Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, de acordo com os requisitos da lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, promoveu ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de administração, implementou rigorosamente várias resoluções da assembleia geral de acionistas e realizou vários trabalhos diligente e responsável, A padronização constante da estrutura de governança corporativa tem promovido o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Assegurou o cumprimento legal das atividades comerciais da empresa durante o período de relato e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Funcionamento global da empresa
Em 2021, afetada pela geopolítica, a situação mundial é complexa e mutável, com fatores mais incertos. A epidemia de pneumonia covid-19 tem se repetido, e o impacto nas atividades econômicas ainda é óbvio. Sob reserva do impacto das políticas de protecção do ambiente e da promoção aprofundada do controlo do consumo de energia e da reforma do lado da oferta no contexto do “duplo carbono”, os preços das matérias-primas aumentaram e flutuaram significativamente. Os fatores acima têm impacto direto nas atividades comerciais da empresa em 2021.
Diante das dificuldades, o conselho de administração da empresa levou a direção e todos os colaboradores a responder ativamente, operar de forma constante e superar dificuldades em torno dos objetivos estratégicos estabelecidos. Durante o período de relatório, a receita operacional total foi 1143382800 yuan, um aumento de 22,19% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 199473 milhões de yuans, uma diminuição de 19,98% em relação ao mesmo período do ano passado.
2,Principais trabalhos do conselho de administração durante o período de relato
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho. O conteúdo da convocação, convocação, votação e resolução da reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. O conselho de administração delibera com cuidado e responsabilidade diversas propostas apresentadas ao conselho de administração, como segue:
Nome da reunião e hora da reunião
14ª sessão do 4º Conselho de Administração 15 de março de 2021 1 1 Revisar a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa.
1. Revisar a proposta do relatório de trabalho do gerente geral 2020 da empresa; No dia 14 de abril de 2021, a 15ª sessão da quarta sessão do Conselho de Administração delibera sobre a proposta de relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020; 3. Revisar a proposta do Relatório Anual 2020 da empresa e seu resumo;
4. Revisar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020.
5. Deliberar a proposta do relatório de autoavaliação do controlo interno 2020; 6. Rever a proposta do relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2020;
7. Revisar a proposta do relatório financeiro anual da empresa para 2021;
8. Deliberar a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria financeira em 2021; 9. Revisar a proposta de candidatura da empresa para linha abrangente de crédito e financiamento de instituições financeiras em 2021;
10. Deliberar a proposta de utilização de fundos próprios para gestão de caixa; 11. Deliberar a proposta de adaptação do regime de remuneração dos gestores superiores da sociedade;
12. Rever a proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa; 13. Deliberar a proposta de alteração do âmbito de negócio da sociedade e alteração dos estatutos;
14. Revisar a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade.
No dia 26 de abril de 2021, a 16ª sessão do 4º Conselho de Administração delibera sobre a proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021;
1. Revisar a proposta sobre a aquisição proposta de parte do capital social da Beijing Zhongneng Wanqi Energy Technology Service Co., Ltd;
2. Deliberar a proposta sobre a proposta de criação de filiais integralmente detidas por investimento estrangeiro; No dia 21 de maio de 2021, a 17ª sessão do 4º Conselho de Administração delibera sobre a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração;
4. Deliberar a proposta relativa à nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários;
5. Revisar a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Deliberar a proposta da 18ª sessão do 4º Conselho de Administração em 12 de agosto de 2021 sobre o texto integral e resumo do relatório semestral da empresa em 2021;
2. Revisar a proposta de mudanças nas políticas contábeis.
No dia 28 de outubro de 2021, a 19ª sessão do 4º Conselho de Administração delibera sobre a proposta de relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou uma assembleia geral anual e uma assembleia geral extraordinária, ambas realizadas pelos diretores.
