Código dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) abreviatura dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Anúncio n.o: 2022017 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração em 21 de abril de 2022. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade foi deliberada e adotada na reunião. As questões pertinentes à convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas sobre a convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade
1. Sessão: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante denominada “a sociedade”) Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 11h00 de sexta-feira, 13 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação online: 13 de maio de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 13 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
O mesmo direito de voto desta assembleia geral de acionistas só pode escolher um dos votos no local, votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 9 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir de 15:00 em 9 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas da referida sociedade têm o direito de participar e votar na assembleia geral. Caso não possam comparecer pessoalmente à assembleia geral, por algum motivo, podem confiar a um agente por escrito para comparecer e votar em seu nome (a procuração está anexada). O agente do acionista não precisa ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: sala de conferências no segundo andar da empresa
2,Questões consideradas na reunião
observações
Proposta code proposal name the column that is checked can vote
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa \uf0d6
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3.00 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
4.00 Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
5.00 proposta sobre o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021
6.00 Proposta de recondução da instituição de auditoria financeira 2022
7.00 proposta sobre o pedido da empresa para linha abrangente de crédito e financiamento de instituições financeiras em 2022
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 16ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, respectivamente. Para mais detalhes, consulte o http://www.cninfo.com.cn da empresa em 22 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes emitidos em.
Ao considerar questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, a assembleia geral de acionistas contará os votos de pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas). Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
Os directores independentes da empresa apresentarão um relatório sobre o seu trabalho na assembleia geral anual de accionistas. http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Método de registo da reunião no local
1. Horário de inscrição: 12 de maio de 2022 (10:00-13:00 e 16:00-19:00). 2. Local de inscrição: Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa.
3. Método de registo:
(1) Os acionistas singulares devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e outros originais; Se um agente delegado comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o original do seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e cópia do cartão de identificação do responsável principal.
(2) Os acionistas das pessoas coletivas presentes na assembleia deverão passar pelas formalidades de inscrição com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial), certificado de representante legal, cartão de conta acionista, cartão de identificação dos participantes e outros originais; Se o agente for encarregado de comparecer, as formalidades de inscrição serão tratadas com cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal, cartão de conta do acionista, procuração de pessoa coletiva e cartão de identificação do participante.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax (devem ser fornecidas cópias dos certificados relevantes), e por favor preencha cuidadosamente o recibo para confirmação do registo. As informações acima devem ser entregues ou enviadas por fax ao Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa antes do prazo de inscrição.
(4) A assembleia geral não aceitará inscrição no local no dia da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
I) Processo de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362828”, e a abreviatura de voto é “acenar voto”.
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m., e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 13 de maio de 2022 e termina às 15h de 13 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Endereço de contacto: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Securities Investment Department
Pessoa de contacto: Guo Qian
Tel.: 09906918160
Fax de contacto: 09906918160
E- mail de contacto: [email protected].
2. As despesas de hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
3. Todos os acionistas são convidados a assistir o pessoal no registro e participar no registro a tempo.
4. Nota: os acionistas presentes devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e trazer o original da certidão de identidade, certidão de participação acionária, procuração e assim por diante, para verificar sua admissão.
6,Documentos para referência futura
1. A 21ª resolução do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. A 16ª resolução do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Anexo: procuração
Conselho de Administração
21 de Abril de 2022
Procuração
As a shareholder of Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) , I (the company) hereby entrust Mr. / Ms. to attend the Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of me. The trustee has the right to vote on all proposals considered at the meeting in accordance with the instructions of this power of attorney and sign the relevant documents to be signed at the meeting on behalf of me.
As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
observações
Proposta code proposal name the column that is checked can vote
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa \uf0d6
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3.00 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
4.00 Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
5.00 proposta sobre o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021
6.00 Proposta de recondução da instituição de auditoria financeira 2022
7.00 proposta sobre o pedido da empresa para linha abrangente de crédito e financiamento de instituições financeiras em 2022
Assinatura (selo) do cliente:
Número do cartão de identificação do cliente (número de registro da licença comercial de pessoa coletiva acionista):
Número de acções detidas: (acções)
Principal da conta de accionista:
Administrador/agente
