Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
I (a seguir designado “director independente”) da sociedade
Durante o seu mandato, ele estava em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e
Orientação sobre o sistema de diretor independente, regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, títulos de Shenzhen
Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da bolsa e outras leis e regulamentos relevantes, estatutos sociais e independentes
As regras de trabalho dos directores e outras disposições pertinentes, desempenham fielmente as suas funções, desempenham plenamente o papel de directores independentes e de forma eficaz
Proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Desempenho dos directores independentes:
Em 2021, participei do conselho de administração da empresa, participei da assembleia geral de acionistas da empresa como delegados sem direito de voto, fiz análises e julgamentos razoáveis sobre assuntos relevantes com competência profissional e experiência, e exerci o direito de voto com cautela. empresa
Em 2021, foram realizadas 6 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões de acionistas, e foram realizados os procedimentos relevantes, o que foi legal e efetivo. Concordo com todas as propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa em 2021 com base em cuidadosa revisão, e não tenho objeção a todas as propostas.
Minha participação na reunião do conselho em 2021 é a seguinte:
Participação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral
Número de reuniões número de presenças em pessoa número de confiações número de ausência número de reuniões número de presenças
6 6 0 0 2 2
2,Pareceres independentes expressos por diretores independentes em 2021:
Durante o período analisado, revisei cuidadosamente os materiais da reunião do conselho de administração da empresa e comuniquei-me plenamente com a empresa. Com base na minha independência e profissionalismo, dei opiniões independentes. As circunstâncias específicas são as seguintes:
Pareceres sobre o tempo e as reuniões
Em março de 2021, o Quarto Conselho de Administração concordou em nomear gerentes seniores da empresa
14.a sessão 15
Concordo em renovar a nomeação de contadores públicos certificados notariais Tianye como ano fiscal da empresa 2021
Instituição de auditoria do Quarto Conselho de Administração em abril de 2021
No dia 14, a 15ª reunião acordou sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020
Acordo sobre relatório de autoavaliação do controlo interno 2020
A empresa não possui ocupação de capital e garantia externa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Plano de distribuição de lucros da empresa 2020 é aprovado
O relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo concordam
A empresa solicitou às instituições financeiras a aprovação do montante integral de financiamento de crédito em 2021
grau
A empresa concorda em usar seus próprios fundos para gestão de caixa
Acordar em ajustar o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa
A aquisição proposta da Beijing Zhongneng Wanqi Energy Technology Service Co., Ltd. é parcialmente acordada
Participação do 4º Conselho de Administração em maio de 2021
Na 17ª reunião do dia 21, a empresa concordou em nomear o Secretário do Conselho de Administração
A empresa não tem ocupação e garantia externa por parte de acionistas controladores e outras partes relacionadas, ocupando fundos e garantias fora da 18ª reunião do IV Conselho de Administração em agosto de 2021
Autorização de alteração da política contabilística
3,Inspeção no local da empresa em 2021
Durante o período de relato, supervisionei ativamente a implementação do sistema de operação e gestão e controle interno da empresa, especialmente
Nota: a implementação pela equipe gestora das deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas.
Fazer pleno uso da participação dos diretores da empresa
A reunião e a assembleia geral de acionistas aproveitaram a oportunidade para realizar pesquisas no local sobre a empresa, ouvir o relatório sobre o funcionamento da empresa e profundamente
Compreender o controle interno e a situação financeira da empresa, aprender oportunamente o progresso de questões importantes da empresa, e
A empresa inspecionou a implementação das deliberações da assembleia geral e do conselho de administração, produção e operação, e concluiu
Apresente sugestões razoáveis para a empresa de acordo com sua própria experiência de gestão, de modo a fornecer referência de tomada de decisão para o desenvolvimento constante da empresa
Promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa.
4,Execução de funções no comité especial
Desde que fui presidente da comissão de nomeação do conselho de administração, membro da comissão de remuneração e avaliação e diretor da empresa
Desde a reunião com os membros do comité de investimento, seguimos rigorosamente o regulamento interno do comité de nomeação, salário e avaliação.
O regulamento interno do comité e o regulamento interno do comité de estratégia reforçaram a função decisória do conselho de administração e cumpriram a
Suas próprias responsabilidades desempenharam um papel positivo no funcionamento padronizado da empresa e na tomada de decisões científicas do conselho de administração, e salvaguardaram a empresa
E os legítimos direitos e interesses dos acionistas.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
I) desempenho diligente, independente e eficaz das funções
Durante o período de relatório, pude desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes, consultar cuidadosamente documentos e materiais relevantes, conduzir investigações oportunas, perguntar a departamentos e pessoal relevantes sobre as propostas apresentadas ao conselho de administração, exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e imparcial usando meu conhecimento profissional, manter total independência em meu trabalho e servir todos os acionistas com cautela, fidelidade e diligência.
(II) supervisionar a divulgação de informações da empresa
Como diretor independente da empresa, eu ativamente auxilio, inspecciono e supervisiono a empresa para supervisionar a autenticidade, precisão, atualidade e integridade da divulgação de informações da empresa em 2021 em estrita conformidade com as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes.
(III) supervisão da estrutura de governança da empresa e gestão operacional
Durante o período de relato, comuniquei ativamente com a administração da empresa e outros funcionários relevantes, compreendi profundamente a melhoria e implementação da produção e operação da empresa, controle interno e outros sistemas, a implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, gestão financeira e desenvolvimento de negócios, prestei atenção ao funcionamento diário e governança da empresa, expressei plenamente minhas opiniões na reunião do conselho de administração e desempenhei ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, Desempenhou um papel positivo na tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e no desenvolvimento benigno da empresa, salvaguardando efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(IV) fortalecer o auto-estudo e melhorar a capacidade de desempenhar funções
Estudei ativamente os regulamentos relevantes, documentos normativos e outros documentos relevantes recém-emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, pelo escritório regulador de valores mobiliários Fujian da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, aprofundei ainda mais a compreensão e compreensão dos regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos pequenos e médios acionistas, melhorei continuamente a minha capacidade de desempenhar minhas funções e forneci melhores sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos.
6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de demissão da empresa de contabilidade;
3. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
4. Não solicitar publicamente direitos de voto aos acionistas antes da assembleia geral;
5. Não propor ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
7,Informações de contacto
Nome: Yang Qingli email: yangql9088163.com.
Em 2022, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, no espírito de boa fé e diligência e na atitude de ser responsável pela empresa e por todos os acionistas, vou entender melhor o funcionamento e a gestão da empresa, dar jogo às minhas vantagens profissionais, dar conselhos e sugestões para o desenvolvimento da empresa, melhorar a cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração e desempenhar o meu devido papel na proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores, promover o funcionamento estável e o funcionamento padronizado da empresa.
Director independente Yang Qingli
21 de Abril de 2022