A reunião foi convocada. Os procedimentos de convocação e votação das assembleias gerais das sociedades cotadas cumprem a lei da República Popular da China
E outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições dos estatutos. O conselho de administração deve aplicar conscienciosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas
A resolução e os assuntos autorizados pela assembleia geral de acionistas protegem plenamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. Os pormenores são os seguintes:
Nome da reunião e hora da reunião
1. Revisar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020; 2. Revisar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020; 3. Revisar a proposta do Relatório Anual 2020 da empresa e seu resumo; 4. Revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2020;
5. Deliberar a proposta do relatório de autoavaliação do controlo interno 2020; 6. Revisar o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2020 e a proposta da Assembleia Geral de Acionistas 2020, em 7 de maio de 2021;
7. Revisar a proposta do relatório financeiro anual da empresa para 2021; 8. Deliberar a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria financeira em 2021; 9. Revisar a proposta de candidatura da empresa para linha abrangente de crédito e financiamento de instituições financeiras em 2021;
10. Revisar a proposta de alteração do âmbito de negócio da sociedade e alteração dos estatutos.
A primeira ação temporária em 2021: 1. Revisar a proposta sobre a aquisição proposta de parte do patrimônio da Beijing Zhongneng Wanqi Energy Technology Service Co., Ltd. em 7 de junho de 2021;
2. A Conferência Oriental debateu a proposta relativa à criação de filiais a 100% por investimento estrangeiro.
III) Desempenho dos administradores independentes
Durante o período de relatório, os diretores independentes da empresa realizaram seu trabalho de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes por empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas normativos internos da empresa.Todos os diretores independentes participaram ativamente da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e reuniões especiais relevantes do comitê da empresa, deliberaram cuidadosamente várias propostas de reunião, participaram ativamente na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, emitiram pareceres independentes de acordo com as leis e regulamentos, salvaguardaram os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas e desempenharam as funções básicas de diretores independentes. Ao mesmo tempo, os diretores independentes da empresa também entendem o status operacional da empresa, a construção do sistema de controle interno e a implementação das resoluções do conselho de administração por várias maneiras, e apresentam opiniões e sugestões razoáveis para o funcionamento e desenvolvimento da empresa. Os diretores independentes não levantaram objeções às propostas e outros assuntos relacionados considerados nas reuniões anteriores do conselho de administração durante o período de relatório.
Os diretores independentes Yang Qingli, LV Fusu e Liu Chunxiu apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
(IV) desempenho dos comitês profissionais do conselho de administração
Durante o período analisado, os comitês especiais do conselho de administração cumpriram seriamente suas funções de acordo com os requisitos da política e normas do sistema, deram pleno desempenho às suas vantagens profissionais e funções funcionais e forneceram bom apoio para a tomada de decisões do conselho de administração.
1. O comitê de auditoria deve entender regularmente o status financeiro e o funcionamento da empresa, supervisionar e orientar o departamento de auditoria interna da empresa
A empresa deve regular e irregularmente inspecionar e avaliar o funcionamento da gestão financeira da empresa, supervisionar e instar a auditoria anual da empresa de contabilidade e comunicar integralmente questões relevantes no processo de auditoria, de modo a garantir a autenticidade e exatidão dos dados financeiros da empresa.
2. Durante o período analisado, o comitê de estratégia teve uma compreensão aprofundada do status de negócios da empresa, perspectivas de desenvolvimento, riscos e oportunidades em seu setor, estudou várias decisões importantes de investimento da empresa, apresentou sugestões e relatou-as ao conselho de administração para discussão, garantiu a cientificidade do planejamento de desenvolvimento da empresa e decisões estratégicas, e forneceu suporte estratégico para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
3. A comissão de remuneração e avaliação avaliou o desempenho dos administradores, supervisores e gestores superiores de acordo com o regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação, o sistema de gestão das remunerações dos administradores e supervisores e o sistema de gestão das remunerações e avaliação do desempenho dos gestores superiores, combinado com a situação real da sociedade. 4. O comitê de nomeação é responsável principalmente por fazer sugestões sobre os candidatos, critérios de seleção, procedimentos e capacidade de desempenho dos diretores e gerentes superiores da empresa, de acordo com os estatutos, o regulamento interno do comitê de nomeação e outras disposições relevantes. Durante o período analisado, o comitê de nomeação inspecionou cuidadosamente as qualificações e habilidades dos diretores relevantes e gerentes seniores através de múltiplas direções e canais, o que promoveu ainda mais a estabilidade da equipe de gestão da empresa.
3,Cumprir fielmente a obrigação de divulgação de informações e esforçar-se para melhorar a qualidade da divulgação de informações
Em 2021, o conselho de administração da empresa seguiu rigorosamente as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Bolsa de Valores de Shenzhen
