Durante o período de relatório, fui presidente do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, participei ativamente do trabalho diário do comitê de auditoria e cumpri seriamente as funções relevantes em estrita conformidade com as leis, regulamentos e regras de implementação relevantes do comitê de auditoria do conselho de administração. Compreender profundamente a gestão financeira da empresa, construção de controle interno, uso de fundos levantados, transações de partes relacionadas e outros assuntos relacionados, rever o plano de auditoria interna do departamento de auditoria da empresa, relatórios de auditoria interna, como demonstrações financeiras regulares, relatórios trimestrais e relatórios intercalares, e orientar o trabalho do departamento de auditoria da empresa. Durante a preparação e divulgação do relatório anual de 2021, de acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen, domine o arranjo do trabalho de auditoria e o progresso da auditoria, e ouça cuidadosamente o relatório da gerência sobre a produção e operação anuais da empresa.O comitê de auditoria organizou pessoal relevante para revisar as demonstrações financeiras e contábeis de 2021 preparadas pela empresa, e formou o relatório de auditoria interna do relatório financeiro anual de 2021, Comunicar-se com o contador de auditoria anual durante o processo de auditoria e exortá-lo a apresentar o relatório de auditoria dentro do prazo acordado. Depois de formar um parecer de revisão por escrito, certifique-se de que o relatório de auditoria reflete de forma abrangente e verdadeira a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores
(I) manter-se a par das tendências de negócios da empresa e divulgação de informações
Durante o período de relato, além de participar regularmente da assembleia geral de acionistas e da reunião do conselho de administração, mantive contato com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, wechat e e-mail; Entrevista ativamente com os líderes de gestão e negócios da empresa e ouça o relatório da administração da empresa sobre o funcionamento da empresa e operação padronizada.
Ao mesmo tempo, continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exorto a empresa a concluir toda a divulgação de informações em 2021 de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa, em estrita conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos, sistema de divulgação de informações e outras disposições relevantes.
(II) dar pleno partido à independência no trabalho
Durante o período analisado, tive um conhecimento aprofundado da melhoria e implementação dos sistemas de operação, gestão e controle interno da empresa, implementação das resoluções do conselho de administração, gestão financeira, transações com partes relacionadas, desenvolvimento de negócios e outros assuntos afins, consultei materiais relevantes, utilizei meu conhecimento profissional para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e imparcial, e expressei opiniões independentes, de modo a salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
(III) Reforçar activamente a formação empresarial
Presto atenção em aprender as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, participo ativamente de vários treinamentos organizados por reguladores, melhoro constantemente meu nível profissional e competência profissional, forneço opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promovo ainda mais a operação padronizada da empresa.
6,Outras condições de trabalho
Durante o período de relato, não propus ao conselho de administração convocar uma assembleia geral extraordinária; Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria; Não foram levantadas objecções à proposta de não reunião do conselho nem a outros assuntos relevantes.
7,Informações de contacto
Nome: Liu Chunxiu email: [email protected].
Em conclusão, em 2021, desempenhei seriamente os deveres de diretores independentes e dei pleno jogo ao papel positivo de diretores independentes. A empresa deu total apoio ao meu trabalho e respeitou plenamente o meu julgamento independente como diretor independente em decisões importantes.
Em 2022, continuarei trabalhando diligentemente para fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração, fazer uso do conhecimento e experiência profissional para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa e contribuir para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Director independente: Liu Chunxiu
21 de Abril de 2022
